Tether bloque 12,3 M de USDT dans le cadre d'une répression contre les activités suspectes sur Tron

Tether, l'émetteur de la plus grande stablecoin au monde, USDT, a gelé 12,3 millions de dollars d'actifs numériques sur le réseau Tron. L'entreprise a déclaré que cette décision est intervenue après des soupçons d'activités illicites potentielles ou de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent sur le réseau.

Données on-chain de Tronscan indiquaient que Tether a gelé des USDT à 9 h 15 UTC dimanche sur Tron. Bien que l'entreprise de cryptomonnaies n'ait pas publié de déclaration publique, le gel pourrait résulter de préoccupations concernant d'éventuelles violations de sanctions ou des risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Tether aligne sa politique sur la liste des sanctions de l'OFAC

DERNIÈRE HEURE : Tether gèle 12,3 M$ en $USDT liés à des adresses TRON suspectes. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— Vault Watcher (@VaultWatcher) Juin 16, 2025

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a mentionné que la capacité de l'entreprise à suivre les transactions et à geler USDT liés à des activités illicites la distingue des actifs fiduciaires traditionnels et décentralisés. Il a également reconnu que Tether prend ses responsabilités en matière de lutte contre la criminalité financière au sérieux et continuera de travailler en étroite collaboration avec les agences d'application de la loi du monde entier pour empêcher les acteurs malveillants d'exploiter la technologie des stablecoins.

Selon TRM Labs, les transactions crypto illicites ont diminué à 45 milliards de dollars en 2024, représentant seulement 0,4 % du volume total des transactions crypto. Dans le cadre d'un effort de collaboration conjoint entre Tether, TRON et TRM Labs, l'unité de criminalité financière T3 a réussi à geler plus de 100 millions de dollars d'actifs criminels au cours des quatre derniers mois de 2024 seulement.

« Tether applique une politique stricte de gel des portefeuilles pour lutter contre le blanchiment d'argent, la prolifération nucléaire et le financement du terrorisme, et est également alignée sur la liste des personnes spécialement désignées (SDN) de l'OFAC, ciblant les portefeuilles associés à des individus sanctionnés et à des activités à haut risque. »

–Tether.

L'émetteur de l'USDT a déclaré que sa politique est alignée sur la liste des sanctions du Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain. Les capacités de gel d'actifs de l'entreprise ont suscité un nouvel intérêt le 6 mars lorsqu'elle a gelé 27 millions de dollars d'USDT sur l'échange de cryptomonnaies Garantex. 

Garantex a affirmé que Tether était entré dans la guerre contre le marché crypto russe et avait bloqué ses portefeuilles d'une valeur de plus de 2,5 milliards de roubles. L'échange a déclaré qu'il avait temporairement suspendu tous les services, y compris les retraits, et que son site Web est actuellement en maintenance. 

Cette nouvelle fait suite à la sanction de Garantex par l'Union européenne le 26 février dans le cadre du 16e paquet de sanctions contre la guerre ou l'agression de la Russie contre l'Ukraine. En annonçant la nouvelle, l'échange de cryptomonnaies a mis en garde ses utilisateurs contre le fait que tous les USDT dans les portefeuilles russes étaient actuellement menacés. Il a également ajouté que l'entreprise se battra et ne se rendrait pas. Les sanctions sont intervenues trois ans après le début du conflit russo-ukrainien.

En avril 2022, OFAC est devenu la première entité à imposer des sanctions à Garantex, affirmant que l'échange ignorait les exigences AML et autres réglementaires. Malgré le gel précédent, le cabinet d'analyse blockchain Global Ledger le 5 juin identifié plus de $15 millions de réserves actives liées à Garantex.

La capacité de gel d'actifs de Tether a empêché des centaines de millions de dollars d'actifs numériques d'être blanchis par des acteurs illicites. L'unité de criminalité financière T3 (FCU), dirigée par l'émetteur de stablecoin, le réseau TRON et TRM Labs, a gelé ensemble 126 millions de dollars d'USDT au cours de ses six premiers mois d'activité.

Tether poursuit son combat contre les transactions illicites

La FCU a été créée pour aider les agences d'application de la loi du monde entier à geler les transactions illicites. L'importance du gel des cryptomonnaies a été soulignée par le groupe Lazarus, soutenu par l'État nord-coréen, qui a blanchi plus de 200 millions de dollars d'actifs volés entre 2020 et 2023. 

Le groupe fait partie des groupes de pirates informatiques crypto les plus notoirement connus, apparaissant pour la première fois en 2009 et volant plus de 3 milliards de dollars d'actifs numériques en six ans avant 2023. ZachXBT a noté que Tether avait mis sur liste noire plus de 374 000 dollars de cryptomonnaies volées en novembre 2023, tandis que trois émetteurs de stablecoins sur quatre ont mis sur liste noire un supplément de 3,4 millions de dollars se trouvant dans un cluster d'adresses avec Lazarus.

Dans d'autres actualités, Tether poursuit sa frénésie d'achats avec l'acquisition d'une participation de 32 % dans la société canadienne de redevances sur l'or publique Elemental Altus Royalties le 12 juin. L'émetteur de l'USDT a annoncé l'acquisition de 78 421 780 actions ordinaires d'Elemental (ELE) de La Mancha Investments, représentant environ 31,9 % des actions émises et en circulation d'Elemental.

Selon une annonce d'Elemental, la transaction a été réalisée à 1,55 dollar canadien (1,14 $) par action, coûtant à Tether environ 89,4 millions de dollars. Tether a déclaré l'investissement marque une étape importante dans sa stratégie d'intégration d'actifs stables à long terme tels que l'or et le Bitcoin dans son écosystème, à la fois comme couverture et dans le cadre de son engagement à construire une infrastructure d'économie numérique résiliente.