VAE: Abstreifen des „grauen“ Rufs, während mehr Krypto-Unternehmen nach Dubai strömen

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben Mühe, sich von der „Grauen Liste“ der Länder der Financial Action Task Force (FATF) zu lösen. Die Graue Liste bedeutet, dass die VAE wegen der Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung engmaschig überwacht werden. Trotz der Überwachung war das Land ein Top-Ziel für die meisten Kryptowährungsunternehmen.

Die FATF versetzte die VAE Anfang März auf ihre „Graue Liste“ der Nationen, die wegen der Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung engmaschig überwacht werden. Berichten zufolge war das Land auch bei der Umsetzung seiner Gesetze zur Geldwäschebekämpfung nachlässig. Einige argumentieren, dass Dubai Krypto-Unternehmen für einfaches Geldwäschegeschäft anzieht. Die Aufnahme der VAE in die FATF-Graue Liste impliziert jedoch, dass sie intensiv überwacht wird.

Nach Ansicht der meisten Branchenkenner wird die erhöhte Compliance nur zur Attraktivität Dubais für die Branche beitragen. Die Aufnahme in die Graue Liste bedeutet eine enge Aufsicht. Daher stehen die VAE an verschiedenen Fronten vor herausfordernden Situationen. Zu den Auswirkungen der Aufnahme in die Graue Liste gehören Ratingüberarbeitungen. Außerdem sieht sich das Land erhöhten Kontrollen bei der Beschaffung globaler Finanzmittel gegenüber. Zudem wird es höhere Transaktionskosten erleiden, solange es auf der Grauen Liste bleibt.

Die Last der Aufnahme auf die Beobachtungsliste ist zu groß. Daher unternimmt die VAE die notwendigen Anstrengungen, um die Freigabe zu erhalten. Damit die VAE die Freigabe erhält, muss sie nachweisen, dass sie Fortschritte bei der Unterstützung von Geldwäscheermittlungen macht. Außerdem muss sie nachweisen, dass sie Risiken in bestimmten Branchen managen und fragwürdige Transaktionen in der Wirtschaft erkennen kann.

Sie muss auch die Nutzung von Finanznachrichtendiensten im Kampf gegen Geldwäsche erhöhen. Außerdem muss sie die Anzahl der Ermittlungen und Strafverfolgungen in Geldwäschesachen erhöhen. Darüber hinaus muss sie Sanktionsumgehungen aggressiver identifizieren und bekämpfen.

Was die VAE bietet

Es ist erwähnenswert, dass die meisten Krypto-Unternehmen in Dubai Fuß fassten, nachdem das Land Mitte Februar das Gesetz über virtuelle Vermögenswerte (VAL) verabschiedet hatte. Aufgrund dieser Regelung wurde die Virtuelle-Asset-Regulierungsbehörde (VARA) ins Leben gerufen. Darüber hinaus war Binance eines der ersten Unternehmen, das eine Lizenz gemäß der neuen Gesetzgebung erhielt.

Analysten halten das kürzlich verabschiedete Gesetz für das wichtigste Element, das Krypto-Unternehmen anzieht. Solche Regeln und Einschränkungen sind zudem entscheidend, wenn die Bitcoin-Nutzung erhebliche Verbreitung findet. Doch nicht nur das VAL hat einen Zustrom von Unternehmen hervorgerufen, sondern auch die offene Haltung Dubais gegenüber finanzieller Innovation und Wachstum. Was Automatisierung und neue Technologie betrifft, gehört Dubai zu den fortschrittlichsten Ländern. Sie waren immer einen Schritt voraus.

Binance und FTX erkannten dies und nutzten es aus. Weitere attraktive Aspekte eines Umzugs nach Dubai sind Lebensstil, Stabilität und günstige Steuersätze.

Dubai ist auch innovativ. Dies zeigt sich in den zahlreichen Business-Inkubatoren, die im Laufe der Jahre gegründet wurden. Auffällig an den Inkubatoren ist, dass staatliche und private Einrichtungen bestrebt sind, sie zu entwickeln.

Das neue VAL bietet auch einen Rahmen für NFTs und andere Kryptotypen. Dies zeigt, dass Dubai – und die VAE im Allgemeinen – aufnahmefähiger für neue Ideen sind als andere Regime. Anfang April ging die Polizeiabteilung von Dubai sogar so weit, 150 kostenlose NFTs zu verschenken. Die Geste demonstrierte die krypto-freundliche Position der Stadt.

Klare Vorschriften ziehen Krypto-Unternehmen in den VAE an.

Binance gehörte zu den ersten Handelsplattformen, die sich nach der Verabschiedung der Regelung in Dubai niederließen. Als Binance Malta verließ, glaubten die meisten Menschen, dass die strengen Anti-Geldwäsche-Richtlinien sie vertrieben. Binance gründete später Büros in Frankreich und Deutschland. Diese Länder haben strengere Finanzvorschriften als Malta.

Nach dem Beitritt zu Dubai wird deutlicher, dass die meisten Krypto-Handelsplattformen versuchen, sich an Orten mit klaren Regeln niederzulassen. Andernfalls wäre Binance bereits früher in Dubai gewesen, als es noch keine Vorschriften für die Münzen gab. Außerdem hätten Binance und andere Plattformen, wenn sie Gesetze und Überwachung umgehen wollten, keinen Fuß in Dubai gefasst. Dubai hat neue Richtlinien für die Gesetzgebung über virtuelle Vermögenswerte umgesetzt und seine Einhaltung der AML-Vorschriften verstärkt.