Three Arrowsのドラマ、共同創設者スー・ジュがシンガポールで禁錮刑に

現在破綻したシンガポール拠点の暗号資産ヘッジファンド、Three Arrows Capitalの共同創設者であるスー・ジュが、シンガポールで逮捕されました。事件を処理している破産管財人のTeneoは、シンガポールの裁判所が9月25日にジュに対して拘置命令を発行し、警察に直ちに逮捕するよう指示したと報告しました。彼は出国を試みる際、チャンギ空港で拘束されました。

ジュ、4ヶ月の禁錮刑を言い渡される

Three Arrows Capital（3AC）は2022年6月、昨年破産を申請しました。2012年に設立され、一時100億ドル以上の資産を管理していたこのヘッジファンドは、破綻に至るまで財務上のトラブルに見舞われました。債権者は3ACが最大35億ドルを負っているとの主張をしており、破産管財人は、同社がすでに破産状態にあった際に債務を負ったとされる創設者のスー・ジュおよびケイリー・デイヴィスから約13億ドルの回収を目指しています。

シンガポールの裁判所は、裁判所の命令または判決に従わなかったことに対し、ジュおよびデイヴィスの両者に対して拘置命令を発行しました。破産管財人が3ACに関連する事項についてジュと交渉する際、ジュは4ヶ月の禁錮刑を言い渡されました。ケイリー・デイヴィスにも同様の拘置命令が下され、彼は現在行方不明です。

一方、創設者たちは最近、FTXを含む他の破綻した暗号資産企業の資産と破産債権を交換するためにトレーダーが利用できる、OPNXという新しい暗号資産取引プラットフォームを立ち上げました。

ジュが投獄されている間、Teneoは資産回収を支援し、投獄中および投獄後の両方で彼の裁判所の命令への準拠を確保するために、3ACに関連するさらなる情報の引き出しを計画しています。かつてのFTX CEO、サム・バンカーマン＝フリードが、倒れた自社の交換所に関する破産手続きの支援を志願したことに留意する価値があります。しかし、彼はその後、証人への干渉に関連する別の事件で投獄されています。

Three Arrows Capital、シンガポールで禁止

シンガポールでの逮捕は、シンガポールの中央銀行が最近、共同で設立した暗号資産ヘッジファンド、Three Arrows Capital（3AC）に対する同国の証券法違反の alleged 違反により、ケイリー・デイヴィスおよびスー・ジュに対して9年間の禁止命令を科した動きに続くものです。

9月13日、禁止期間が始まり、ジュおよびデイヴィスは規制対象の活動に従事することが禁止されました。また、シンガポールの資本市場サービス事業において、管理役を務めたり、取締役として行動したり、または主要株主となったりすることも禁止されています。

MASの禁止措置の決定は、破綻した3ACおよびその共同創設者に対する拡張された調査中に発見されたさらなる証券法違反の所見に基づいています。MASは、スーおよびデイヴィスが、3ACが新しいビジネス代表を採用したことを中央銀行に通知しなかったこと、規制当局に虚偽の情報を提供したこと、適切なリスク管理フレームワークの確立を怠ったことを主張しました。

シンガポール金融管理局（MAS）の政策、決済、金融犯罪担当の副管理ディレクター、ルー・シエ・イー氏は、MASがスー・ジュおよびケイリー・デイヴィスのMASの規制要件への露骨な無視および取締役の職務怠慢を最も深刻な問題として扱っていると強調しました。彼女は、MASがそのような不正行為に関与する上級管理者に対して行動を起こすことにコミットしていることを強調しました。

一方、香港でもJPEX暗号資産交換スキャンダルに関連して同様の逮捕が行われました。警察はこれらの個人をスキャンダルの「中核に近い」存在と説明しています。これらの最近の検挙により、逮捕者の総数は18人に達しました。当局はまた、他の複数の容疑者の追跡にも積極的に取り組んでいます。ある逮捕された個人は、アパートの浴槽で紙シュレッダーと漂白剤を使用して文書を破壊しようとしたところ、捕まったと報告されています。