El banco central de Singapur impone una prohibición de 9 años a los fundadores de Three Arrows

El banco central de Singapur, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), ha impuesto órdenes de prohibición de nueve años a Kyle Davies y Zhu Su, cofundadores del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital (3AC). Las órdenes de prohibición llegan en respuesta a supuestas violaciones de las leyes de valores del país por parte del dúo y su ahora quebrado fondo.

Las órdenes de prohibición, que entraron en vigor el 13 de septiembre, prohíben a Davies y Su participar en actividades reguladas en Singapur. Además, se les prohíbe gestionar, actuar como directores o poseer participaciones sustanciales en cualquier negocio de servicios de mercado de capitales dentro del país.

La decisión de la MAS de prohibir a Davies y Su sigue a una investigación exhaustiva sobre 3AC y sus cofundadores. Durante la investigación, la MAS descubrió varias violaciones de la ley de valores atribuidas a Su y Davies. Entre estas violaciones, se alega que los cofundadores no notificaron al banco central cuando 3AC nombró a un nuevo representante comercial. También proporcionaron información falsa a los reguladores y carecían de un marco de gestión de riesgos adecuado.

Loo Siew Yee, directora adjunta de política, pagos y crimen financiero en la MAS, expresó la seria preocupación del organismo regulador respecto a las acciones de Su y Davies. Declaró: «La MAS toma en serio la flagrante desatención de los requisitos regulatorios de la MAS y la negligencia en el cumplimiento de los deberes de director por parte del Sr. Zhu y el Sr. Davies». Yee enfatizó el compromiso de la MAS de tomar medidas contra los altos directivos que participen en este tipo de conductas indebidas.

Órdenes de prohibición de la Autoridad Monetaria de Singapur

Las órdenes de prohibición reflejan la dedicación de la MAS a mantener la integridad de los mercados financieros de Singapur y asegurar que los individuos y entidades que operan dentro del país se adhieran a estándares regulatorios robustos. Singapur se ha establecido como un centro financiero global con una reputación de supervisión fuerte y adherencia a las regulaciones financieras internacionales.

La medida de aplicación contra Su y Davies se produce en medio de un esfuerzo global más amplio por regular el espacio de las criptomonedas y los activos digitales. A medida que los activos digitales ganan prominencia en el sector financiero, los reguladores de todo el mundo están interesados en implementar medidas para proteger a los inversores y mantener la estabilidad del mercado.

Este desarrollo sirve como un recordatorio para los participantes de la industria de criptomonedas de que el cumplimiento regulatorio es una consideración primordial. No adherirse al marco regulatorio establecido por las autoridades financieras puede resultar en consecuencias severas, como lo demuestra la acción de la MAS contra los cofundadores de 3AC.

La industria de las criptomonedas sigue evolucionando rápidamente y, a medida que lo hace, es probable que se intensifique el escrutinio regulatorio. Los participantes del mercado, incluidos los fondos de cobertura y las empresas relacionadas con las criptomonedas, deben mantenerse vigilantes en sus esfuerzos por cumplir con las leyes y regulaciones aplicables para evitar repercusiones legales.