Le drame de Three Arrows se déroule alors que le co-fondateur Su Zhu risque la prison à Singapour

Su Zhu, le co-fondateur du fonds spéculatif de crypto-monnaies désormais disparé basé à Singapour Three Arrows Capital, a été appréhendé à Singapour. Teneo, le liquidateur chargé de l'affaire, a signalé que les tribunaux singapouriens ont émis un ordre de commise à l'encontre de Zhu le 25 septembre, ordonnant à la police de l'arrêter immédiatement. Il a été placé en garde à vue à l'aéroport de Changi alors qu'il tentait de quitter le pays.

Zhu condamné à quatre mois de prison

Three Arrows Capital (3AC) a déposé bilan en juin 2022. Le fonds spéculatif, établi en 2012 et gérant jusqu'à 10 milliards de dollars à un moment donné, a fait face à des difficultés financières menant à son échec. Les créanciers allèguent que 3AC doit jusqu'à 3,5 milliards de dollars, et les liquidateurs cherchent à récupérer environ 1,3 milliard de dollars auprès des fondateurs Su Zhu et Kyle Davies, qui auraient contracté la dette lorsque l'entreprise était déjà insolvable.

Les tribunaux singapouriens ont émis des ordres de commise à l'encontre de Zhu et Davies en réponse à la non-conformité aux ordres du tribunal ou aux jugements. Zhu a été condamné à quatre mois de prison lorsque les liquidateurs ont l'intention de l'interroger sur des questions liées à 3AC. Un ordre de commise similaire a été accordé à Kyle Davies, qui reste en fuite.

Pendant ce temps, les fondateurs ont récemment lancé une nouvelle plateforme de trading de crypto-monnaies appelée OPNX, conçue pour permettre aux traders d'échanger des créances de faillite contre des actifs d'autres entreprises de crypto-monnaies en difficulté, y compris FTX.

Pendant que Zhu est incarcéré, Teneo prévoit d'extraire davantage d'informations liées à 3AC pour aider à la récupération des actifs et garantir la conformité à son ordre du tribunal pendant et après son emprisonnement. Il convient de noter que l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, s'était porté volontaire pour aider au processus de faillite de son échange en faillite. Cependant, il est depuis emprisonné pour une affaire distincte liée à la manipulation de témoins.

Three Arrows Capital banni à Singapour

L'arrestation à Singapour fait suite à la décision de la banque centrale de Singapour, qui a récemment imposé des ordres d'interdiction de neuf ans à Kyle Davies et Su Zhu pour des violations alléguées des lois sur les valeurs mobilières du pays concernant leur fonds spéculatif de crypto-monnaies co-fondé, Three Arrows Capital (3AC).

Le 13 septembre, la période d'interdiction a commencé, au cours de laquelle Zhu et Davies étaient interdits de s'engager dans des activités réglementées. Ils sont également interdits de gérer, d'agir en tant qu'administrateurs ou d'être des actionnaires importants de toute entreprise de services de marché des capitaux à Singapour.

La décision de la MAS d'imposer l'interdiction était basée sur des constatations de nouvelles violations des lois sur les valeurs mobilières lors de ses enquêtes prolongées sur la faillite de 3AC et ses co-fondateurs. La MAS a affirmé que Su et Davies n'ont pas informé la banque centrale que 3AC avait employé un nouveau représentant commercial, ont fourni de fausses informations au régulateur et ont négligé de mettre en place un cadre de gestion des risques approprié.

Loo Siew Yee, directrice adjointe de la Politique, des Paiements et de la Criminalité Financière à l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), a souligné que la MAS traite avec la plus grande gravité le mépris flagrant de Su Zhu et Kyle Davies à l'égard des exigences réglementaires de la MAS et leur négligence de leurs devoirs d'administrateurs. Elle a souligné que la MAS s'engage à prendre des mesures contre les cadres supérieurs qui se livrent à de telles infractions.

Pendant ce temps, une arrestation similaire a été effectuée à Hong Kong concernant le scandale de l'échange de crypto-monnaies JPEX. La police décrit ces individus comme « relativement proches du cœur » du scandale. Avec ces récentes détentions, le nombre total d'arrestations s'élève à 18. Les autorités traquent également activément plusieurs autres suspects. Un individu appréhendé aurait été surpris en train de détruire des documents à l'aide de déchiqueteuses à papier et d'eau de Javel dans une baignoire d'appartement.