Si sviluppa il dramma di Three Arrows mentre il co-fondatore Su Zhu rischia il carcere a Singapore

Su Zhu, co-fondatore del fondo speculativo di criptovalute Three Arrows Capital, con sede a Singapore e ora defunto, è stato arrestato a Singapore. Teneo, il liquidatore che si occupa del caso, ha riferito che il 25 settembre i tribunali di Singapore hanno emesso un ordine di custodia cautelare nei confronti di Zhu, intimando alla polizia di arrestarlo immediatamente. È stato preso in custodia all'aeroporto di Changi mentre tentava di lasciare il Paese.

Zhu condannato a quattro mesi di carcere

Three Arrows Capital (3AC) ha dichiarato bancarotta lo scorso anno, a giugno 2022. L'hedge fund, fondato nel 2012 e che a un certo punto gestiva fino a 10 miliardi di dollari, ha dovuto affrontare difficoltà finanziarie che lo hanno portato al fallimento. I creditori sostengono che 3AC debba fino a 3,5 miliardi di dollari e i liquidatori cercano di recuperare circa 1,3 miliardi di dollari dai fondatori Su Zhu e Kyle Davies, che avrebbero contratto il debito quando la società era già insolvente.

I tribunali di Singapore hanno emesso ordinanze di rinvio a giudizio nei confronti di Zhu e Davies in risposta al mancato rispetto di ordinanze o sentenze del tribunale . Zhu è stato condannato a quattro mesi di carcere per l'intenzione dei liquidatori di contattarlo per questioni relative alla 3AC. Un'analoga ordinanza di rinvio a giudizio è stata emessa nei confronti di Kyle Davies, che è ancora latitante.

Nel frattempo, i fondatori hanno recentemente lanciato una nuova piattaforma di trading di criptovalute chiamata OPNX, progettata per consentire ai trader di scambiare crediti fallimentari con asset di altre società di criptovalute in difficoltà, tra cui FTX.

Mentre Zhu è incarcerato, Teneo prevede ditraculteriori informazioni relative a 3AC per agevolare il recupero dei beni e garantire il rispetto del suo ordine del tribunale sia durante che dopo la sua detenzione. Vale la pena notare che l'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, si era offerto volontario per assistere nella procedura fallimentare della sua borsa fallita. Tuttavia, da allora è stato incarcerato per una questione separata relativa alla manomissione di testimoni.

Il capitale delle tre frecce è vietato a Singapore

L'arresto a Singapore fa seguito alla decisione della banca centrale singaporiana, che ha recentemente imposto un divieto di nove anni a Kyle Davies e Su Zhu per presunte violazioni delle leggi sui titoli del paese nei confronti del loro hedge fund di criptovalute, Three Arrows Capital (3AC).

Il 13 settembre è iniziato il periodo di divieto, durante il quale a Zhu e Davies è stato vietato di svolgere attività regolamentate. È stato inoltre loro vietato di gestire, ricoprire la carica di amministratore o essere azionisti di maggioranza di qualsiasi società di servizi al mercato dei capitali a Singapore.

La decisione della MAS di imporre il divieto si basava sul riscontro di ulteriori violazioni delle leggi sui titoli durante le sue approfondite indagini sulla società fallita 3AC e sui suoi co-fondatori. La MAS ha affermato che Su e Davies non avevano informato la banca centrale dell'assunzione di un nuovo rappresentante commerciale da parte di 3AC, avevano fornito informazioni false all'autorità di vigilanza e non avevano predisposto un adeguato sistema di gestione del rischio.

Loo Siew Yee, Vice Direttore Generale per le Politiche, i Pagamenti e i Reati Finanziari presso la Monetary Authority of Singapore (MAS), ha sottolineato che la MAS tratta con la massima serietà la palese inosservanza dei requisiti normativi e la negligenza dei doveri di amministratore da parte di Su Zhu e Kyle Davies. Ha sottolineato che la MAS si impegna a prendere provvedimenti contro i dirigenti che mettono in atto tali comportamenti scorretti.

Nel frattempo, un arresto simile è stato effettuato a Hong Kong in relazione allo scandalo del crypto exchange JPEX. La polizia descrive questi individui come "relativamente vicini al nocciolo" dello scandalo. Con questi recenti arresti, il numero totale degli arresti ha raggiunto quota 18. Le autorità stanno anche attivamente tracdiversi altri sospettati. Un individuo arrestato sarebbe stato sorpreso mentre tentava di distruggere documenti usando distruggidocumenti e candeggina nella vasca da bagno di un appartamento.