يقول محلل إن عملية تجميد الأموال التي تتبعها شركة تيثر تترك مجالاً لتسريب الأموال
- يقول محقق في استعادة الأصول عبر تقنية البلوك تشين إنه يمكن نقل الأموال من محفظة تم وضع علامة عليها أثناء عملية التجميد، مما يقلل من المبلغ الذي يمكن لـ Tether تجميده.
- وقد تطابق هذا الادعاء مع قضية إيران التي رفعتها شركة Tether في يوليو، حيث اختفى حوالي 34 مليون دولار من أصل 165 مليون دولار قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ.
- تتعرض شركة Circle لانتقادات بسبب قلة عمليات التجميد لديها، بينما تواجه شركة Tether الآن تدقيقًا بشأن مدى سلاسة تنفيذ عمليات التجميد الخاصة بها.
كشفت دارسي، وهي محققة في مجال استرداد الأصول عبر تقنية البلوك تشين ومؤسسة مشاركة لشركة FlashRescue، أن الأموال المستهدفة تسربت من محفظة إلكترونية بينما كانت شركة Tether في منتصف عملية تجميدها.
حتى الآن في عام 2026، واجهت شركة سيركل عدة انتقادات بسبب قلة تجميدها للأموال المشبوهة أو المسروقة. والآن، تتعرض شركة تيثر، التي لطالما حظيت بالإشادة لتجميدها للأموال، لانتقادات بشأن مدى دقة تنفيذ عمليات التجميد التي تقوم بها.
ما هي الأسباب التي تُنتقد من أجلها شركة Tether؟
كتبت دارسي من شركة FlashRescue، التي تنشر على منصة X (تويتر سابقًا) باسم @DarcyAri وتعمل في تحقيقات مشتركة مع شركات شريكة، في 6 أغسطس 2026، أنه خلال قضية حديثة، سُمح بنقل الأموال المُعلّمة في أحد العناوين حتى أثناء قيام شركة Tether بتجميدها. وقد أدى هذا التأخير إلى تقليل إجمالي المبلغ الذي كان بإمكانهم تجميده.
لطالما حظي مُصدر العملة المستقرة بإشادة واسعة لسرعته في تجميد الأموال، لا سيما بالمقارنة مع منافسه الرئيسي، سيركل (USDC). ومع ذلك، يشير هذا النقد الجديد إلى وجود فجوة زمنية كبيرة بين اقتراح عملية التجميد وتأكيدها على سلسلة الكتل (البلوك تشين) أثناء تنفيذها.
تكمن مشكلة شركة سيركل في عدم اتخاذ أي إجراء. صرح الرئيس التنفيذي جيريمي ألاير في مؤتمر صحفي في سيول بأن مُصدر عملة USDC لن يقوم بتجميد المحفظة إلا "بتوجيه من جهات إنفاذ القانون أو المحاكم"
أشار المحقق على سلسلة الكتل ZachXBT إلى أكثر من اثنتي عشرة حالة منذ عام 2022، بما في ذلك استغلال بروتوكول Drift بقيمة 280 مليون دولار تقريبًا والمرتبط بكوريا الشمالية، حيث جمدت شركة Circle قوتها، وهربت حوالي 420 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
المدعون العامون في ولاية ويسكونسن دعوى جنائية ضد شركة سيركل بعد أن صرحت بأنها لا تستطيع الامتثال لأمر قضائي لاستعادة أموال ضحايا الاحتيال.
هل توجد بالفعل ثغرة في تنفيذ التجميد في Tether؟
كشف تحليل 2955 حالة تجميد لشبكة Tether على شبكتي Ethereum و TRON أن متوسط الوقت بين اقتراح التجميد وتنفيذه هو ساعتان و16 دقيقة و15 ثانية.
يتم التحكم في آلية التجميد بواسطة محفظة متعددة التوقيعات، وهو السبب الجذري للتأخير.
