تتصاعد دراما Three Arrows حيث يواجه المؤسس المشارك سو زو السجن في سنغافورة

تم القبض على سو زو، المؤسس المشارك لصندوق التحوط للعملات المشفرة المقيم في سنغافورة والمفلس Three Arrows Capital، في سنغافورة. أفادت شركة Teneo، المصفية التي تتعامل مع القضية، بأن المحاكم السنغافورية أصدرت أمراً بالإحالة ضد زو في 25 سبتمبر، موجهةً للشرطة بالقبض عليه على الفور. تم احتجازه في مطار تشانغي أثناء محاولته مغادرة البلاد.

حكم على زو بالسجن لمدة أربعة أشهر

تقدمت شركة Three Arrows Capital (3AC) بطلب للإفلاس في يونيو 2022 من العام الماضي. واجه صندوق التحوط، الذي تأسس في عام 2012 وأدار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في مرحلة ما، صعوبات مالية أدت إلى فشله. يدعي الدائنون أن 3AC مدين بما يصل إلى 3.5 مليار دولار، ويسعى المصفون إلى استرداد حوالي 1.3 مليار دولار من المؤسسين سو زو وكايل ديفيز، الذين تكبدوا الديون purportedly عندما كانت الشركة بالفعل غير قادرة على السداد.

أصدرت المحاكم السنغافورية أوامر إحالة ضد كل من زو وديفيز بسبب عدم الامتثال لـ أوامر أو أحكام المحكمة. تم الحكم على زو بالسجن لمدة أربعة أشهر عندما ينوي المصفون التفاعل معه بشأن الأمور المتعلقة بـ 3AC. تم منح أمر إحالة مماثل ضد كايل ديفيز، الذي لا يزال في الهروب.

في الوقت نفسه، أطلق المؤسسون مؤخراً منصة تداول عملات مشفرة جديدة تسمى OPNX، مصممة للمتداولين لتبادل مطالبات الإفلاس بأصول شركات عملات مشفرة أخرى متعثرة، بما في ذلك FTX.

بينما يكون زو في السجن، تخطط Teneو لاستخراج مزيد من المعلومات المتعلقة بـ 3AC للمساعدة في استرداد الأصول وضمان الامتثال لأمر المحكمة سواء أثناء وبعد سجنه. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان-فريد تطوع للمساعدة في عملية الإفلاس لتبادل العملات الخاص به. ومع ذلك، تم سجنه منذ ذلك الحين بسبب قضية منفصلة تتعلق بالتلاعب بالشهود.

حظر Three Arrows Capital في سنغافورة

تأتي الاعتقال في سنغافورة بعد تحرك البنك المركزي السنغافوري حيث فرض مؤخراً أوامر حظر لمدة تسع سنوات على كايل ديفيس وسو زو لانتهاكات مزعومة لقوانين الأوراق المالية في البلاد لصندوق التحوط للعملات المشفرة الذي شارك في تأسيسه، Three Arrows Capital (3AC).

في 13 سبتمبر، بدأت فترة الحظر، حيث تم منع زو وديفيز من الانخراط في الأنشطة المنظمة. كما تم حظرهما من إدارة أو العمل كمديرين أو أن يكونوا مساهمين رئيسيين في أي عمل لخدمات سوق رأس المال في سنغافورة.

استند قرار MAS لفرض الحظر إلى نتائج انتهاكات إضافية لقوانين الأوراق المالية خلال تحقيقاتها الممتدة في شركة 3AC المفلسة ومؤسسيها المشتركين./asserted MAS أن سو وديفيز لم يبلغا البنك المركزي بأن 3AC قد وظفت ممثلاً تجارياً جديداً، وقدمت معلومات كاذبة للجهة التنظيمية، وتغاضت عن إنشاء إطار إدارة مخاطر مناسب.

شددت لو سيو يي، المديرة المساعدة للسياسة والمدفوعات والجرائم المالية في هيئة النقد السنغافورية (MAS)، على أن MAS تعامل تجاهل سو زو وكايل ديفيز الصارح لمتطلبات التنظيم الخاصة بـ MAS وإهمالهم لواجباتهم كمديرين بأقصى درجات الجدية. وأكدت أن MAS ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد المدراء التنفيذيين الذين يشاركون في مثل هذا سوء السلوك.

في الوقت نفسه، تم إجراء اعتقال مماثل في هونغ كونغ فيما يتعلق بفضيحة تبادل العملات المشفرة JPEX. تصف الشرطة هؤلاء الأفراد بأنهم "قريبون نسبياً من صلب" الفضيحة. مع هذه الاعتقالات الأخيرة، وصل العدد الإجمالي للقبض على 18 شخصاً. كما تقوم السلطات بتعقب مشتبه بهم آخرين بنشاط. يُقال إن أحد الأفراد المقبوض عليهم تم القبض عليه وهو يحاول تدمير المستندات باستخدام آلات التقطيع والكلور في حوض الاستحمام بشقة.