El analista dice que el proceso de congelación de Tether deja una ventana para que los fondos escapen
- Un investigador de recuperación de activos en blockchain afirma que el dinero puede ser transferido fuera de una billetera señalada durante la congelación, reduciendo la cantidad que Tether puede bloquear.
- Esta afirmación fue corroborada por el caso de Irán de julio de Tether, donde aproximadamente 34 millones de dólares de los 165 millones se deslizaron antes de que entrara en vigor el bloqueo.
- Circle es criticado por congelar con muy poca frecuencia, mientras que Tether ahora enfrenta escrutinio sobre qué tan limpiamente ejecuta sus congelaciones.
Darcy, un investigador de recuperación de activos blockchain y cofundador de FlashRescue, ha revelado que dinero específico se escapó de una billetera mientras Tether estaba en medio de congelarla.
Hasta ahora en 2026, Circle ha enfrentado múltiples rondas de críticas por congelar fondos marcados o robados con demasiada poca frecuencia. Y ahora, Tether, que durante mucho tiempo ha sido elogiada por congelar fondos, está recibiendo críticas por lo limpiamente que se ejecutan realmente las congelaciones que sí realiza.
¿Por qué se critica a Tether?
Darcy de FlashRescue, quien publica en X (anteriormente Twitter) como @DarcyAri y trabaja en investigaciones conjuntas con empresas asociadas, escribió el 6 de agosto de 2026, que durante un caso reciente, los fondos marcados en una dirección fueron permitidos moverse incluso mientras Tether llevaba a cabo la congelación. Ese retraso redujo la cantidad total que pudieron congelar.
El emisor de la stablecoin ha sido durante mucho tiempo elogiado por su rapidez para congelar fondos, especialmente en comparación con su principal rival, Circle (USDC). Sin embargo, esta nueva crítica sugiere que durante la ejecución de las congelaciones de Tether, existe una brecha de tiempo significativa entre la propuesta y la finalización en la blockchain.
El problema de Circle ha sido la inacción. El CEO Jeremy Allaire declaró en una conferencia de prensa en Seúl que el emisor de USDC solo congelará una billetera «bajo la dirección de las fuerzas del orden o los tribunales».
El investigador on-chain ZachXBT ha señalado más de una docena de casos desde 2022, incluida la explotación de aproximadamente $280 millones del Protocolo Drift vinculada a Corea del Norte, donde Circle se mantuvo al margen de su poder de congelación, y unos $420 millones en fondos ilícitos se escaparon.
Los fiscales de Wisconsin presentaron una denuncia penal contra Circle después de que esta afirmara que no podía cumplir con una orden judicial para recuperar el USDC de una víctima de estafa.
¿Existe realmente una brecha en la ejecución de las congelaciones de Tether?
Un análisis de 2.955 eventos de congelación de Tether en las redes Ethereum y TRON reveló que el tiempo promedio entre una propuesta de congelación y su ejecución es de 2 horas, 16 minutos y 15 segundos.
El mecanismo de congelación está controlado por una billetera multisignatura, que es la causa raíz del retraso.
El análisis encontró que al menos 60 direcciones vaciaron completamente sus tenencias antes de que la congelación pudiera surtir efecto, moviendo un total de $20,4 millones en USDT. Estas transferencias comenzaron, en promedio, solo 14 minutos después de que se presentó la propuesta de congelación, con los fondos principales movidos dentro de los 15 minutos.
Además, otras 113 direcciones lograron transferir una parte de sus activos, por un total de aproximadamente $35,5 millones, antes de que se ejecutara la congelación.
El ejemplo público más claro de esta brecha en el sistema de Tether se encuentra en la acción de la empresa contra el banco central de Irán en julio. Después de que OFAC sancionara cuatro billeteras TRON que habían recibido más de $165 millones en stablecoins, Tether bloqueó $131 millones, pero aproximadamente $34 millones ya se habían ido para cuando se confirmó el bloque.
Es cierto que la cantidad perdida es una pequeña parte de un gran decomiso, ya que las congelaciones de Tether vinculadas a Irán ahora suman aproximadamente $475 millones, incluyendo un bloqueo separado de $344 millones en abril, pero un mecanismo de congelación con una brecha tan grande puede ser manipulado por un actor sofisticado.
Tether ha dicho que se coordina «directamente con los investigadores durante casos activos, en lugar de reaccionar después de que los fondos hayan sido dispersados», y reporta trabajar con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 65 países en más de 2.300 casos, ayudando a congelar más de $4.400 millones en activos.
En un Publicación de agosto 4 sobre el robo en el exchange Gate, Darcy dijo que recuperar los activos perdidos se vuelve casi imposible una vez que los fondos robados llegan a una dirección y se mezclan con dinero no relacionado, porque Tether rara vez congelará un pool que no pueda atribuir limpiamente.
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Preguntas frecuentes
¿Cuántos USDT congeló Tether en el caso del banco central de Irán?
Tether bloqueó 131 millones de dólares de los más de 165 millones que tenían cuatro billeteras TRON sancionadas por OFAC, con algunos fondos moviéndose antes de la congelación; esta acción elevó el total de USDT vinculados a Irán y bloqueados a aproximadamente 475 millones de dólares.
¿Por qué Circle es criticado de manera diferente a Tether?
Circle congela USDC únicamente bajo una orden judicial o proceso legal, lo que ha generado críticas de ZachXBT y fiscales por no actuar durante hackeos como el exploit de Drift de aproximadamente 280 millones de dólares, mientras que Tether congela rápidamente basándose en pistas de las fuerzas del orden, a veces sin una orden judicial.
¿Cuál es la ventana de oportunidad en el proceso de congelación de Tether?
Es la brecha entre el momento en que se marca una dirección y cuando el congelamiento se confirma en la cadena, durante la cual el controlador de la billetera aún puede retirar fondos, como describió el investigador @DarcyAri y como lo ilustra el dinero desaparecido en el congelamiento de Tether en Irán.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
