El drama de Three Arrows se desarrolla mientras el cofundador Su Zhu se enfrenta a una pena de cárcel en Singapur

Su Zhu, cofundador del ya desaparecido fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, con sede en Singapur, fue detenido en Singapur. Teneo, el liquidador a cargo del caso, informó que los tribunales de Singapur emitieron una orden de arresto contra Zhu el 25 de septiembre, ordenando a la policía su arresto inmediato. Fue detenido en el aeropuerto de Changi mientras intentaba salir del país.

Zhu condenado a cuatro meses de cárcel

Three Arrows Capital (3AC) se declaró en quiebra el año pasado, en junio de 2022. El fondo de cobertura, fundado en 2012 y que llegó a gestionar hasta 10 000 millones de dólares, enfrentó dificultades financieras que llevaron a su quiebra. Los acreedores alegan que 3AC debe hasta 3 500 millones de dólares, y los liquidadores buscan recuperar aproximadamente 1 300 millones de dólares de sus fundadores, Su Zhu y Kyle Davies, quienes supuestamente contrajeron la deuda cuando la empresa ya era insolvente.

Los tribunales de Singapur emitieron órdenes de prisión preventiva contra Zhu y Davies por incumplimiento de órdenes o sentencias judiciales . Zhu fue condenado a cuatro meses de prisión cuando los liquidadores intentaron negociar con él asuntos relacionados con el 3AC. Se dictó una orden de prisión preventiva similar contra Kyle Davies, quien permanece prófugo.

Mientras tanto, los fundadores lanzaron recientemente una nueva plataforma de comercio de criptomonedas llamada OPNX, diseñada para que los comerciantes intercambien reclamos de quiebra por activos de otras compañías de criptomonedas en dificultades, incluida FTX.

Mientras Zhu esté encarcelado, Teneo planeatracmás información relacionada con 3AC para ayudar con la recuperación de activos y garantizar el cumplimiento de su orden judicial, tanto durante como después de su encarcelamiento. Cabe destacar que el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, se ofreció como voluntario para colaborar con el proceso de quiebra de su plataforma de intercambio en quiebra. Sin embargo, desde entonces ha sido encarcelado por un asunto separado relacionado con la manipulación de testigos.

Three Arrows Capital está prohibida en Singapur

La detención en Singapur se produce tras la decisión del banco central de Singapur de imponer una prohibición de nueve años a Kyle Davies y Su Zhu por presuntas violaciones de las leyes de valores del país en relación con su fondo de cobertura de criptomonedas cofundado, Three Arrows Capital (3AC).

El 13 de septiembre comenzó el período de prohibición, durante el cual a Zhu y Davies se les prohibió participar en actividades reguladas. También se les prohibió gestionar, ejercer como directores o ser accionistas sustanciales de cualquier empresa de servicios del mercado de capitales en Singapur.

La decisión de la MAS de imponer la prohibición se basó en los hallazgos de nuevas infracciones a la legislación sobre valores durante sus investigaciones sobre la quiebra de 3AC y sus cofundadores. La MAS afirmó que Su y Davies no informaron al banco central de que 3AC había contratado a un nuevo representante comercial, proporcionaron información falsa al regulador y no establecieron un marco adecuado de gestión de riesgos.

Loo Siew Yee, Subdirectora General de Políticas, Pagos y Delitos Financieros de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), enfatizó que la MAS trata con la máxima seriedad el flagrante incumplimiento de Su Zhu y Kyle Davies de los requisitos regulatorios de la MAS y su negligencia en el cumplimiento de sus deberes como directores. Subrayó que la MAS se compromete a tomar medidas contra los altos directivos que incurran en tales faltas.

Mientras tanto, se realizó un arresto similar en Hong Kong en relación con el escándalo de la plataforma de intercambio de criptomonedas JPEX. La policía describe a estos individuos como "relativamente cercanos al núcleo" del escándalo. Con estas recientes detenciones, el número total de arrestos asciende a 18. Las autoridades también están tracactivamente a otros sospechosos. Se informó que un individuo detenido fue sorprendido intentando destruir documentos con trituradoras de papel y lejía en la bañera de un apartamento.