A polêmica em torno da Three Arrows se intensifica com a cofundadora Su Zhu enfrentando pena de prisão em Singapura

Su Zhu, cofundador do extinto fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital, com sede em Singapura, foi detido em Singapura. A Teneo, empresa responsável pela liquidação do caso, informou que os tribunais de Singapura emitiram uma ordem de prisão contra Zhu em 25 de setembro, instruindo a polícia a prendê-lo imediatamente. Ele foi detido no Aeroporto de Changi quando tentava deixar o país.

Zhu foi condenado a quatro meses de prisão.

A Three Arrows Capital (3AC) entrou com pedido de falência em junho de 2022. O fundo de hedge, fundado em 2012 e que chegou a administrar US$ 10 bilhões, enfrentou dificuldades financeiras que culminaram em sua falência. Os credores alegam que a 3AC deve até US$ 3,5 bilhões, e os liquidadores buscam recuperar aproximadamente US$ 1,3 bilhão dos fundadores Su Zhu e Kyle Davies, que supostamente contraíram a dívida quando a empresa já estava insolvente.

Os tribunais de Singapura emitiram mandados de prisão contra Zhu e Davies em resposta ao descumprimento de ordens ou sentenças judiciais . Zhu foi condenado a quatro meses de prisão, pena que os liquidadores pretendem aplicar a ele em questões relacionadas à 3AC. Um mandado de prisão semelhante foi emitido contra Kyle Davies, que permanece foragido.

Entretanto, os fundadores lançaram recentemente uma nova plataforma de negociação de criptomoedas chamada OPNX, projetada para que os investidores troquem créditos de falência por ativos de outras empresas de criptomoedas em dificuldades, incluindo a FTX.

Enquanto Zhu estiver preso, a Teneo planejatracmais informações relacionadas à 3AC para auxiliar na recuperação de ativos e garantir o cumprimento da ordem judicial durante e após seu encarceramento. Vale ressaltar que o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, se ofereceu para auxiliar no processo de falência de sua corretora falida. No entanto, ele foi preso posteriormente por outro caso relacionado à intimidação de testemunhas.

Three Arrows Capital proibida em Singapura

A prisão em Singapura ocorre após a decisão do banco central de Singapura, que recentemente impôs ordens de proibição de nove anos a Kyle Davies e Su Zhu por supostas violações das leis de valores mobiliários do país ao fundo de hedge de criptomoedas que cofundaram, Three Arrows Capital (3AC).

Em 13 de setembro, teve início o período de proibição, durante o qual Zhu e Davies foram impedidos de exercer atividades regulamentadas. Eles também estão proibidos de administrar, atuar como diretores ou serem acionistas relevantes de qualquer empresa de serviços do mercado de capitais em Singapura.

A decisão da MAS de impor a proibição baseou-se na constatação de novas violações da legislação de valores mobiliários durante suas extensas investigações sobre a empresa falida 3AC e seus cofundadores. A MAS alegou que Su e Davies não informaram o banco central sobre a contratação de um novo representante comercial pela 3AC, forneceram informações falsas ao regulador e negligenciaram a implementação de uma estrutura adequada de gestão de riscos.

Loo Siew Yee, Diretora-Adjunta de Políticas, Pagamentos e Crimes Financeiros da Autoridade Monetária de Singapura (MAS), enfatizou que a MAS trata com a máxima seriedade o flagrante desrespeito de Su Zhu e Kyle Davies às exigências regulatórias da MAS e a negligência de seus deveres como diretores. Ela ressaltou que a MAS está empenhada em tomar medidas contra altos executivos que se envolvam em tal conduta inadequada.

Entretanto, uma prisão semelhante foi efetuada em Hong Kong relacionada ao escândalo da corretora de criptomoedas JPEX. A polícia descreve esses indivíduos como "relativamente próximos ao núcleo" do escândalo. Com essas detenções recentes, o número total de presos chegou a 18. As autoridades também estão ativamente tracprocura de vários outros suspeitos. Um dos detidos teria sido flagrado tentando destruir documentos usando trituradores de papel e água sanitária na banheira de um apartamento.