Das Drama um Three Arrows nimmt seinen Lauf, als Mitbegründerin Su Zhu in Singapur eine Haftstrafe droht

Su Zhu, Mitbegründer des inzwischen aufgelösten, in Singapur ansässigen Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital, wurde in Singapur festgenommen. Teneo, der mit dem Fall betraute Liquidator, berichtete, dass die Gerichte in Singapur am 25. September einen Haftbefehl gegen Zhu erlassen und die Polizei angewiesen hatten, ihn unverzüglich zu verhaften. Er wurde am Flughafen Changi in Gewahrsam genommen, als er versuchte, das Land zu verlassen.

Zhu wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt

Three Arrows Capital (3AC) meldete im Juni 2022 Insolvenz an. Der 2012 gegründete Hedgefonds, der zeitweise bis zu 10 Milliarden US-Dollar verwaltete, geriet in finanzielle Schwierigkeiten, die schließlich zu seinem Zusammenbruch führten. Gläubiger werfen 3AC Schulden in Höhe von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar vor, und die Insolvenzverwalter versuchen, rund 1,3 Milliarden US-Dollar von den Gründern Su Zhu und Kyle Davies zurückzuerhalten, die die Schulden angeblich aufgenommen haben, als das Unternehmen bereits zahlungsunfähig war.

Singapurs Gerichte erließen Haftbefehle gegen Zhu und Davies wegen Nichtbeachtung gerichtlicher Anordnungen und Urteile. Zhu wurde zu vier Monaten Haft verurteilt, bis die Liquidatoren mit ihm in Angelegenheiten im Zusammenhang mit 3AC verhandeln können. Ein ähnlicher Haftbefehl wurde gegen Kyle Davies erlassen, der weiterhin flüchtig ist.

Die Gründer haben unterdessen vor Kurzem eine neue Krypto-Handelsplattform namens OPNX, die es Händlern ermöglichen soll, Insolvenzforderungen gegen Vermögenswerte anderer angeschlagener Krypto-Unternehmen, darunter FTX, zu tauschen.

Während Zhu inhaftiert ist, plant Teneo, weitere Informationen zu 3AC zutrac, um die Vermögenssicherung zu unterstützen und die Einhaltung der gerichtlichen Anordnung sowohl während als auch nach seiner Haft zu gewährleisten. Erwähnenswert ist, dass der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried sich freiwillig bereit erklärt hatte, beim Insolvenzverfahren seiner insolventen Börse zu helfen. Er wurde jedoch inzwischen wegen Zeugenbeeinflussung in einem anderen Fall inhaftiert.

Three Arrows Capital in Singapur verboten

Die Verhaftung in Singapur erfolgte im Anschluss an die Maßnahme der singapurischen Zentralbank, die kürzlich verhängt hatte .

Am 13. September begann die Sperrfrist, während derer Zhu und Davies die Ausübung regulierter Tätigkeiten untersagt war. Ihnen ist es außerdem untersagt, in Singapur Kapitalmarktdienstleistungsunternehmen zu leiten, als Direktoren zu fungieren oder bedeutende Anteilseigner zu sein.

Die Entscheidung der MAS, das Verbot zu verhängen, basierte auf der Feststellung weiterer Verstöße gegen das Wertpapiergesetz im Zuge ihrer umfangreichen Untersuchungen gegen das insolvente Unternehmen 3AC und dessen Mitbegründer. Die MAS warf Su und Davies vor, die Zentralbank nicht über die Einstellung eines neuen Geschäftsvertreters durch 3AC informiert, der Aufsichtsbehörde falsche Angaben gemacht und es versäumt zu haben, ein angemessenes Risikomanagementsystem einzurichten.

Loo Siew Yee, stellvertretende Geschäftsführerin für Politik, Zahlungsverkehr und Finanzkriminalität bei der Monetary Authority of Singapore (MAS), betonte, dass die MAS den eklatanten Verstoß von Su Zhu und Kyle Davies gegen die regulatorischen Vorgaben der MAS sowie ihre Vernachlässigung ihrer Pflichten als Direktoren mit äußerster Ernsthaftigkeit behandelt. Sie unterstrich, dass die MAS entschlossen ist, gegen Führungskräfte vorzugehen, die sich eines solchen Fehlverhaltens schuldig machen.

Unterdessen erfolgte in Hongkong eine ähnliche Festnahme im Zusammenhang mit dem JPEX-Kryptobörsenskandal. Die Polizei beschreibt die Festgenommenen als „relativ eng mit dem Kern des Skandals verbunden“. Mit diesen jüngsten Festnahmen hat sich die Gesamtzahl der Verhaftungen auf 18 erhöht. Die Behörden fahnden zudem aktiv tracweiteren Verdächtigen. Eine festgenommene Person wurde Berichten zufolge dabei erwischt, wie sie versuchte, in der Badewanne einer Wohnung Dokumente mit Aktenvernichtern und Bleichmittel zu vernichten.