쓰리 아로우스 드라마 전개: 공동 창립자 주(朱), 싱가포르에서 징역형

현재 파산한 싱가포르 기반 암호화폐 헤지펀드 쓰리 아로우스 캐피탈의 공동 창립자 주(朱)가 싱가포르에서 체포되었습니다. 사건을 처리하는 유동자 테네오(Teneo)는 싱가포르 법원이 9월 25일 주(朱)에 대한 구류 명령을 내렸으며, 경찰에게 즉시 체포할 것을 지시했다고 보고했습니다. 그는 국가를 떠나려던 중 창이 공항에서 체포되었습니다.

주(朱), 4개월 징역형 선고

쓰리 아로우스 캐피탈(3AC) filed for bankruptcy last year in June 2022. The hedge fund, established in 2012 and managed up to $10 billion at one point, faced financial troubles leading up to its failure. Creditors allege that 3AC owes up to $3.5 billion, and liquidators seek to recover approximately $1.3 billion from founders Su Zhu and Kyle Davies, who purportedly incurred the debt when the firm was already insolvent.

싱가포르 법원은 court orders or judgements를 준수하지 않음에 대해 주와 데이비스 모두에 대해 구류 명령을 내렸습니다. 주(朱)는 3AC와 관련된 사항에 대해 유동자와 소통하려는 의도로 4개월의 징역형을 선고받았습니다. 유사한 구류 명령이 행방불명인 카일 데이비스에게도 내려졌습니다.

한편, 창립자들은 최근 FTX를 포함한 기타 파산한 암호화폐 회사들의 자산을 교환하기 위해 설계된 새로운 암호화폐 거래 플랫폼 OPNX을 출시했습니다.

주(朱)가 구금되는 동안, 테네오는 자산 회수를 돕고 구금 중 및 이후 그의 법원 명령을 준수하도록 보장하기 위해 3AC와 관련된 추가 정보를 추출할 계획입니다. 전 FTX CEO 샘 뱅크먼-프라이드가 자신의 무너진 거래소의 파산 절차에 도움을 제공하겠다고 자원했지만, 그는 증인 조작과 관련된 별도의 사건으로 현재 구금되어 있습니다.

싱가포르에서 쓰리 아로우스 캐피탈 금지

싱가포르에서의 체포는 싱가포르 중앙은행이 최근 공동 설립한 암호화폐 헤지펀드인 쓰리 아로우스 캐피탈(3AC)에 대한 증권법 위반 혐의로 카일 데이비스와 주(朱)에게 9년 간의 금지 명령을 imposed하는 조치를 취한 직후 이루어졌습니다.

9월 13일 금지 기간이 시작되었으며, 이 기간 동안 주(朱)와 데이비스는 규제 활동을 수행하는 것이 금지되었습니다. 또한 그들은 싱가포르에서 어떤 자본시장 서비스 비즈니스의 관리인, 이사, 또는 주요 주주로서 활동하는 것도 금지됩니다.

MAS의 금지 조치 결정은 파산한 3AC와 그 공동 창립자에 대한 확장된 investigations 중 추가적인 증권법 위반 사실이 발견되었음을 근거로 합니다. MAS는 수와 데이비스가 3AC가 새로운 비즈니스 대표를 고용했음을 중앙은행에 알리지 않았고, 규제 기관에 허위 정보를 제공하며, 적절한 리스크 관리 프레임워크를 구축하지 않았다고 주장했습니다.

싱가포르 통화청(MAS)의 정책, 결제 및 금융범죄 담당 부총재 루 시위 예(Loo Siew Yee)는 MAS가 주(朱)와 카일 데이비스의 MAS 규제 요구사항에 대한 노골적인 무시와 이사로서의 의무 소홀을 최우선으로 심각하게 취급한다고 강조했습니다. 그녀는 MAS가 그러한 비행을 저지른 최고 경영진에 대해 조치를 취하는 데 전념하고 있다고 강조했습니다.

한편, JPEX 암호화폐 스캔들과 관련하여 홍콩에서도 유사한 체포가 이루어졌습니다. 경찰은 이들을 스캔드의 “핵심과 비교적 가까운” 인물로 묘사합니다. 최근의 이 같은 구금으로 총 체포자 수는 18명으로 늘어났습니다. 당국은 또한 여러 용의자를 적극적으로 추적 중입니다. 한 체포된 개인은 아파트 욕조에서 문서 파괴용 종이 shredder와 표백제를 사용하여 문서를 파괴하려다 적발된 것으로 보고되었습니다.