阿联酋：随着更多加密货币公司涌入迪拜，摆脱“灰色”声誉

阿拉伯联合酋长国（UAE）正努力摆脱（金融行动特别工作组）FATF的灰色名单国家。灰色名单意味着阿联酋受到反洗钱合规性的密切监控。尽管处于监视之下，该国仍然是大多数加密货币公司的首选目的地。

3月初，FATF将阿联酋列入其“灰色”名单，以密切监控其反洗钱合规性。据报道，该国在执行反洗钱法律方面同样松懈。有些人认为迪拜正在吸引 Crypto 公司进行轻松洗钱。然而，阿联酋被列入FATF灰色名单意味着它将受到严格审查。

根据大多数行业内部人士的说法，增加的合规性只会增加迪拜对行业的吸引力。列入灰色名单意味着密切监督。因此，阿联酋在各个面临挑战的局面。出现在灰色名单上的影响包括评级修订。此外，该国在获得全球资金方面面临增加的管控。此外，只要它留在灰色名单上，它将承受更高的交易成本。

被列入监视名单的负担太重。因此，阿联酋正在做出必要的努力以获得清除。为了获得清除，阿联酋必须显示其在协助反洗钱调查方面取得了进展。此外，它必须证明它能够在特定行业中管理风险并发现经济中可疑的交易。

它还必须增加在打击洗钱斗争中金融情报的使用。此外，增加洗钱案件的调查和起诉数量。此外，它必须更积极地识别和打击制裁规避行为。

阿联酋的优势

值得注意的是，大多数加密货币企业在2月中旬阿联酋通过 Virtual Assets Law (VAL) 后在迪拜站稳了脚跟。虚拟资产监管局（VARA）就是由于这一法规而成立的。此外，Binance 是首批在新法规下获得许可的公司之一。

分析师认为，最近颁布的法律是吸引加密货币公司的最关键因素。此外，如果比特币的使用获得相当大的普及，这样的规则和限制至关重要。然而，不仅仅是《虚拟资产法》（VAL）带来了企业涌入，迪拜对金融创新和增长的开放态度也功不可没。在自动化和新技术方面，迪拜是最具前瞻性的国家之一。他们始终走在潮流前列。

币安（Binance）和FTX认识到了这一点并加以利用。此外，迁往迪拜的许多其他诱人因素包括生活方式、稳定性和有利的税率。

迪拜对创新也非常敏感。多年来建立的众多商业孵化器就是明证。引人注目的是，政府和私营机构都热衷于发展这些孵化器。

新的《虚拟资产法》也为NFT和其他类型的加密货币提供了框架。这表明迪拜——以及整个阿联酋——比不同的政权更能接受新思想。与此同时，在4月初，迪拜警察局甚至赠送了150个免费的NFT。这一姿态展示了该市支持加密货币的立场。

清晰的法规吸引加密货币企业在阿联酋开展业务。

Binance 是在法规通过后首批在迪拜定居的交易平台之一。当Binance离开马耳他时，大多数人认为严格的反洗钱政策将他们赶走。Binance后来在法国和德国建立了办事处。这些国家的金融规则比马耳他更严格。

加入迪拜后，更明显的是，大多数加密货币交易平台都希望在规则明确的地方建立基地。否则，币安会在没有硬币监管规定时更早来到迪拜。此外，如果币安和其他平台想要规避法律和监控，他们就不会在迪拜扎根。迪拜已实施虚拟资产立法的新指南，并加强了其反洗钱（AML）合规性。