В компании Three Arrows разворачивается драма: соучредителю Су Чжу грозит тюремное заключение в Сингапуре

Су Чжу, соучредитель ныне не существующего сингапурского криптохедж-фонда Three Arrows Capital, был задержан в Сингапуре. Компания Teneo, занимающаяся ликвидацией дела, сообщила, что 25 сентября сингапурский суд вынес постановление о заключении Чжу под стражу, предписав полиции немедленно его арестовать. Он был задержан в аэропорту Чанги при попытке покинуть страну.

Чжу приговорен к четырем месяцам тюремного заключения

Компания Three Arrows Capital (3AC) подала заявление о банкротстве в июне 2022 года. Хедж-фонд, основанный в 2012 году и в какой-то момент управлявший активами на сумму до 10 миллиардов долларов, столкнулся с финансовыми трудностями, которые привели к его краху. Кредиторы утверждают, что 3AC должен до 3,5 миллиардов долларов, а ликвидаторы стремятся взыскать около 1,3 миллиарда долларов с основателей Су Чжу и Кайла Дэвиса, которые, как утверждается, взяли на себя этот долг, когда компания уже была неплатежеспособна.

Сингапурские суды вынесли постановления о заключении под стражу в отношении Чжу и Дэвиса за несоблюдение судебных решений или постановлений. Чжу был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, и ликвидаторы намерены взаимодействовать с ним по вопросам, касающимся 3AC. Аналогичное постановление о заключении под стражу было вынесено в отношении Кайла Дэвиса, который до сих пор находится на свободе.

Тем временем основатели недавно запустили новую криптовалютную торговую платформу под названием OPNX, предназначенную для обмена требований о банкротстве на активы других проблемных криптовалютных компаний, включая FTX.

Пока Чжу находится в заключении, Teneo планируетtracдополнительную информацию, касающуюся 3AC, чтобы помочь в возврате активов и обеспечить соблюдение постановления суда как во время, так и после его заключения. Стоит отметить, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид добровольно вызвался помочь в процессе банкротства своей обанкротившейся биржи. Тем не менее, с тех пор он был заключен в тюрьму по другому делу, связанному с оказанием давления на свидетелей.

Компания Three Arrows Capital запрещена в Сингапуре

Арест в Сингапуре последовал за решением центрального банка Сингапура, который недавно наложил девятилетний запрет на деятельность Кайла Дэвиса и Су Чжу за предполагаемые нарушения законодательства страны о ценных бумагах в отношении их совместного криптохедж-фонда Three Arrows Capital (3AC).

13 сентября начался период запрета, в течение которого Чжу и Дэвису было запрещено заниматься регулируемой деятельностью. Им также запрещено управлять, выступать в качестве директоров или быть крупными акционерами любых компаний, предоставляющих услуги на рынке капитала в Сингапуре.

Решение MAS о введении запрета было основано на выявлении дополнительных нарушений законодательства о ценных бумагах в ходе расширенных расследований в отношении обанкротившейся компании 3AC и ее соучредителей. MAS утверждала, что Су и Дэвис не уведомили центральный банк о том, что 3AC наняла нового представителя по работе с клиентами, предоставили регулятору ложную информацию и не создали надлежащую систему управления рисками.

Лу Сью Йи, заместитель управляющего директора по вопросам политики, платежей и финансовых преступлений в Валютном управлении Сингапура (MAS), подчеркнула, что MAS крайне серьезно относится к вопиющему пренебрежению Су Чжу и Кайлом Дэвисом нормативными требованиями MAS и их неисполнению обязанностей директоров. Она подчеркнула, что MAS намерена принимать меры против старших менеджеров, совершающих подобные нарушения.

Тем временем аналогичный арест был произведён в Гонконге в связи со скандалом вокруг криптовалютной биржи JPEX. Полиция описывает этих лиц как «относительно близких к ядру» скандала. С учётом этих недавних задержаний общее число арестов достигло 18. Власти также активно tracнескольких других подозреваемых. Сообщается, что один из задержанных пытался уничтожить документы с помощью шредера и отбеливателя в ванной комнате квартиры.