Le feuilleton Three Arrows se poursuit alors que le cofondateur Su Zhu risque une peine de prison à Singapour

Su Zhu, cofondateur du fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital, basé à Singapour et aujourd'hui disparu, a été appréhendé à Singapour. Teneo, le liquidateur en charge du dossier, a indiqué que les tribunaux singapouriens avaient émis un mandat d'arrêt contre Zhu le 25 septembre, enjoignant la police à l'arrêter immédiatement. Il a été interpellé à l'aéroport de Changi alors qu'il tentait de quitter le pays.

Zhu a été condamné à quatre mois de prison

Three Arrows Capital (3AC) a déposé le bilan en juin 2022. Ce fonds spéculatif, créé en 2012 et ayant géré jusqu'à 10 milliards de dollars d'actifs, a connu des difficultés financières qui ont conduit à sa faillite. Les créanciers affirment que 3AC doit jusqu'à 3,5 milliards de dollars, et les liquidateurs cherchent à recouvrer environ 1,3 milliard de dollars auprès des fondateurs, Su Zhu et Kyle Davies, qui auraient contracté cette dette alors que la société était déjà insolvable.

Les tribunaux de Singapour ont émis des mandats d'arrêt contre Zhu et Davies pour non-respect des décisions de justice . Zhu a été condamné à quatre mois de prison ferme, les liquidateurs prévoyant de le rencontrer concernant les questions relatives à 3AC. Un mandat d'arrêt similaire a été prononcé contre Kyle Davies, qui demeure en fuite.

Parallèlement, les fondateurs ont récemment lancé une nouvelle plateforme de trading de cryptomonnaies appelée OPNX, conçue pour permettre aux traders d'échanger des créances de faillite contre des actifs d'autres sociétés de cryptomonnaies en difficulté, dont FTX.

Pendant l'incarcération de Zhu, Teneo prévoit detracdes informations supplémentaires concernant 3AC afin de faciliter le recouvrement des actifs et de garantir le respect de son ordonnance judiciaire, tant pendant qu'après sa détention. Il convient de noter que l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, s'était porté volontaire pour aider à la procédure de faillite de sa plateforme. Il a depuis été incarcéré pour une autre affaire de subornation de témoin.

Three Arrows Capital est interdite à Singapour

L'arrestation à Singapour fait suite à la décision de la banque centrale de Singapour d' imposer des interdictions de neuf ans à Kyle Davies et Su Zhu pour des violations présumées des lois sur les valeurs mobilières du pays à leur fonds spéculatif crypto cofondé, Three Arrows Capital (3AC).

Le 13 septembre a débuté la période d'interdiction durant laquelle Zhu et Davies ont été empêchés d'exercer des activités réglementées. Il leur est également interdit de gérer, d'exercer en tant qu'administrateurs ou de détenir des parts importantes d'une société de services de marchés de capitaux à Singapour.

La décision de la MAS d'imposer cette interdiction s'appuie sur la constatation de nouvelles violations du droit des valeurs mobilières lors de ses enquêtes sur la société 3AC, en faillite, et ses cofondateurs. La MAS a affirmé que Su et Davies avaient omis d'informer la banque centrale de l'embauche d'un nouveau représentant commercial par 3AC, avaient fourni de fausses informations à l'autorité de régulation et avaient négligé de mettre en place un cadre de gestion des risques approprié.

Loo Siew Yee, directrice adjointe chargée des politiques, des paiements et de la lutte contre la criminalité financière à l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), a souligné que la MAS prenait très au sérieux le mépris flagrant de Su Zhu et Kyle Davies pour ses exigences réglementaires ainsi que leur négligence dans l'exercice de leurs fonctions d'administrateurs. Elle a insisté sur le fait que la MAS était déterminée à sanctionner les hauts dirigeants qui se livrent à de tels agissements.

Parallèlement, une arrestation similaire a eu lieu à Hong Kong dans le cadre du scandale de la plateforme d'échange de cryptomonnaies JPEX. La police décrit ces individus comme étant « relativement proches du cœur » du scandale. Avec ces récentes interpellations, le nombre total d'arrestations s'élève à 18. Les autorités tracactivement plusieurs autres suspects. Un individu appréhendé aurait été surpris en train de tenter de détruire des documents à l'aide d'une déchiqueteuse et d'eau de Javel dans la baignoire de son appartement.