Разворачивается драма вокруг Three Arrows: соучредитель Су Чжу грозит тюремное заключение в Сингапуре

Су Чжу, соучредитель ныне несуществующего сингапурского криптохедж-фонда Three Arrows Capital, был задержан в Сингапуре. Teneo, ликвидатор, ведущий дело, сообщил, что суды Сингапура вынесли ордер на арест против Чжу 25 сентября, предписав полиции арестовать его немедленно. Он был взят под стражу в аэропорту Чанги, пытаясь покинуть страну.

Чжу приговорен к тюремному заключению на четыре месяца

Три стрелы капитала (3AC) подала на банкротство в июне прошлого года, в 2022 году. Хедж-фонд, основанный в 2012 году и управлявший активами на сумму до 10 миллиардов долларов в один из периодов, столкнулся с финансовыми трудностями, предшествовавшими его краху. Кредиторы утверждают, что 3AC должен до 3,5 миллиардов долларов, а ликвидаторы стремятся взыскать около 1,3 миллиарда долларов с основателей Су Чжу и Кайла Дэвиса, которые, по утверждениям, понесли этот долг, когда компания уже была неплатежеспособной.

Суды Сингапура вынесли ордера на арест как против Чжу, так и против Дэвиса в ответ на неисполнение судебных приказов или решений. Чжу приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, когда ликвидаторы намерены связаться с ним по вопросам, связанным с 3AC. Аналогичный ордер на арест был вынесен против Кайла Дэвиса, который находится в розыске.

Тем временем основатели недавно запустили новую криптобиржу под названием OPNX, предназначенную для трейдеров, чтобы обменивать требования о банкротстве на активы других обанкротившихся криптокомпаний, включая FTX.

Пока Чжу находится в заключении, Teneo планирует извлечь дополнительную информацию, связанную с 3AC, чтобы помочь в восстановлении активов и обеспечить соблюдение его судебного приказа как во время, так и после отбывания наказания. Стоит отметить, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид добровольно предложил помочь с процессом банкротства своей обанкротившейся биржи. Однако с тех пор он был заключен в тюрьму по отдельному делу, связанному с подкупом свидетелей.

Three Arrows Capital запрещена в Сингапуре

Арест в Сингапуре следует за шагом центрального банка Сингапура, который недавно наложил девятилетние запреты на Кайла Дэвиса и Су Чжу за предполагаемые нарушения законов страны о ценных бумагах в отношении их совместно основанного криптохедж-фонда Three Arrows Capital (3AC).

13 сентября начался период запрета, в течение которого Чжу и Дэвис были лишены права заниматься регулируемой деятельностью. Им также запрещено управлять, выступать в качестве директоров или быть крупными акционерами любого бизнеса, предоставляющего услуги на рынке капитала в Сингапуре.

Решение MAS о наложении запрета основывалось на выводах о дальнейших нарушениях законов о ценных бумагах в ходе его расширенных расследований обанкротившейся 3AC и ее соучредителей. MAS утверждала, что Су и Дэвис не проинформировали центральный банк о том, что 3AC наняла нового бизнес-представителя, предоставила регулятору ложную информацию и пренебрегла созданием надлежащей системы управления рисками.

Лу Сиу Йи, помощник управляющего директора по политике, платежам и финансовым преступлениям в Монетарном управлении Сингапура (MAS), подчеркнула, что MAS относится к открытому пренебрежению Су Чжу и Кайлом Дэвисом регуляторными требованиями MAS и их пренебрежению обязанностями директоров с максимальной серьезностью. Она подчеркнула, что MAS обязуется принимать меры против старших менеджеров, вовлеченных в такое misconduct.

Тем временем аналогичный арест был совершен в Гонконге в связи со скандалом вокруг криптобиржи JPEX. Полиция описывает этих лиц как «относительно близких к ядру» скандала. С этими недавними задержаниями общее число арестов достигло 18. Власти также активно разыскивают несколько других подозреваемых. Один из задержанных, по сообщениям, был пойман при попытке уничтожить документы с помощью бумажных shredders и отбеливателя в ванне квартиры.