أظهر التحليل أن ما لا يقل عن 60 عنوانًا قد أفرغت جميع أرصدتها قبل سريان قرار التجميد، حيث تم تحويل ما مجموعه 20.4 مليون دولار أمريكي من عملة USDT. بدأت هذه التحويلات، في المتوسط، بعد 14 دقيقة فقط من تقديم اقتراح التجميد، وتم تحويل الأموال الرئيسية في غضون 15 دقيقة.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت 113 عنوانًا آخر من نقل جزء من أصولها، بإجمالي حوالي 35.5 مليون دولار، قبل تنفيذ التجميد.
يُعدّ الإجراء الذي اتخذته شركة تيثر في يوليو/تموز ضد البنك المركزي الإيراني أوضح مثال علني على هذه الثغرة في نظامها. فبعد أن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على أربع محافظ TRON التي استقبلت أكثر من 165 مليون دولار من العملات المستقرة، قامت تيثر بتجميد 131 مليون دولار منها، ولكن حوالي 34 مليون دولار كانت قد تبخرت بالفعل بحلول وقت وصول الكتلة إلى هذه النقطة.
صحيح أن المبلغ المفقود يمثل جزءًا صغيرًا من عملية مصادرة كبيرة، حيث يبلغ إجمالي عمليات التجميد المرتبطة بإيران لشركة Tether حوالي 475 مليون دولار، بما في ذلك تجميد منفصل بقيمة 344 مليون دولار في أبريل ، ولكن يمكن التلاعب بآلية التجميد ذات الفجوة الكبيرة هذه من قبل جهة متطورة.
صرحت شركة Tether بأنها تنسق "مباشرة مع المحققين أثناء القضايا النشطة، بدلاً من رد الفعل بعد صرف الأموال"، وأفادت بأنها تعمل مع أكثر من 340 وكالة لإنفاذ القانون في 65 دولة في أكثر من 2300 قضية، مما ساعد على تجميد أكثر من 4.4 مليار دولار من الأصول.
في منشور بتاريخ 4 أغسطس حول سرقة منصة Gate، قال دارسي إن استعادة الأصول المفقودة تصبح شبه مستحيلة بمجرد وصول الأموال المسروقة إلى عنوان ما واختلاطها بأموال غير ذات صلة، لأن Tether نادراً ما تقوم بتجميد مجمع لا يمكنها نسبه بشكل واضح.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
كم من عملة USDT جمدت شركة Tether في قضية البنك المركزي الإيراني؟
قامت شركة Tether بتجميد 131 مليون دولار من أصل أكثر من 165 مليون دولار كانت تحتفظ بها أربع محافظ TRON خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مع تحويل بعض الأموال قبل التجميد؛ وقد رفع هذا الإجراء إجمالي USDT المحظور المرتبط بإيران إلى ما يقرب من 475 مليون دولار.
لماذا يتم انتقاد شركة سيركل بشكل مختلف عن شركة تيثر؟
لا تقوم شركة Circle بتجميد عملة USDC إلا بموجب أمر قضائي أو إجراء قانوني، مما أثار انتقادات من ZachXBT والمدعين العامين لعدم تحركهم أثناء عمليات الاختراق مثل عملية استغلال Drift التي بلغت قيمتها حوالي 280 مليون دولار، بينما تقوم شركة Tether بتجميد العملة بسرعة بناءً على معلومات من جهات إنفاذ القانون، وأحيانًا بدون أمر قضائي.
ما هي نافذة الاستغلال في عملية تجميد Tether؟
إنها الفجوة بين وقت وضع علامة على عنوان ما ووقت استقرار التجميد على سلسلة الكتل، والتي خلالها لا يزال بإمكان المتحكم في المحفظة تحويل الأموال إلى الخارج، كما وصف المحقق @DarcyAri وكما توضح الأموال المفقودة في تجميد Tether في إيران.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
