Tether blocca 12,3 milioni di USDT in una repressione contro attività sospette su Tron

Tether, l'emittente della stablecoin più grande al mondo, USDT, ha bloccato 12,3 milioni di dollari di asset digitali sulla rete Tron. L'azienda ha dichiarato che la decisione è arrivata dopo sospetti di attività illecite potenziali o violazioni antiriciclaggio nella rete.

Dati on-chain da Tronscan mostrato che Tether ha bloccato USDT alle 9:15 UTC di domenica su Tron. Sebbene l'azienda di criptovalute non abbia emesso un comunicato pubblico, il blocco potrebbe derivare da preoccupazioni per potenziali violazioni delle sanzioni o rischi AML.

Tether allinea la sua lista di sanzioni OFAC

ULTIMO: Tether blocca 12,3 milioni di dollari in $USDT collegati a indirizzi TRON sospetti. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— Vault Watcher (@VaultWatcher) giugno 16, 2025

Il CEO di Tether Paolo Ardoino ha menzionato che la capacità dell'azienda di tracciare le transazioni e bloccare USDT collegate ad attività illecite la distingue dalle valute fiat tradizionali e dagli asset decentralizzati. Ha anche riconosciuto che Tether prende sul serio la sua responsabilità di combattere la criminalità finanziaria e continuerà a lavorare a stretto contatto con le agenzie di applicazione della legge globali per impedire ai cattivi attori di sfruttare la tecnologia delle stablecoin.

Secondo TRM Labs, le transazioni crypto illecite sono diminuite a 45 miliardi di dollari nel 2024, rappresentando solo lo 0,4% del volume totale delle transazioni crypto. Come parte di uno sforzo di collaborazione congiunta tra Tether, TRON e TRM Labs, l'unità T3 Financial Crime ha avuto successo nel bloccare oltre 100 milioni di dollari di attività criminali solo negli ultimi quattro mesi del 2024.

“Tether applica una rigorosa politica di congelamento dei portafogli per combattere il riciclaggio di denaro, la proliferazione nucleare e il finanziamento del terrorismo ed è anche allineata con la Lista dei Cittadini Specialmente Designati (SDN) dell'OFAC, mirando ai portafogli associati a individui sanzionati e attività ad alto rischio.”

–Tether.

L'emittente di USDT ha dichiarato che la sua politica è allineata con l'elenco delle sanzioni dell'Ufficio di Controllo degli Stranieri del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC). Le capacità di congelamento degli asset dell'azienda hanno ricevuto nuovo interesse il 6 marzo quando ha congelato 27 milioni di dollari in USDT sull'exchange di criptovalute Garantex. 

Garantex affermato che Tether era entrata in guerra contro il mercato delle criptovalute russo e aveva bloccato i suoi portafogli per un valore superiore a 2,5 miliardi di rubli. L'exchange ha dichiarato di aver sospeso temporaneamente tutti i servizi, inclusi i prelievi, con il sito web attualmente in manutenzione. 

La notizia è arrivata dopo che l'Unione Europea ha sanzionato Garantex il 26 febbraio come parte del 16° pacchetto di sanzioni contro la guerra o l'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Nel comunicare la notizia, l'exchange di criptovalute ha avvertito i suoi utenti che tutti gli USDT nei portafogli russi erano attualmente sotto minaccia. Ha inoltre aggiunto che l'azienda combatterà e non si arrenderà. Le sanzioni sono giunte tre anni dopo l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Ad aprile 2022, OFAC è diventata la prima entità a imporre sanzioni a Garantex, sostenendo che l'exchange ignorava i requisiti AML e altri requisiti normativi. Nonostante il congelamento precedente, l'azienda di analisi blockchain Global Ledger il 5 giugno Il CEO di xAI ha in precedenza attaccato Wikipedia definendola più di $15 milioni in riserve attive collegate a Garantex.

La capacità di congelamento degli asset di Tether ha impedito il riciclaggio di centinaia di milioni di dollari in asset digitali da parte di attori illeciti. L'Unità di Criminalità Finanziaria T3 (FCU), guidata dall'emittente della stablecoin, dalla rete TRON e da TRM Labs, ha congelato insieme 126 milioni di dollari in USDT nei suoi primi sei mesi di attività.

Tether continua la sua lotta contro le transazioni illecite

L'FCU è stata creata per assistere le agenzie di applicazione della legge in tutto il mondo nel congelamento delle transazioni illecite. L'importanza del congelamento delle criptovalute è stata evidenziata dal gruppo Lazarus, sostenuto dallo stato nordcoreano, che ha riciclato oltre 200 milioni di dollari in criptovalute rubate tra il 2020 e il 2023. 

Il gruppo è tra i più noti gruppi di hacker di criptovalute, apparso per la prima volta nel 2009 e che ha rubato oltre 3 miliardi di dollari in asset digitali in sei anni fino al 2023. ZachXBT ha notato che Tether aveva inserito nella blacklist oltre 374.000 dollari in criptovalute rubate nel novembre 2023, mentre tre emittenti di stablecoin su quattro hanno inserito nella blacklist un ulteriore 3,4 milioni di dollari situate in un cluster di indirizzi con Lazarus.

In altre notizie, Tether continua la sua corsa agli acquisti con l'acquisizione del 32% della società canadese di royalty sull'oro pubblico Elemental Altus Royalties il 12 giugno. L'emittente di USDT ha annunciato l'acquisizione di 78.421.780 azioni ordinarie di Elemental (ELE) da La Mancha Investments, che rappresentano circa il 31,9% delle azioni emesse e in circolazione di Elemental.

Secondo un annuncio di Elemental, la transazione è stata effettuata a 1,55 dollari canadesi (1,14 dollari) per azione, costando a Tether circa 89,4 milioni di dollari. Tether ha l'investimento ha segnato una pietra miliare nella sua strategia di integrare asset stabili a lungo termine come l'oro e Bitcoin nel suo ecosistema, sia come copertura che come parte del suo impegno a costruire un'infrastruttura per un'economia digitale resiliente.