I fondatori di Three Arrows sono di nuovo nei guai – Dettagli

co-fondatori del fallito hedge fund di criptovalute Three Arrows Capital, si trovano ad affrontare nuove difficoltà a Dubai. Sono accusati di gestire e promuovere la loro nuova piattaforma di asset digitali, Open Exchange (OPNX), senza la necessaria licenza locale.

Controllo normativo da parte del VARA di Dubai

La Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai ha inviato una notifica scritta a Zhu, Davies e ad altri due dirigenti di OPNX.

Secondo l'autorità di regolamentazione, OPNX ha svolto attività di marketing a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti attraverso piattaforme di social media senza le opportune restrizioni. VARA ha scoperto per la prima volta le attività di marketing di OPNX a febbraio, ancor prima del lancio della piattaforma.

VARA aveva precedentemente emesso due avvisi di cessazione e desistenza a febbraio e marzo. Tuttavia, l'autorità di regolamentazione ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna risposta da OPNX, il che ha portato all'emissione di un "avviso a investitori e mercati" nei confronti della borsa pochi giorni dopo il suo lancio, avvenuto il 4 aprile.

La precedente iniziativa imprenditoriale di Zhu e Davies, Three Arrows Capital, ha subito un crollo che ha portato a un'indagine in corso. La comunità crypto è rimasta sconcertata dal loro continuo coinvolgimento nella raccolta fondi e nella promozione di una nuova iniziativa come OPNX, mentre sono ancora sotto esame per il fallimento della loro precedente attività.

L'associazione di OPNX con i fondatori di Three Arrows Capital

L'associazione di OPNX con gli ex fondatori di Three Arrows Capital è stata un argomento controverso nel settore delle criptovalute. Nonostante siano sotto inchiesta per il fallimento della loro precedente iniziativa, Zhu e Davies hanno promosso e raccolto fondi attivamente per OPNX. Tuttavia, hanno recentemente preso le distanze dalla piattaforma, affermando di non essere coinvolti nelle sue operazioni quotidiane.

Sia Zhu che Davies hanno spiegato il loro rapporto con OPNX sottolineando che, pur avendo contribuito con le idee iniziali al progetto, non sono responsabili della sua gestione quotidiana. Leslie Lamb, CEO di OPNX, è responsabile della piattaforma e Zhu e Davies affermano di avere un coinvolgimento minimo.

Il legame con i fondatori di Three Arrows Capital, in difficoltà, ha avuto un impatto negativo sugli sforzi di raccolta fondi di OPNX. L'amministratore delegato Leslie Lamb ha criticato diverse società di venture capital su Twitter, dopo che alcune si sarebbero ritirate dal progetto.

In precedenza, OPNX sosteneva di avere il sostegno di aziende come AppWorks, Susquehanna International Group, DRW Venture Capital, MIAX Group, China Merchants Bank International e Token Bay Capital.

La scena crypto di Dubai: un gioco di equilibri

L'azione normativa contro OPNX evidenzia l'approccio sempre più rigido di Dubai nei confronti delle criptovalute, nonostante la città punti ad affermarsi come polo industriale.

Ciò avviene nel contesto di più ampi sforzi da parte degli Emirati Arabi Uniti per rimuoversi dalla "lista grigia" della Financial Action Task Force, composta da giurisdizioni che non si impegnano a sufficienza per scoprire i fondi illeciti.

Dubai sta camminando sul filo del rasoio, cercando di mantenere un equilibrio normativo che le consenta di promuovere un vivace ecosistema crittografico, garantendo al contempo la conformità agli standard internazionali.

Di conseguenza, l'emirato sta attivamente reprimendo le entità che non rispettano le sue normative e i requisiti di licenza.

La vicenda in corso dei fondatori di Three Arrows Capital e di OPNX serve da monito per la più ampia comunità crypto. Evidenzia l'importanza della conformità normativa e le potenziali conseguenze per aziende e investitori quando si opera in un panorama crypto in rapida evoluzione e altamente controllato.