La banca centrale di Singapore impone un divieto di 9 anni ai fondatori di Three Arrows

La banca centrale di Singapore, l'Autorità Monetaria di Singapore (MAS), ha imposto ordini di divieto di nove anni a Kyle Davies e Zhu Su, co-fondatori del fondo hedge crypto Three Arrows Capital (3AC). Gli ordini di divieto arrivano in risposta alle presunte violazioni delle leggi sui valori mobiliari del paese da parte della coppia e del loro fondo ora in bancarotta.

Gli ordini di divieto, entrati in vigore il 13 settembre, proibiscono a Davies e Su di impegnarsi in attività regolamentate a Singapore. Inoltre, sono proibiti di gestire, servire come direttori o detenere quote sostanziali in qualsiasi attività di servizi del mercato dei capitali all'interno del paese.

La decisione della MAS di escludere Davies e Su segue un'indagine approfondita su 3AC e i suoi co-fondatori. Durante l'indagine, la MAS ha scoperto diverse violazioni delle leggi sui valori mobiliari attribuite a Su e Davies. Tra queste violazioni, i co-fondatori avrebbero mancato di notificare alla banca centrale quando 3AC ha nominato un nuovo rappresentante commerciale. Hanno anche fornito informazioni false ai regolatori e non disponevano di un appropriato quadro di gestione del rischio.

Loo Siew Yee, la direttrice assistente per la politica, i pagamenti e la criminalità finanziaria presso la MAS, ha espresso la seria preoccupazione dell'organo di regolamentazione riguardo alle azioni di Su e Davies. Ha dichiarato: «La MAS prende sul serio la flagrante mancanza di rispetto da parte del signor Zhu e del signor Davies dei requisiti normativi della MAS e l'inadempienza ai loro doveri di direttori». Yee ha sottolineato l'impegno della MAS a intraprendere azioni contro i manager senior che si impegnano in tali misconduct.

Ordini di divieto dell'Autorità Monetaria di Singapore

I divieti ordinati riflettono la dedizione della MAS a mantenere l'integrità dei mercati finanziari di Singapore e a garantire che individui ed entità che operano nel paese aderiscano a solidi standard normativi. Singapore si è affermata come un hub finanziario globale con una reputazione di forte supervisione e adesione alle normative finanziarie internazionali.

L'azione di enforcement contro Su e Davies arriva in mezzo a uno sforzo globale più ampio per regolamentare lo spazio delle criptovalute e degli asset digitali. Man mano che gli asset digitali guadagnano importanza nel settore finanziario, i regolatori in tutto il mondo sono desiderosi di implementare misure per proteggere gli investitori e mantenere la stabilità del mercato.

Questo sviluppo serve da promemoria per i partecipanti dell'industria delle criptovalute che la conformità normativa è una considerazione primaria. Il mancato rispetto del quadro normativo stabilito dalle autorità finanziarie può comportare conseguenze severe, come dimostrato dall'azione della MAS contro i co-fondatori di 3AC.

L'industria delle criptovalute continua a evolversi rapidamente e, man mano che lo fa, la scrutinio normativo è probabile che si intensifichi. I partecipanti al mercato, inclusi i fondi hedge e le aziende correlate alle criptovalute, devono rimanere vigili nei loro sforzi per conformarsi alle leggi e ai regolamenti applicabili per evitare ripercussioni legali.