تتصاعد دراما شركة "ثري أروز" حيث يواجه المؤسس المشارك سو تشو عقوبة السجن في سنغافورة

أُلقي القبض على سو تشو، المؤسس المشارك لصندوق التحوط السنغافوري للعملات المشفرة "ثري أروز كابيتال" (Three Arrows Capital)، الذي أُغلقت أعماله، في سنغافورة. وأفادت شركة "تينيو"، المُصفية المُكلفة بالقضية، أن محاكم سنغافورة أصدرت أمر إيداع بحق تشو في 25 سبتمبر، مُلزمةً الشرطة باعتقاله فورًا. وقد احتُجز في مطار شانغي أثناء محاولته مغادرة البلاد.

حكم على تشو بالسجن لمدة أربعة أشهر

شركة ثري أروز كابيتال (3AC) أعلنت إفلاسها في يونيو 2022. وواجه صندوق التحوط، الذي تأسس عام 2012 وأدار أصولًا تصل إلى 10 مليارات دولار في مرحلة ما، صعوبات مالية أدت إلى إفلاسه. ويزعم الدائنون أن ثري أروز كابيتال مدينة بمبلغ يصل إلى 3.5 مليار دولار، ويسعى المصفون إلى استرداد حوالي 1.3 مليار دولار من المؤسسين سو تشو وكايل ديفيز، اللذين يُزعم أنهما تكبدا الدين عندما كانت الشركة مُفلسة بالفعل.

أصدرت محاكم سنغافورة أوامرَ إيداعٍ بحق كلٍّ من تشو وديفيز ردًّا على عدم امتثالهما لأوامر المحكمة أو أحكامها. حُكم على تشو بالسجن أربعة أشهر عندما يعتزم المصفيون التفاوض معه بشأن مسائل تتعلق بشركة 3AC. كما صدر أمرٌ مماثلٌ بحق كايل ديفيز، الذي لا يزال طليقًا.

في غضون ذلك، أطلق المؤسسون مؤخرًا منصة تداول عملات مشفرة جديدة تسمى OPNX، وهي مصممة لتمكين المتداولين من تبادل مطالبات الإفلاس مقابل أصول شركات تشفير متعثرة أخرى، بما في ذلك FTX.

أثناء سجن تشو، تخطط شركة Teneotracالمزيد من المعلومات المتعلقة بـ 3AC للمساعدة في استرداد أصوله وضمان الامتثال لأمر المحكمة أثناء سجنه وبعده. تجدر الإشارة إلى أن سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، قد تطوع للمساعدة في إجراءات إفلاس بورصته المتعثرة. ومع ذلك، فقد سُجن منذ ذلك الحين في قضية منفصلة تتعلق بالتلاعب بالشهود.

حظر شركة Three Arrows Capital في سنغافورة

يأتي هذا الاعتقال في سنغافورة في أعقاب خطوة البنك المركزي السنغافوري حيث فرض أوامر حظر لمدة تسع سنوات على كايل ديفيز وسو تشو بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الأوراق المالية في البلاد لصندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة الذي أسساه معاً، وهو صندوق ثري أروز كابيتال (3AC).

في 13 سبتمبر، بدأت فترة الحظر، حيث مُنع تشو وديفيز خلالها من ممارسة الأنشطة الخاضعة للتنظيم. كما مُنعا من إدارة أي شركة خدمات أسواق رأس مال في سنغافورة، أو العمل كمديرين فيها، أو أن يكونا مساهمين رئيسيين فيها.

استند قرار هيئة النقد السنغافورية بفرض الحظر إلى اكتشاف انتهاكات إضافية لقوانين الأوراق المالية خلال تحقيقاتها في شركة 3AC المفلسة ومؤسسيها. وأكدت الهيئة أن سو وديفيز لم يبلغا البنك المركزي بأن شركة 3AC قد عينت ممثلاً تجارياً جديداً، وقدما معلومات مضللة للهيئة، وأهملا وضع إطار مناسب لإدارة المخاطر.

أكدت لو سيو يي، مساعدة المدير العام لشؤون السياسات والمدفوعات والجرائم المالية في هيئة النقد السنغافورية (MAS)، أن الهيئة تتعامل بجدية بالغة مع تجاهل سو تشو وكايل ديفيز الصارخ لمتطلباتها التنظيمية، وإهمالهما واجبات مديريهما. وأكدت أن الهيئة ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد كبار المديرين الذين يرتكبون مثل هذه المخالفات.

في غضون ذلك، أُلقي القبض على شخص مماثل في هونغ كونغ على خلفية فضيحة بورصة العملات المشفرة JPEX. وتصف الشرطة هؤلاء الأفراد بأنهم "قريبة نسبيًا من جوهر" الفضيحة. وبهذه الاعتقالات الأخيرة، وصل إجمالي عدد المعتقلين إلى 18. كما tracالسلطات بنشاط العديد من المشتبه بهم الآخرين. وأفادت التقارير أن أحد المعتقلين ضُبط وهو يحاول إتلاف وثائق باستخدام آلات تمزيق الورق ومبيض في حوض استحمام شقة.