UAE：より多くの暗号通貨企業がドバイに殺到する中、「グレー」の評判を払拭

アラブ首長国連邦（UAE）は、（金融行動作業部会）FATFのグレーリスト諸国からの脱却に苦戦しています。グレーリストとは、UAEがマネーロンダリングコンプライアンスのために密接に監視されていることを意味します。監視下にあるにもかかわらず、同国はほとんどの暗号通貨企業にとってトップの目的地であり続けています。

FATFは3月初頭、UAEをマネーロンダリングコンプライアンスのために密接に監視する「グレー」リストに移動させました。報告によると、同国はマネーロンダリング法の執行において緩慢でした。ある人々は、ドバイが暗号通貨企業を容易なマネーロンダリングのために引き付けていると主張しています。しかし、UAEがFATFのグレーリストに含まれることは、厳格な審査を受けることを意味します。

業界関係者の多くによると、コンプライアンスの強化は、ドバイへの業界の魅力をさらに高めるだけです。グレーリストへの inclusion は厳格な監督を意味します。したがって、UAEは様々な面で困難な状況に直面しています。グレーリストへの掲載の影響の一つに格付けの見直しがあります。さらに、国は世界的な資金調達において増加する管理に直面しています。また、グレーリストにいる間、より大きな取引コストに耐えることになります。

監視リストへの掲載の負担は大きすぎます。したがって、UAEはクリアランスを得るために必要な努力をしています。UAEがクリアランスを得るためには、マネーロンダリング調査の支援において進捗を示す必要があります。また、特定の業界でのリスク管理と経済内の疑わしい取引の特定ができることを証明しなければなりません。

また、マネーロンダリングとの闘いにおいて金融インテリジェンスの使用を増やす必要があります。さらに、マネーロンダリング事件の調査および起訴件数を増やす必要があります。さらに、制裁回避をより積極的に特定し、対抗しなければなりません。

UAEが提供するもの

注目すべきは、多くの暗号通貨企業が、2月中旬に国が仮想資産法（VAL）を可決した後にドバイに足場を築いたことです。この規制により、仮想資産規制当局（VARA）が設立されました。さらに、Binanceは新しい法律の下でライセンスを最初に取得した企業の1つでした。

アナリストたちは、最近施行された法律が暗号通貨企業を引き付ける最も重要な要素だと考えています。さらに、ビットコインの使用がかなりの注目を集める場合、そのような規則や制限は重要です。しかし、企業の一斉流入を生んだのはVALだけでなく、金融イノベーションと成長に対するドバイのオープンな姿勢でもあります。自動化や新技術に関しては、ドバイは最も先見性のある国の一つです。彼らは常にトレンドの一歩先を行ってきました。

BinanceとFTXはこの点を認識し、それを利用しました。さらに、ドバイへの移転には、ライフスタイル、安定性、有利な税率など、魅力的な側面が他にも多くあります。

ドバイはイノベーションにも敏感です。これは、過去数年間で設立された複数のビジネスインキュベーターに見て取れます。インキュベーターの注目すべき点は、政府機関と民間機関の両方がそれらの開発に熱心であることです。

新しいVALは、NFTやその他の種類の暗号通貨に対する枠組みも提供します。これにより、ドバイ、そしてUAE全体が、他の体制よりも新しいアイデアに対してより受け入れられていることが示されています。一方、4月初旬、ドバイ警察署は150個の無料NFTを配布するほどでした。このジェスチャーは、都市の暗号通貨支持の立場を示しました。

明確な規制がUAEの暗号通貨企業を引き付ける。

Binanceは、規制の採択後、ドバイに定住した最初の取引プラットフォームの1つでした。Binanceがマルタを去ったとき、多くの人は厳格なマネーロンダリング政策が彼らを追い出したと考えていました。Binanceはその後、フランスとドイツに事務所を設立しました。これらの国々はマルタよりも厳格な金融規則を持っています。

ドバイに参加した後、多くの暗号通貨取引プラットフォームが明確なルールを持つ場所に拠点を設けようとしていることがより明らかになりました。そうでなければ、Binanceはコインに関する規制が存在しなかった時期にすでにドバイにいたでしょう。さらに、Binanceや他のプラットフォームが法律や監視を回避したかった場合、ドバイに足場を築くことはなかったでしょう。ドバイは仮想資産立法のための新しいガイドラインを実施し、AML遵守を強化しています。