EAU : Se débarrasser de la réputation « grise » alors que davantage d'entreprises crypto affluent à Dubaï

Les Émirats arabes unis (EAU) peinent à se distancer de la liste grise des nations du Groupe d'action financière (GAFI). La liste grise signifie que les EAU sont étroitement surveillées pour leur conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Malgré cette surveillance, le pays reste une destination de premier choix pour la plupart des entreprises de cryptomonnaies.

Au début du mois de mars, le GAFI a inscrit les Émirats arabes unis (EAU) sur sa liste grise de nations à surveiller de près pour leur conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon les rapports, le pays a également fait preuve de négligence dans l'application de ses lois anti-blanchiment. Certains soutiennent que Dubaï attire les entreprises Crypto pour faciliter le blanchiment d'argent. Pourtant, l'inclusion des EAU sur la liste grise du GAFI implique qu'elles feront l'objet d'une surveillance intense.

Selon la plupart des initiés du secteur, le renforcement de la conformité n'ajoutera qu'à l'attrait de Dubaï pour l'industrie. L'inscription sur la liste grise signifie une supervision étroite. Ainsi, les EAU font face à des situations difficiles sur plusieurs fronts. Parmi les effets de cette inscription figurent des révisions de notation. De plus, le pays fait face à un renforcement des contrôles pour obtenir des financements mondiaux. En outre, il devra supporter des coûts de transaction plus élevés tant qu'il restera sur la liste grise.

Le fardeau d'être sur la liste de surveillance est trop lourd. Par conséquent, les EAU déploient les efforts nécessaires pour obtenir leur radiation. Pour que les EAU obtiennent cette radiation, elles doivent démontrer qu'elles progressent dans l'aide aux enquêtes de lutte contre le blanchiment d'argent. Elles doivent également prouver qu'elles peuvent gérer les risques dans des secteurs spécifiques et repérer les transactions suspectes dans l'économie.

Elles devront également accroître l'utilisation du renseignement financier dans la lutte contre le blanchiment d'argent. De plus, augmenter le nombre d'enquêtes et de poursuites dans les affaires de blanchiment d'argent. De plus, elles doivent identifier et combattre plus agressivement les contournements des sanctions.

Ce que les EAU offrent

Il convient de noter que la plupart des entreprises crypto se sont implantées à Dubaï après que le pays a adopté la loi sur les actifs virtuels (VAL) en mi-février. L'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) a été créée suite à cette réglementation. De plus, Binance a été l'une des premières entreprises à obtenir une licence en vertu de cette nouvelle législation.

Les analystes pensent que la loi récemment promulguée est l'élément le plus vital qui attire les entreprises crypto. De plus, de telles règles et restrictions sont cruciales si l'utilisation du bitcoin gagne une traction considérable. Pourtant, ce n'est pas seulement la VAL qui a produit une vague d'entreprises, mais aussi l'attitude ouverte de Dubaï envers l'innovation financière et la croissance. En matière d'automatisation et de nouvelles technologies, Dubaï figure parmi les pays les plus visionnaires. Ils ont toujours été en avance sur la tendance.

Binance et FTX ont reconnu cela et en ont profité. Encore une fois, de nombreux autres aspects attrayants du déménagement à Dubaï incluent le style de vie, la stabilité et des taux d'imposition favorables.

Dubaï est également très attentif à l'innovation. On peut le voir dans les multiples incubateurs d'entreprises établis au fil des ans. Ce qui est remarquable à propos des incubateurs, c'est que les agences publiques et privées sont déterminées à les développer.

La nouvelle VAL offre également un cadre pour les NFT et d'autres types de crypto. Cela démontre ainsi que Dubaï — et les EAU en général — sont plus réceptifs aux nouvelles idées que différents régimes. Parallèlement, au début du mois d'avril, le département de police de Dubaï est allé jusqu'à offrir 150 NFT gratuits. Ce geste a démontré la position pro-crypto de la ville.

Des réglementations claires attirent les entreprises crypto aux EAU.

Binance faisait partie des premières plateformes de trading à s'installer à Dubaï après l'adoption de la réglementation. Lorsque Binance a quitté Malte, beaucoup ont estimé que sa politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent les avait poussés à partir. Binance a ensuite établi des bureaux en France et en Allemagne. Ces pays ont des règles financières plus strictes que Malte.

Après son arrivée à Dubaï, il est devenu plus évident que la plupart des plateformes de trading crypto cherchent à établir des bases dans des endroits aux règles claires. Sinon, Binance serait arrivée à Dubaï plus tôt, alors qu'il n'y avait pas de réglementation sur les pièces. De plus, si Binance et d'autres plateformes voulaient contourner les lois et la surveillance, elles ne se seraient pas implantées à Dubaï. Dubaï a mis en œuvre de nouvelles directives pour la législation sur les actifs virtuels et renforce sa conformité AML.