UAE: Sganciarsi dalla reputazione 'grigia' mentre più aziende crypto affollano Dubai

Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) faticano a sganciarsi dalla lista grigia delle nazioni del (Financial Action Task Force) FATF. La lista grigia significa che gli UAE sono monitorati da vicino per la conformità antiriciclaggio. Nonostante siano sotto osservazione, il paese è stato una destinazione principale per la maggior parte delle aziende di criptovalute.

All'inizio di marzo, il FATF ha inserito gli Emirati Arabi Uniti (UAE) nella sua lista 'grigia' di nazioni da monitorare da vicino per la conformità antiriciclaggio. Il paese era inoltre carente nell'esecuzione delle sue leggi antiriciclaggio, secondo i rapporti. Alcuni sostengono che Dubai stia attirando aziende Crypto per un facile riciclaggio di denaro. Tuttavia, l'inclusione degli UAE nella lista grigia del FATF implica che sarà intensamente scrutinata.

Secondo la maggior parte degli addetti ai lavori del settore, l'aumento della conformità aggiungerà solo all'attrattiva del settore per Dubai. L'inclusione nella lista grigia significa una supervisione ravvicinata. Pertanto, gli UAE affrontano situazioni difficili su vari fronti. Tra gli effetti dell'apparire nella lista grigia includono revisioni del rating. Inoltre, il paese affronta un aumento dei controlli per ottenere finanziamenti globali. Inoltre, sopporterà costi di transazione più elevati finché rimarrà nella lista grigia.

Il peso di apparire nella lista di controllo è troppo grande. Pertanto, gli UAE stanno facendo gli sforzi necessari per ottenere la cancellazione. Perché gli UAE ottengano la cancellazione, devono dimostrare di fare progressi nell'aiutare le indagini antiriciclaggio. Inoltre, devono dimostrare di poter gestire i rischi in settori specifici e individuare transazioni sospette nell'economia.

Dovrà anche aumentare l'uso dell'intelligenza finanziaria nella lotta al riciclaggio di denaro. Inoltre, aumentare il numero di indagini e procedimenti penali per casi di riciclaggio di denaro. Inoltre, deve identificare e contrastare più aggressivamente l'evasione delle sanzioni.

Cosa offre l'UAE

Vale la pena notare che la maggior parte delle imprese crypto ha costruito un punto d'appoggio a Dubai dopo che il paese ha approvato la Legge sulle Attività Virtuali (VAL) a metà febbraio. L'Autorità di Regolamentazione delle Attività Virtuali (VARA) è nata a causa di questa regolamentazione. Inoltre, Binance è stata una delle prime aziende a ricevere una licenza ai sensi della nuova legislazione.

Gli analisti pensano che la legge recentemente approvata sia l'elemento più vitale che attira le aziende crypto. Inoltre, tali regole e restrizioni sono critiche se l'uso di bitcoin ottiene una notevole trazione. Tuttavia, non è solo la VAL che ha prodotto un'ondata di aziende, ma anche l'atteggiamento aperto di Dubai verso l'innovazione finanziaria e la crescita. Per quanto riguarda l'automazione e le nuove tecnologie, Dubai è tra i paesi più lungimiranti. Sono sempre stati un passo avanti rispetto alla tendenza.

Binance e FTX hanno riconosciuto questo e ne hanno approfittato. Ancora, molti altri aspetti attraenti del trasferimento a Dubai includono lo stile di vita, la stabilità e le tariffe fiscali favorevoli.

Dubai è anche attento all'innovazione. Questo si può vedere nei numerosi incubatori di imprese stabiliti negli anni. Ciò che è affascinante degli incubatori è che le agenzie statali e private sono desiderose di svilupparli.

La nuova VAL offre anche un quadro per gli NFT e altri tipi di crypto. Dimostrando così che Dubai, e gli UAE in generale, sono più ricettivi verso le nuove idee rispetto a regimi diversi. Nel frattempo, all'inizio di aprile, il Dipartimento di Polizia di Dubai è andato oltre fino a regalare 150 NFT gratuiti. Il gesto ha dimostrato la posizione pro-crypto della città.

Regole chiare attraggono aziende crypto negli UAE.

Binance è stata tra le prime piattaforme di trading a stabilirsi a Dubai dopo l'adozione della regolamentazione. Quando Binance ha lasciato Malta, molte persone credevano che la rigorosa politica antiriciclaggio le avesse allontanate. Binance ha successivamente stabilito uffici in Francia e Germania. Questi paesi hanno regole finanziarie più severe di Malta.

Dopo l'adesione a Dubai, è più evidente che la maggior parte delle piattaforme di scambio crypto sta cercando di stabilire basi in luoghi con regole chiare. Altrimenti, Binance sarebbe stata a Dubai prima quando non c'erano regolamenti sulle monete. Inoltre, se Binance e altre piattaforme volessero eludere le leggi e il monitoraggio, non avrebbero stabilito un punto d'appoggio a Dubai. Dubai ha implementato nuove linee guida per la legislazione sulle attività virtuali e sta rafforzando la sua conformità AML.