EAU: Despejando la reputación de 'gris' mientras más empresas cripto acuden a Dubái

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están luchando por librarse de la lista gris de naciones del (Grupo de Acción Financiera Internacional) FATF. La lista gris significa que los EAU son monitoreados de cerca por el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero. A pesar de estar bajo vigilancia, el país ha sido un destino principal para la mayoría de las empresas de criptomonedas.

El FATF movió a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) a su lista 'gris' de naciones a ser monitoreadas de cerca por el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero a principios de marzo. El país también fue descuidado en la ejecución de sus leyes contra el lavado de dinero, según los informes. Algunas personas argumentan que Dubái está atrayendo empresas de Cripto para un fácil lavado de dinero. Sin embargo, la inclusión de los EAU en la lista gris del FATF implica que será intensamente escrutado.

Según la mayoría de los expertos de la industria, el aumento del cumplimiento solo agregará al atractivo de la industria para Dubái. La inclusión en la lista gris significa una supervisión estrecha. Por lo tanto, los EAU enfrentan situaciones desafiantes en varios frentes. Entre los efectos de aparecer en la lista gris incluye revisiones de calificación. Además, el país enfrenta controles aumentados para obtener financiamiento global. Además, soportará costos de transacción más significativos mientras permanezca en la lista gris.

La carga de aparecer en la lista de vigilancia es demasiado grande. Por lo tanto, los EAU están haciendo los esfuerzos necesarios para obtener la aprobación. Para que los EAU obtengan la aprobación, deben demostrar que están progresando en ayudar a las investigaciones contra el lavado de dinero. También deben probar que pueden gestionar riesgos en industrias específicas y detectar transacciones cuestionables en la economía.

También tendrá que aumentar el uso de la inteligencia financiera en la lucha contra el lavado de dinero. Además, aumentar el número de investigaciones y enjuiciamientos de casos de lavado de dinero. Además, debe identificar y combatir la evasión de sanciones de manera más agresiva.

Lo que ofrecen los EAU

Vale la pena señalar que la mayoría de las empresas cripto establecieron un pie en Dubái después de que el país aprobara la Ley de Activos Virtuales (VAL) a mediados de febrero. La Autoridad de Regulación de Activos Virtuales (VARA) surgió debido a esta regulación. Además, Binance fue una de las primeras empresas en recibir una licencia bajo la nueva legislación.

Los analistas piensan que la ley recientemente promulgada es el elemento más vital que atrae a las empresas cripto. Además, tales reglas y restricciones son críticas si el uso de bitcoin obtiene una tracción considerable. Sin embargo, no es solo la VAL la que ha producido una avalancha de empresas, sino también la actitud abierta de Dubái hacia la innovación financiera y el crecimiento. En lo que respecta a la automatización y la nueva tecnología, Dubái está entre los países más visionarios. Siempre han estado un paso por delante de la tendencia.

Binance y FTX reconocieron esto y se aprovecharon de ello. Nuevamente, muchos otros aspectos atractivos de mudarse a Dubái incluyen estilo de vida, estabilidad y tasas impositivas favorables.

Dubái también es sensible a la innovación. Uno puede ver esto en los múltiples incubadoras de negocios establecidas a lo largo de los años. Lo que es llamativo de las incubadoras es que las agencias estatales y privadas están interesadas en desarrollarlas.

La nueva VAL también ofrece un marco para NFTs y otros tipos de cripto. Por lo tanto, demostrando que Dubái, y los EAU en general, son más receptivos a nuevas ideas que diferentes regímenes. Mientras tanto, a principios de abril, el Departamento de Policía de Dubái llegó tan lejos como para regalar 150 NFTs gratuitos. El gesto demostró la posición pro-cripto de la ciudad.

Regulaciones claras atraen empresas cripto en los EAU.

Binance estuvo entre las primeras plataformas de negociación en establecerse en Dubái después de la adopción de la regulación. Cuando Binance dejó Malta, la mayoría de las personas creyeron que la estricta política contra el lavado de dinero las envió lejos. Binance estableció posteriormente oficinas en Francia y Alemania. Estos países tienen reglas financieras más estrictas que Malta.

Después de unirse a Dubái, es más evidente que la mayoría de las plataformas de negociación cripto están buscando establecer bases en lugares con reglas claras. De lo contrario, Binance estaría en Dubái antes cuando no había regulaciones sobre las monedas. Además, si Binance y otras plataformas quisieran evadir leyes y monitoreo, no habrían establecido un pie en Dubái. Dubái ha implementado nuevas directrices para la legislación de activos virtuales y está reforzando su cumplimiento de AML.