ОАЭ: Отказ от «серой» репутации, поскольку все больше криптокомпаний стекаются в Дубай

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пытаются избавиться от статуса стран «серого» списка (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, FATF). «Серый» список означает, что ОАЭ находятся под пристальным наблюдением в целях соблюдения борьбы с отмыванием денег. Несмотря на нахождение под наблюдением, страна остается одним из главных направлений для большинства криптовалютных компаний.

В начале марта FATF внесла ОАЭ в свой «серый» список стран, за которыми ведется пристальное наблюдение в целях соблюдения борьбы с отмыванием денег. Сообщается, что страна также халатно исполняла свои законы о борьбе с отмыванием денег. Некоторые утверждают, что Дубай привлекает криптовалютные компании для легкого отмывания денег. Тем не менее, включение ОАЭ в серый список FATF означает, что за ним будет вестись интенсивный контроль.

По мнению большинства инсайдеров отрасли, усиление комплаенса только добавит привлекательности Дубаю для индустрии. Включение в «серый» список означает тесный надзор. Таким образом, ОАЭ сталкиваются со сложными ситуациями по различным направлениям. Среди последствий появления в «сером» списке — пересмотр рейтингов. Кроме того, страна сталкивается с усиленным контролем при получении глобального финансирования. Плюс, она понесет более высокие транзакционные издержки, пока находится в «сером» списке.

Бремя нахождения в списке наблюдения слишком велико. Поэтому ОАЭ прилагают необходимые усилия для получения очистки. Чтобы ОАЭ получили очистку, они должны показать, что продвигаются в помощи расследованиям по борьбе с отмыванием денег. Также они должны доказать, что могут управлять рисками в определенных отраслях и выявлять сомнительные транзакции в экономике.

Ей также придется увеличить использование финансовой разведки в борьбе с отмыванием денег. Кроме того, увеличить количество расследований и судебных преследований по делам об отмывании денег. Более того, она должна более агрессивно выявлять и пресекать уклонение от санкций.

Что предлагает ОАЭ

Стоит отметить, что большинство криптопредприятий создали foothold в Дубае после того, как страна приняла Закон о виртуальных активах (VAL) в середине февраля. В результате этого регулирования был создан Орган по регулированию виртуальных активов (VARA). Кроме того, Binance была одной из первых компаний, получивших лицензию в соответствии с новым законодательством.

Аналитики считают, что недавно принятый закон является самым важным элементом, привлекающим криптокомпании. Кроме того, такие правила и ограничения критически важны, если использование биткоина получит значительное распространение. Тем не менее, не только VAL вызвал поток компаний, но и открытое отношение Дубая к финансовым инновациям и росту. Что касается автоматизации и новых технологий, Дубай является одной из самых прогрессивных стран. Они всегда были на шаг впереди тренда.

Binance и FTX признали это и воспользовались этим. Кроме того, многие другие привлекательные аспекты переезда в Дубай включают образ жизни, стабильность и благоприятные налоговые ставки.

Дубай также чувствителен к инновациям. Это можно увидеть по множеству бизнес-инкубаторов, созданных за эти годы. Примечательно, что государственные и частные агентства стремятся развивать их.

Новый VAL также предлагает структуру для NFT и других типов криптоактивов. Таким образом, демонстрируя, что Дубай — и ОАЭ в целом — более восприимчивы к новым идеям, чем другие режимы. Тем временем, в начале апреля Департамент полиции Дубая пошел так далеко, что раздал 150 бесплатных NFT. Этот жест продемонстрировал прокриптовалютную позицию города.

Ясные правила привлекают криптобизнес в ОАЭ.

Binance была одной из первых торговых платформ, обосновавшихся в Дубае после принятия регулирования. Когда Binance покинула Мальту, многие считали, что строгая политика борьбы с отмыванием денег вынудила их уйти. Позже Binance открыла офисы во Франции и Германии. Эти страны имеют более строгие финансовые правила, чем Мальта.

После присоединения к Дубаю становится более очевидным, что большинство криптобирж стремятся создать базы в местах с четкими правилами. В противном случае Binance была бы в Дубае раньше, когда не было правил для монет. Кроме того, если бы Binance и другие платформы хотели избежать законов и мониторинга, они бы не создали foothold в Дубае. Дубай внедрил новые руководящие принципы законодательства о виртуальных активах и усиливает соблюдение требований AML.