У основателей Three Arrows снова проблемы – подробности

Соучредители обанкротившегося криптохедж-фонда Three Arrows Capital, Су Чжу и Кайл Дэвис, столкнулись с новыми трудностями в Дубае. Их обвиняют в эксплуатации и продвижении своей новой платформы цифровых активов Open Exchange (OPNX) без необходимой местной лицензии.

Контроль со стороны VARA (Дубайского управления по регулированию и надзору за соблюдением нормативных требований)

Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) в Дубае направило письменное уведомление Чжу, Дэвису и двум другим руководителям OPNX.

По данным регулирующего органа, компания OPNX проводила маркетинговую деятельность в Дубае и ОАЭ через социальные сети без соблюдения соответствующих ограничений. VARA впервые обнаружила маркетинговые усилия OPNX в феврале, еще до запуска платформы.

Ранее, в феврале и марте, VARA уже дважды направляла уведомления о прекращении противоправных действий. Однако регулятор заявил, что не получил никакого ответа от OPNX, что привело к выпуску «предупреждения для инвесторов и участников рынка» в отношении биржи всего через несколько дней после ее запуска 4 апреля.

Предыдущее предприятие Чжу и Дэвиса, Three Arrows Capital, потерпело крах, что привело к продолжающемуся расследованию. Криптовалютное сообщество недоумевает по поводу их постоянного участия в привлечении средств и продвижении нового проекта, такого как OPNX, в то время как они все еще находятся под пристальным вниманием из-за провала своего предыдущего бизнеса.

Сотрудничество OPNX с основателями Three Arrows Capital

Связь OPNX с бывшими основателями Three Arrows Capital стала предметом споров в криптоиндустрии. Несмотря на расследование в связи с крахом их предыдущего проекта, Чжу и Дэвис активно продвигали OPNX и привлекали для него средства. Однако недавно они дистанцировались от платформы, заявив, что не участвуют в ее повседневной деятельности.

И Чжу, и Дэвис объяснили свои отношения с OPNX, подчеркнув, что, хотя они и внесли первоначальные идеи в проект, они не несут ответственности за его ежедневное управление. Лесли Лэмб, генеральный директор OPNX, отвечает за платформу, а Чжу и Дэвис утверждают, что их участие минимально.

Связь с проблемными основателями Three Arrows Capital негативно сказалась на усилиях OPNX по привлечению средств. Генеральный директор Лесли Лэмб раскритиковала несколько венчурных фирм в Твиттере после того, как некоторые из них, по сообщениям, отказались от участия в проекте.

Ранее OPNX заявляла о поддержке со стороны таких компаний, как AppWorks, Susquehanna International Group, DRW Venture Capital, MIAX Group, China Merchants Bank International и Token Bay Capital.

Криптовалютная сцена Дубая: балансирование на грани

Меры, принятые регулирующими органами в отношении OPNX, подчеркивают все более строгий подход Дубая к криптовалютам, несмотря на стремление города стать центром этой индустрии.

Это происходит на фоне более широких усилий ОАЭ по исключению себя из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в который входят юрисдикции, недостаточно активно занимающиеся выявлением незаконных средств.

Дубай балансирует на грани, пытаясь поддерживать нормативно-правовой баланс, который позволил бы ему развивать динамичную криптоэкосистему, одновременно обеспечивая соответствие международным стандартам.

В результате эмират активно принимает меры против организаций, не соблюдающих его правила и требования к лицензированию.

Продолжающаяся история основателей Three Arrows Capital и OPNX служит предостережением для всего криптосообщества. Она подчеркивает важность соблюдения нормативных требований и потенциальные последствия как для бизнеса, так и для инвесторов при работе в быстро меняющемся и тщательно контролируемом криптопространстве.