El drama de Three Arrows se desarrolla mientras el cofundador Su Zhu enfrenta tiempo de cárcel en Singapur

Su Zhu, cofundador del ahora extinto fondo de hedge de criptomonedas con sede en Singapur Three Arrows Capital, fue aprehendido en Singapur. Teneo, el liquidador que maneja el caso, informó que los tribunales de Singapur emitieron una orden de detención contra Zhu el 25 de septiembre, instruyendo a la policía a arrestarlo de inmediato. Fue llevado a custodia en el Aeropuerto de Changi mientras intentaba salir del país.

Zhu condenado a cuatro meses de prisión

Three Arrows Capital (3AC) presentó la bancarrota el año pasado en junio de 2022. El fondo de cobertura, establecido en 2012 y gestionado hasta por $10 mil millones en un momento dado, enfrentó problemas financieros que llevaron a su fracaso. Los acreedores alegan que 3AC debe hasta $3.5 mil millones, y los liquidadores buscan recuperar aproximadamente $1.3 mil millones de los fundadores Su Zhu y Kyle Davies, quienes supuestamente incurrieron en la deuda cuando la firma ya era insolvente.

Los tribunales de Singapur emitieron órdenes de detención contra Zhu y Davies en respuesta al incumplimiento de órdenes judiciales o sentencias. Zhu ha sido condenado a cuatro meses de cárcel cuando los liquidadores pretenden interactuar con él en asuntos relacionados con 3AC. Se ha otorgado una orden de detención similar contra Kyle Davies, quien sigue en paradero desconocido.

Mientras tanto, los fundadores lanzaron recientemente una nueva plataforma de comercio de criptomonedas llamada OPNX, diseñada para que los comerciantes intercambien reclamaciones de bancarrota por activos de otras empresas de criptomonedas en dificultades, incluida FTX.

Mientras Zhu está encarcelado, Teneo planea extraer más información relacionada con 3AC para ayudar en la recuperación de activos y garantizar el cumplimiento de su orden judicial, tanto durante como después de su encarcelamiento. Cabe señalar que el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, se había ofrecido voluntariamente para ayudar con el proceso de quiebra de su exchange caído. Sin embargo, desde entonces ha sido encarcelado por un asunto separado relacionado con la manipulación de testigos.

Three Arrows Capital prohibido en Singapur

La arrestación en Singapur sigue el movimiento del banco central de Singapur, donde recientemente impuso órdenes de prohibición de nueve años a Kyle Davies y Su Zhu por presuntas violaciones de las leyes de valores del país a su fondo de hedge de criptomonedas cofundado, Three Arrows Capital (3AC).

El 13 de septiembre comenzó el período de prohibición, durante el cual a Zhu y Davies se les prohibió participar en actividades reguladas. También se les prohíbe gestionar, actuar como directores o ser accionistas significativos de cualquier negocio de servicios del mercado de capitales en Singapur.

La decisión de MAS de imponer la prohibición se basó en hallazgos de más violaciones de las leyes de valores durante sus investigaciones extendidas sobre la quiebra de 3AC y sus cofundadores. MAS afirmó que Su y Davies no informaron al banco central que 3AC había empleado a un nuevo representante comercial, proporcionaron información falsa al regulador y no establecieron un marco de gestión de riesgos apropiado.

Loo Siew Yee, Directora Adjunta de Política, Pagos y Delitos Financieros de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), enfatizó que la MAS trata con la máxima seriedad la abierta desconsideración de Su Zhu y Kyle Davies hacia los requisitos regulatorios de la MAS y su negligencia en el cumplimiento de sus deberes como directores. Subrayó que la MAS está comprometida a tomar medidas contra los altos directivos que participen en dicha mala conducta.

Mientras tanto, se realizó un arresto similar en Hong Kong en relación con el escándalo del exchange de criptomonedas JPEX. La policía describe a estos individuos como "relativamente cercanos al núcleo" del escándalo. Con estas detenciones recientes, el número total de arrestos ha alcanzado 18. Las autoridades también están rastreando activamente a varios otros sospechosos. Se informó que un individuo aprehendido fue capturado intentando destruir documentos usando trituradoras de papel y lejía en la bañera de un apartamento.