Tether bloqueia 12,3 milhões de USDT em ação contra atividades suspeitas na Tron

A Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, o USDT, congelou US$ 12,3 milhões em ativos digitais na rede Tron . A empresa afirmou que a decisão foi tomada após suspeitas de possíveis atividades ilícitas ou violações das normas de combate à lavagem de dinheiro na rede.

Dados on-chain da Tronscan mostraram que a Tether congelou USDT às 9h15 UTC de domingo na Tron. Embora a empresa de criptomoedas não tenha emitido um comunicado público, o congelamento pode ter sido motivado por preocupações com possíveis violações de sanções ou riscos de lavagem de dinheiro.

A Tether alinha sua política com a lista de sanções do OFAC

ÚLTIMAS NOTÍCIAS: A Tether congelou US$ 12,3 milhões em USDT vinculados a TRON endereços pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— Vault Watcher (@VaultWatcher) 16 de junho de 2025

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, mencionou que a capacidade da empresa de tractransações e congelar USDT vinculados a atividades ilícitas a diferencia das moedas fiduciárias tradicionais e dos ativos descentralizados. Ele também reconheceu que a Tether leva a sério sua responsabilidade de combater crimes financeiros e continuará trabalhando em estreita colaboração com agências globais de aplicação da lei para impedir que criminosos explorem a tecnologia das stablecoins.

Segundo a TRM Labs, as transações ilícitas com criptomoedas caíram para US$ 45 bilhões em 2024, representando apenas 0,4% do volume total de transações com criptomoedas. Como parte de uma colaboração conjunta entre a Tether, TRONe a TRM Labs, a Unidade de Crimes Financeiros T3 conseguiu congelar mais de US$ 100 milhões em ativos criminosos somente nos últimos quatro meses de 2024.

"A Tether implementa uma política rigorosa de congelamento de carteiras para combater a lavagem de dinheiro, a proliferação nuclear e o financiamento do terrorismo, estando também alinhada com a Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) do OFAC, visando carteiras associadas a indivíduos sancionados e atividades de alto risco."

–Tether.

A emissora de USDT afirmou que sua política está alinhada com a lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA. A capacidade da empresa de congelar ativos voltou a ganhar destaque em 6 de março, quando congelou US$ 27 milhões em USDT na corretora de criptomoedas Garantex. 

A Garantex alegou que a Tether entrou em guerra contra o mercado russo de criptomoedas e bloqueou suas carteiras, totalizando mais de 2,5 bilhões de rublos. A corretora informou que suspendeu temporariamente todos os seus serviços, incluindo saques, e que seu site está em manutenção. 

A notícia veio após a União Europeia ter sancionado a Garantex em 26 de fevereiro, como parte do 16º pacote de sanções contra a Rússia por sua guerra ou agressão à Ucrânia. Ao divulgar a notícia, a corretora de criptomoedas alertou seus usuários de que todos os USDT em carteiras russas estavam sob ameaça. Acrescentou ainda que a empresa lutaria e não desistiria. As sanções foram impostas três anos após o início do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Em abril de 2022, o OFAC tornou-se a primeira entidade a impor sanções à Garantex, alegando que a exchange desrespeitou as normas de combate à lavagem de dinheiro e outros requisitos regulatórios. Apesar do congelamento anterior, a empresa de análise de blockchain Global Ledger identificou, em 5 de junho, dedentmais $ 15 milhões em reservas ativas ligadas à Garantex.

A capacidade de congelamento de ativos do Tether impediu que centenas de milhões de dólares em ativos digitais fossem lavados por agentes ilícitos. A Unidade de Crimes Financeiros (FCU) T3, liderada pela emissora da stablecoin, a TRON Network, e pela TRM Labs, congelou o equivalente a US$ 126 milhões em USDT nos seus primeiros seis meses de operação.

A Tether continua sua luta contra transações ilícitas

A FCU foi criada para auxiliar agências de aplicação da lei em todo o mundo no congelamento de transações ilícitas. A importância do congelamento de criptomoedas foi destacada pelo Grupo Lazarus, apoiado pelo Estado norte-coreano, que lavou mais de US$ 200 milhões em criptomoedas roubadas entre 2020 e 2023. 

O grupo está entre os mais notórios grupos de hackers de criptomoedas, tendo surgido em 2009 e roubado mais de US$ 3 bilhões em ativos digitais em seis anos, até 2023. ZachXBT observou que a Tether havia colocado em sua lista negra mais de US$ 374.000 em criptomoedas roubadas em novembro de 2023, enquanto três dos quatro emissores de stablecoins colocaram em sua lista negra outros US$ 3,4 milhões que estavam em um conjunto de endereços com a Lazarus.

Em outras notícias, a Tether continua sua onda de aquisições com a compra de uma participação de 32% na Elemental Altus Royalties, empresa canadense de capital aberto que opera com royalties de ouro, em 12 de junho. A emissora de USDT anunciou a aquisição de 78.421.780 ações ordinárias da Elemental (ELE) da La Mancha Investments, representando aproximadamente 31,9% das ações emitidas e em circulação da Elemental.

Segundo um comunicado da Elemental, a transação foi realizada por 1,55 dólares canadenses (US$ 1,14) por ação, custando à Tether aproximadamente US$ 89,4 milhões. A Tether afirmou que o investimento representa um marco em sua estratégia de integrar ativos estáveis ​​de longo prazo, como ouro e Bitcoin em seu ecossistema, tanto como proteção contra a volatilidade cambial quanto como parte de seu compromisso com a construção de uma infraestrutura resiliente para a economia digital.