Drama da Three Arrows se desenrola enquanto co-fundador Su Zhu enfrenta prisão em Singapura

Su Zhu, co-fundador do agora extinto fundo de hedge de criptomoedas baseado em Singapura Three Arrows Capital, foi apreendido em Singapura. A Teneo, liquidadora responsável pelo caso, informou que os tribunais de Singapura emitiram uma ordem de detenção contra Zhu em 25 de setembro, instruindo a polícia a prendê-lo imediatamente. Ele foi detido no Aeroporto de Changi enquanto tentava sair do país.

Zhu condenado a quatro meses de prisão

Three Arrows Capital (3AC) entrou com pedido de falência em junho de 2022. O fundo de hedge, estabelecido em 2012 e que gerenciou até US$ 10 bilhões em um determinado momento, enfrentou problemas financeiros que levaram ao seu colapso. Credores alegam que a 3AC deve até US$ 3,5 bilhões, e os liquidantes buscam recuperar aproximadamente US$ 1,3 bilhão dos fundadores Su Zhu e Kyle Davies, que supostamente contraíram a dívida quando a empresa já estava insolvente.

Os tribunais de Singapura emitiram ordens de detenção contra Zhu e Davies em resposta ao descumprimento de ordens judiciais ou sentenças. Zhu foi condenado a quatro meses de prisão quando os liquidantes pretendem interagir com ele em questões relacionadas à 3AC. Uma ordem de detenção semelhante foi concedida a Kyle Davies, que permanece foragido.

Enquanto isso, os fundadores lançaram recentemente uma nova plataforma de negociação de criptomoedas chamada OPNX, projetada para que os traders troquem créditos de falência por ativos de outras empresas de criptomoedas em dificuldades, incluindo a FTX.

Enquanto Zhu está encarcerado, a Teneo planeja extrair mais informações relacionadas à 3AC para auxiliar na recuperação de ativos e garantir o cumprimento de sua ordem judicial, tanto durante quanto após sua prisão. Vale notar que o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, havia se voluntariado para ajudar com o processo de falência de sua exchange falida. No entanto, ele está atualmente preso por um caso separado relacionado à suborno de testemunhas.

Three Arrows Capital banida em Singapura

A prisão em Singapura segue a medida do banco central de Singapura, que recentemente impôs ordens de proibição de nove anos a Kyle Davies e Su Zhu por supostas violações das leis de valores mobiliários do país em relação ao fundo de hedge de criptomoedas que co-fundaram, Three Arrows Capital (3AC).

Em 13 de setembro, começou o período de proibição, durante o qual Zhu e Davies foram impedidos de participar de atividades regulamentadas. Eles também estão proibidos de gerenciar, atuar como diretores ou ser acionistas substanciais de qualquer empresa de serviços de mercado de capitais em Singapura.

A decisão do MAS de impor a proibição baseou-se em descobertas de novas violações das leis de valores mobiliários durante suas investigações prolongadas à 3AC falida e a seus co-fundadores. O MAS afirmou que Su e Davies não informaram o banco central de que a 3AC havia contratado um novo representante comercial, forneceram informações falsas ao regulador e negligenciaram estabelecer uma estrutura adequada de gestão de riscos.

Loo Siew Yee, diretora assistente de Política, Pagamentos e Crime Financeiro da Autoridade Monetária de Singapura (MAS), enfatizou que a MAS trata com a máxima seriedade o desrespeito flagrante de Su Zhu e Kyle Davies aos requisitos regulatórios da MAS e sua negligência em relação aos seus deveres de diretores. Ela ressaltou que a MAS está comprometida em tomar medidas contra gerentes seniores que se envolvem em tais condutas inadequadas.

Enquanto isso, uma prisão semelhante foi feita em Hong Kong em relação ao escândalo da exchange de criptomoedas JPEX. A polícia descreve esses indivíduos como “relativamente próximos do núcleo” do escândalo. Com essas detenções recentes, o número total de prisões chegou a 18. As autoridades também estão rastreando ativamente vários outros suspeitos. Um indivíduo apreendido foi supostamente pego tentando destruir documentos usando trituradores de papel e alvejante na banheira de um apartamento.