Tether blocca una repressione da 12,3 milioni di USDT contro attività sospette su Tron

Tether, l'emittente della più grande stablecoin al mondo, USDT, ha congelato 12,3 milioni di dollari di asset digitali sulla rete Tron . L'azienda ha affermato che la decisione è stata presa in seguito al sospetto di potenziali attività illecite o violazioni delle norme antiriciclaggio sulla rete.

I dati on-chain provenienti dalla Tronscansione hanno mostrato alle 9:15 UTC di domenica Tron. Sebbene la società di criptovalute non abbia rilasciato una dichiarazione pubblica, il congelamento potrebbe derivare da preoccupazioni relative a potenziali violazioni delle sanzioni o rischi di riciclaggio di denaro.

Tether allinea la sua politica all'elenco delle sanzioni dell'OFAC

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— Vault Watcher (@VaultWatcher) 16 giugno 2025

Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha affermato che la capacità dell'azienda di tracle transazioni e bloccare gli USDT collegati ad attività illecite la distingue dalle valute fiat tradizionali e dagli asset decentralizzati. Ha inoltre riconosciuto che Tether prende sul serio la propria responsabilità nella lotta alla criminalità finanziaria e continuerà a collaborare strettamente con le forze dell'ordine di tutto il mondo per impedire ai malintenzionati di sfruttare la tecnologia delle stablecoin.

Secondo TRM Labs, le transazioni illecite in criptovalute sono scese a 45 miliardi di dollari nel 2024, rappresentando solo lo 0,4% del volume totale delle transazioni in criptovalute. Nell'ambito di una collaborazione congiunta tra Tether, TRONe TRM Labs, la Financial Crime Unit di T3 ha congelato oltre 100 milioni di dollari di beni illeciti solo negli ultimi quattro mesi del 2024.

"Tether applica una rigorosa politica di congelamento dei portafogli per combattere il riciclaggio di denaro, la proliferazione nucleare e il finanziamento del terrorismo ed è inoltre allineato alla lista OFAC Specially Designated Nationals (SDN), prendendo di mira i portafogli associati a individui sanzionati e attività ad alto rischio."

–Legare.

L'emittente di USDT ha dichiarato che la sua politica è in linea con l'elenco delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Le capacità di congelamento dei beni dell'azienda hanno ricevuto un rinnovato interesse il 6 marzo, quando ha congelato 27 milioni di dollari in USDT sull'exchange di criptovalute Garantex. 

Garantex ha affermato che Tether è entrata in guerra contro il mercato crypto russo e ha bloccato i suoi wallet per un valore di oltre 2,5 miliardi di rubli. L'exchange ha dichiarato di aver temporaneamente sospeso tutti i servizi, compresi i prelievi, e che il suo sito web è attualmente in manutenzione. 

La notizia segue le sanzioni imposte dall'Unione Europea a Garantex il 26 febbraio, nell'ambito del 16° pacchetto di sanzioni per la guerra o l'aggressione russa contro l'Ucraina. Nel dare la notizia, l'exchange di criptovalute ha avvertito i suoi utenti che tutti gli USDT nei wallet russi erano attualmente a rischio. Ha anche aggiunto che l'azienda combatterà e non si arrenderà. Le sanzioni sono arrivate tre anni dopo l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Nell'aprile 2022, l'OFAC è stata la prima entità a imporre sanzioni a Garantex, sostenendo che l'exchange non avesse rispettato i requisiti antiriciclaggio e altri requisiti normativi. Nonostante il precedente congelamento, il 5 giugno la società di analisi blockchain Global Ledger hadentdi dollari in riserve attive collegate a Garantex.

La capacità di congelare i beni di Tether ha impedito che centinaia di milioni di dollari di asset digitali venissero riciclati da soggetti illeciti. La T3 Financial Crime Unit (FCU), guidata dall'emittente della stablecoin, da TRON Network e da TRM Labs, ha congelato complessivamente 126 milioni di dollari in USDT nei suoi primi sei mesi di attività.

Tether continua la sua lotta contro le transazioni illecite

La FCU è stata creata per assistere le forze dell'ordine di tutto il mondo nel congelamento delle transazioni illecite. L'importanza del congelamento delle criptovalute è stata sottolineata dal gruppo Lazarus, sostenuto dallo Stato nordcoreano, che ha riciclato oltre 200 milioni di dollari in criptovalute rubate tra il 2020 e il 2023. 

Il gruppo è tra i più noti gruppi di hacker di criptovalute, apparso per la prima volta nel 2009 e che ha rubato oltre 3 miliardi di dollari in asset digitali in sei anni fino al 2023. ZachXBT ha osservato che Tether aveva inserito nella blacklist oltre 374.000 dollari di criptovalute rubate nel novembre 2023, mentre tre emittenti di stablecoin su quattro hanno inserito nella blacklist altri 3,4 milioni di dollari in un cluster di indirizzi con Lazarus.

In altre notizie, Tether continua la sua corsa agli acquisti con l'acquisizione del 32% di una quota della società canadese di royalty sull'oro Elemental Altus Royalties il 12 giugno. L'emittente USDT ha annunciato l'acquisizione di 78.421.780 azioni ordinarie di Elemental (ELE) da La Mancha Investments, che rappresentano circa il 31,9% delle azioni emesse e in circolazione di Elemental.

Secondo un annuncio di Elemental, la transazione è stata effettuata per 1,55 dollari canadesi (1,14 dollari) ad azione, con un costo per Tether di circa 89,4 milioni di dollari. Tether ha affermato che l'investimento ha segnato una pietra miliare nella sua strategia di integrare asset stabili e a lungo termine come oro e Bitcoin nel suo ecosistema, sia come copertura che come parte del suo impegno a costruire un'infrastruttura resiliente per l'economia digitale.