Il dramma di Three Arrows si svolge mentre il co-fondatore Su Zhu affronta il carcere a Singapore

Su Zhu, il co-fondatore del fondo hedge cripto ora defunto con sede a Singapore Three Arrows Capital, è stato arrestato a Singapore. Teneo, il liquidatore che gestisce il caso, ha riferito che i Tribunali di Singapore hanno emesso un ordine di comminazione contro Zhu il 25 settembre, ordinando alla polizia di arrestarlo immediatamente. È stato messo in custodia all'Aeroporto di Changi mentre cercava di lasciare il paese.

Zhu condannato al carcere per quattro mesi

Three Arrows Capital (3AC) ha presentato domanda di fallimento lo scorso giugno 2022. Il fondo hedge, istituito nel 2012 e gestito fino a 10 miliardi di dollari in un certo momento, ha affrontato problemi finanziari che hanno portato al suo fallimento. I creditori sostengono che 3AC debba fino a 3,5 miliardi di dollari e i liquidatori cercano di recuperare circa 1,3 miliardi di dollari dai fondatori Su Zhu e Kyle Davies, che avrebbero contratto il debito quando l'azienda era già insolvente.

I Tribunali di Singapore hanno emesso ordini di comminazione contro entrambi Zhu e Davies in risposta alla mancata conformità agli ordini del tribunale o alle sentenze. Zhu è stato condannato a quattro mesi di carcere quando i liquidatori intendono interagire con lui su questioni relative a 3AC. Un ordine di comminazione simile è stato concesso a Kyle Davies, che è ancora latitante.

Nel frattempo, i fondatori hanno recentemente lanciato una nuova piattaforma di trading di criptovalute chiamata OPNX, progettata per consentire ai trader di scambiare crediti di fallimento per attività di altre aziende cripto in difficoltà, tra cui FTX.

Mentre Zhu è incarcerato, Teneo prevede di estrarre ulteriori informazioni relative a 3AC per assistere con il recupero delle attività e garantire la conformità al suo ordine del tribunale sia durante che dopo la sua detenzione. Vale la pena notare che l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried si era offerto volontario per assistere con il processo di fallimento per il suo exchange caduto. Tuttavia, è stato successivamente imprigionato per una questione separata relativa alla manipolazione dei testimoni.

Three Arrows Capital bandito a Singapore

L'arresto a Singapore segue la mossa della banca centrale di Singapore, che ha recentemente imposto ordini di divieto di nove anni a Kyle Davies e Su Zhu per presunte violazioni delle leggi sui titoli del paese relative al loro fondo hedge cripto co-fondato, Three Arrows Capital (3AC).

Il 13 settembre è iniziato il periodo di divieto, durante il quale Zhu e Davies sono stati interdetti dall'engage in attività regolamentate. Sono anche proibiti di gestire, agire come direttori o essere azionisti significativi di qualsiasi attività di servizi di mercato dei capitali a Singapore.

La decisione della MAS di imporre il divieto si basava su risultati di ulteriori violazioni delle leggi sui titoli durante le sue estese indagini sul fallito 3AC e sui suoi co-fondatori. La MAS ha affermato che Su e Davies non hanno informato la banca centrale che 3AC aveva assunto un nuovo rappresentante commerciale, ha fornito informazioni false al regolatore e ha trascurato di stabilire un appropriato quadro di gestione del rischio.

Loo Siew Yee, la Direttrice Aggiunta per la Politica, i Pagamenti e la Criminalità Finanziaria presso l'Autorità Monetaria di Singapore (MAS), ha sottolineato che la MAS tratta con la massima serietà l'aperta disprezzo di Su Zhu e Kyle Davies verso i requisiti normativi della MAS e la loro negligenza nei doveri di direttori. Ha sottolineato che la MAS è impegnata a intraprendere azioni contro i manager senior che si impegnano in tali condotte illecite.

Nel frattempo, è stato effettuato un arresto simile a Hong Kong riguardo allo scandalo dello scambio cripto JPEX. La polizia descrive questi individui come "relativamente vicini al nucleo" dello scandalo. Con questi recenti arresti, il numero totale di arresti è arrivato a 18. Le autorità stanno anche tracciando attivamente diversi altri sospettati. Un individuo arrestato è stato reportedly colto mentre cercava di distruggere documenti usando trituratrici di carta e candeggina nella vasca da bagno di un appartamento.