EAU: Esmaecendo a reputação 'cinza' enquanto mais empresas de criptomoedas se reúnem em Dubai

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) estão lutando para se distanciar da lista cinza de nações do (Grupo de Ação Financeira Internacional) FATF. A lista cinza significa que os EAU são monitorados de perto quanto ao cumprimento da legislação contra a lavagem de dinheiro. Apesar de estar sob vigilância, o país tem sido o destino principal para a maioria das empresas de criptomoedas.

A FATF moveu os Emirados Árabes Unidos (EAU) para sua lista 'cinza' de nações a serem monitoradas de perto quanto ao cumprimento da legislação contra a lavagem de dinheiro no início de março. O país também foi lento na execução de suas leis contra a lavagem de dinheiro, de acordo com relatórios. Algumas pessoas argumentam que Dubai está atraindo empresas de Cripto para fácil lavagem de dinheiro. No entanto, a inclusão dos EAU na lista cinza da FATF implica que será intensamente scrutinizado.

De acordo com a maioria dos insiders da indústria, o aumento da conformidade apenas adicionará ao atrativo da indústria para Dubai. A inclusão na lista cinza significa supervisão próxima. Assim, os EAU enfrentam situações desafiadoras em várias frentes. Entre os efeitos de aparecer na lista cinza incluem revisões de classificação. Além disso, o país enfrenta controles aumentados para obter financiamento global. Mais ainda, ele suportará custos de transação mais significativos enquanto permanecer na lista cinza.

O fardo de aparecer na lista de observação é grande demais. Portanto, os EAU estão fazendo os esforços necessários para obter a liberação. Para que os EAU obtenham a liberação, eles devem mostrar que estão progredindo na ajuda às investigações de lavagem de dinheiro. Além disso, eles têm que provar que podem gerenciar riscos em indústrias específicas e detectar transações questionáveis na economia.

Eles também terão que aumentar o uso de inteligência financeira na luta contra a lavagem de dinheiro. Além disso, aumentar o número de investigações e processos de casos de lavagem de dinheiro. Além disso, eles devem identificar e combater a evasão de sanções de forma mais agressiva.

O que os EAU oferecem

Vale notar que a maioria das empresas de criptomoedas estabeleceu uma base em Dubai após o país aprovar a Lei de Ativos Virtuais (VAL) em meados de fevereiro. A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) surgiu devido a essa regulamentação. Além disso, a Binance foi uma das primeiras empresas a receber uma licença sob a nova legislação.

Os analistas acreditam que a lei recentemente promulgada é o elemento mais vital que atrai empresas de criptomoedas. Além disso, tais regras e restrições são críticas se o uso do bitcoin ganhar tração considerável. No entanto, não é apenas a VAL que produziu uma enxurrada de empresas, mas também a atitude aberta de Dubai em relação à inovação financeira e ao crescimento. Quando se trata de automação e novas tecnologias, Dubai está entre os países mais visionários. Eles sempre estiveram um passo à frente da tendência.

A Binance e a FTX reconheceram isso e se aproveitaram disso. Novamente, muitos outros aspectos atraentes de se mudar para Dubai incluem estilo de vida, estabilidade e taxas de impostos favoráveis.

Dubai também é sensível à inovação. Isso pode ser visto nos vários incubadores de negócios estabelecidos ao longo dos anos. O que é chamativo sobre os incubadores é que agências estatais e privadas estão ansiosas para desenvolvê-los.

A nova VAL também oferece um quadro para NFTs e outros tipos de criptomoeda. Assim, demonstrando que Dubai — e os EAU em geral — são mais receptivos a novas ideias do que diferentes regimes. Enquanto isso, no início de abril, o Departamento de Polícia de Dubai chegou a distribuir 150 NFTs gratuitos. O gesto demonstrou a posição pró-cripto da cidade.

Regulamentações claras atraem empresas de criptomoedas nos EAU.

Binance estava entre as primeiras plataformas de negociação a se estabelecer em Dubai após a adoção da regulamentação. Quando a Binance deixou Malta, a maioria das pessoas acreditava que a rigorosa política de combate à lavagem de dinheiro as afastou. A Binance posteriormente estabeleceu escritórios na França e na Alemanha. Esses países têm regras financeiras mais rigorosas do que Malta.

Após se juntar a Dubai, fica mais claro que a maioria das plataformas de negociação de criptomoedas está procurando estabelecer bases em lugares com regras claras. Caso contrário, a Binance estaria em Dubai mais cedo quando não havia regulamentações sobre as moedas. Além disso, se a Binance e outras plataformas quisessem evitar leis e monitoramento, elas não teriam estabelecido uma base em Dubai. Dubai implementou novas diretrizes para a legislação de ativos virtuais e está reforçando sua adesão à AML.