- UAE는 자신의 회색 평판을 벗어내리기 위해 노력하고 있다.
- 두바이는 암호화폐 거래 기업들의 주요 목적지이다.
아랍에미리트(UAE)는 (금융행동특Working그룹) FATF의 회색 목록 국가들로부터 자신을 가리는 데 어려움을 겪고 있습니다. 회색 목록은 UAE가 반자금세탁 준수에 대해 밀접하게 모니터링됨을 의미합니다. 감시 하에 있음에도 불구하고, 이 국가는 대부분의 암호화폐 기업들의 주요 목적지였습니다.
FATF는 3월 초 반자금세탁 준수에 대해 밀접하게 모니터링할 국가들의 '회색' 목록에 UAE를 포함시켰습니다. 보고에 따르면 해당국은 반자금세탁 법 집행에서도 느슨했습니다. 일부 사람들은 두바이가 크립토 기업들을 쉬운 자금세탁을 위해 유치한다고 주장합니다. 그러나 UAE의 FATF 회색 목록 포함은 그것이 강하게 심사될 것임을 시사합니다.
대부분의 업계 관계자들에 따르면, 증가된 준수는 두바이에 대한 산업의 매력을 더욱 높일 것입니다. 회색 목록 포함은 밀접한 감독을 의미합니다. 따라서 UAE는 다양한 측면에서 어려운 상황에 직면해 있습니다. 회색 목록에 등재된 효과 중 하나는 등급 수정입니다. 또한, 국가는 글로벌 자금 조달을 얻기 위해 증가된 통제를 받습니다. 게다가, 회색 목록에 머무르는 한 더 큰 거래 비용을 견뎌야 합니다.
감시 목록에 등재되는 부담은 너무 큽니다. 따라서 UAE는 필요한 노력을 기울여 승인을 받고자 합니다. UAE가 승인을 받기 위해서는 반자금세탁 조사에 진전을 보이고 있음을 보여야 합니다. 또한, 특정 산업의 위험을 관리하고 경제 내에서 의심스러운 거래를 식별할 수 있음을 증명해야 합니다.
또한 자금세탁 퇴치에서 금융 정보의 사용을 증가시켜야 합니다. 게다가, 자금세탁 사건에 대한 조사 및 기소 건수를 증가시켜야 합니다. 또한, 제재 회피를 더 적극적으로 식별하고 대응해야 합니다.
UAE가 제공하는 것
대부분의 크립토 기업들이 2월 중순 가상자산법(VAL)이 통과된 후 두바이에 발판을 마련했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이 규제로 인해 가상자산규제청(VARA)이 설립되었습니다. 또한, 바이낸스는 새로운 입법 하에서 라이선스를 받은 첫 번째 회사 중 하나였습니다.
분석가들은 최근 제정된 법이 크립토 기업을 유인하는 가장 중요한 요소라고 생각합니다. 또한, 비트코인 사용이 상당한 추력을 얻는다면 이러한 규칙과 제한이 중요합니다. 그러나 VAL만이 기업들의 홍수를 만든 것은 아니며, 금융 혁신과 성장에 대한 두바이의 개방적인 태도도 한몫했습니다. 자동화와 새로운 기술과 관련하여 두바이는 가장 선진적인 국가 중 하나입니다. 그들은 항상 트렌드보다 한 발 앞서 있었습니다.
바이낸스와 FTX는 이를 인지하고 이를 이용했습니다. 다시 말해, 두바이로 이전하는 데 매력적인 또 다른 측면에는 라이프스타일, 안정성, 유리한 세율이 포함됩니다.
두바이는 혁신에도 민감합니다. 이는 수년 동안 설립된 여러 비즈니스 인큐베이터에서 볼 수 있습니다. 인큐베이터의 눈길을 끄는 점은 주정부와 민간 기관이 모두 이를 개발하려는 의지가 강하다는 것입니다.
새로운 VAL은 NFT 및 기타 유형의 크립토를 위한 프레임워크도 제공합니다. 따라서 두바이 — 그리고 UAE 전체 —가 다른 정권보다 새로운 아이디어에 더 수용적임을 보여줍니다. 한편, 4월 초 두바이 경찰국은 150개의 무료 NFT를 배포하기까지 했습니다. 이 제스처는 도시의 친크립토 입장을 보여주었습니다.
명확한 규제가 UAE의 크립토 기업을 유치합니다.
바이낸스는 규제 채택 후 두바이에 정착한 첫 번째 거래 플랫폼 중 하나였습니다. 바이낸스가 몰타를 떠났을 때, 대부분의 사람들은 엄격한 반자금세탁 정책이 그들을 쫓아냈다고 믿었습니다. 바이낸스는 나중에 프랑스와 독일에 사무실을 설립했습니다. 이 국가들은 몰타보다 더 엄격한 금융 규칙을 가지고 있습니다.
두바이에 합류한 후, 대부분의 크립토 거래 플랫폼이 명확한 규칙을 가진 장소에 기반을 마련하려고 한다는 것이 더 분명해졌습니다. 그렇지 않았다면 바이낸스는 코인에 대한 규제가 없었을 때 이미 두바이에 있었을 것입니다. 게다가, 바이낸스와 다른 플랫폼이 법과 감시를 피하려고 했다면 두바이에 발판을 마련하지 않았을 것입니다. 두바이는 가상 자산 입법에 대한 새로운 지침을 시행하고 AML 준수를 강화하고 있습니다.
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Nellius Irene
Nellius는 비즈니스 관리 및 IT 학사 학위를 소지하고 있으며, 암호화폐 산업에서 5 년간의 경력을 쌓았습니다. 또한 비트코인 다다 (Bitcoin Dada) 를 졸업했습니다. Nellius 는 BanklessTimes, Cryptobasic, Riseup Media 등 주요 미디어 매체에 기고한 바 있습니다.
