O banco central de Singapura impõe proibição de 9 anos aos fundadores da Three Arrows

O banco central de Singapura, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS), impôs ordens de proibição de nove anos a Kyle Davies e Zhu Su, co-fundadores do fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital (3AC). As ordens de proibição são uma resposta às alegadas violações das leis de valores mobiliários do país por parte do duo e do seu fundo agora falido.

As ordens de proibição, que entraram em vigor em 13 de setembro, proíbem Davies e Su de se envolverem em atividades regulamentadas em Singapura. Além disso, estão impedidos de gerir, servir como diretores ou deter participações substanciais em qualquer negócio de serviços de mercado de capitais dentro do país.

A decisão da MAS de barrar Davies e Su segue uma investigação minuciosa sobre a 3AC e os seus co-fundadores. Durante a investigação, a MAS descobriu várias violações das leis de valores mobiliários atribuídas a Su e Davies. Entre estas violações, os co-fundadores alegadamente não notificaram o banco central quando a 3AC nomeou um novo representante comercial. Eles também forneceram informações falsas aos reguladores e não dispunham de uma estrutura adequada de gestão de riscos.

Loo Siew Yee, diretora assistente de política, pagamentos e crime financeiro na MAS, expressou a séria preocupação do órgão regulador em relação às ações de Su e Davies. Ela afirmou: “A MAS tem uma visão séria da desconsideração flagrante por parte do Sr. Zhu e do Sr. Davies dos requisitos regulatórios da MAS e da negligência dos seus deveres de diretores.” Yee enfatizou o compromisso da MAS em tomar medidas contra gestores seniores que se envolvam em tal má conduta.

Ordens de proibição da Autoridade Monetária de Singapura

As ordens de proibição refletem o compromisso da MAS em manter a integridade dos mercados financeiros de Singapura e garantir que indivíduos e entidades que operam no país adiram a padrões regulatórios robustos. Singapura consolidou-se como um hub financeiro global com uma reputação de supervisão forte e adesão às regulamentações financeiras internacionais.

A ação de execução contra Su e Davies ocorre no meio de um esforço global mais amplo para regulamentar o espaço das criptomoedas e ativos digitais. À medida que os ativos digitais ganham proeminência no setor financeiro, os reguladores em todo o mundo estão interessados em implementar medidas para proteger os investidores e manter a estabilidade do mercado.

Este desenvolvimento serve como um lembrete para os participantes da indústria de criptomoedas de que a conformidade regulatória é uma consideração primordial. O incumprimento do quadro regulatório estabelecido pelas autoridades financeiras pode resultar em consequências graves, como demonstrado pela ação da MAS contra os co-fundadores da 3AC.

A indústria de criptomoedas continua a evoluir rapidamente e, à medida que isso acontece, a supervisão regulatória provavelmente se intensificará. Os participantes do mercado, incluindo fundos de hedge e empresas relacionadas com criptomoedas, devem permanecer vigilantes nos seus esforços para cumprir as leis e regulamentações aplicáveis para evitar repercussões legais.