Tether блокирует 12,3 млн USDT в рамках мер по борьбе с подозрительной активностью на Tron

Компания Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, заморозила цифровые активы на сумму 12,3 миллиона долларов в сети Tron . По словам представителей компании, решение было принято после возникновения подозрений в потенциальной незаконной деятельности или нарушениях законодательства о борьбе с отмыванием денег в сети.

Tron TronДанные сканирования , что Tether заморозил USDT в 9:15 утра по UTC в воскресенье на Tron. Хотя криптовалютная компания не опубликовала официального заявления, заморозка может быть вызвана опасениями по поводу потенциальных нарушений санкций или рисков, связанных с отмыванием денег.

Компания Tether приводит свою политику в соответствие с санкционным списком OFAC

Последние новости: Tether заморозил 12,3 млн долларов США в USDT , связанных с подозрительными TRON адресами pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— Vault Watcher (@VaultWatcher) 16 июня 2025 г.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино отметил, что способность компании tracтранзакции и замораживать USDT , связанные с незаконной деятельностью, отличает ее от традиционных фиатных валют и децентрализованных активов. Он также признал, что Tether серьезно относится к своей ответственности в борьбе с финансовыми преступлениями и продолжит тесно сотрудничать с мировыми правоохранительными органами для предотвращения использования злоумышленниками технологии стейблкоинов.

Согласно данным TRM Labs, объем незаконных криптовалютных транзакций в 2024 году снизился до 45 миллиардов долларов, что составляет всего 0,4% от общего объема криптовалютных транзакций. В рамках совместной работы Tether, TRONи TRM Labs подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями успешно заморозило более 100 миллионов долларов криминальных активов только за последние четыре месяца 2024 года.

«Tether применяет строгую политику замораживания электронных кошельков для борьбы с отмыванием денег, распространением ядерного оружия и финансированием терроризма, а также соответствует списку лиц, находящихся под санкциями OFAC (Specially Designated Nationals, SDN), и нацелен на электронные кошельки, связанные с лицами, находящимися под санкциями, и с деятельностью, представляющей высокий риск»

–Привязь.

Эмитент USDT заявил, что его политика соответствует санкционному списку Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Возможности компании по замораживанию активов вновь привлекли внимание 6 марта, когда она заморозила 27 миллионов долларов в USDT на криптовалютной бирже Garantex. 

Компания Garantex заявила , что Tether вступила в войну против российского криптовалютного рынка и заблокировала ее кошельки на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Биржа сообщила о временной приостановке всех услуг, включая вывод средств, а ее сайт в настоящее время находится на техническом обслуживании. 

Эта новость последовала за введением Европейским союзом санкций против Garantex 26 февраля в рамках 16-го пакета санкций в связи с войной или агрессией России против Украины. При этом криптовалютная биржа предупредила своих пользователей, что все USDT в российских кошельках находятся под угрозой. Она также добавила, что компания будет бороться и не сдастся. Санкции были введены спустя три года после начала российско-украинского конфликта.

В апреле 2022 года OFAC стало первым органом, наложившим санкции на Garantex, заявив, что биржа проигнорировала требования по борьбе с отмыванием денег и другие нормативные требования. Несмотря на предыдущую заморозку, аналитическая компания Global Ledger 5 июня 15dentвыявила миллионов долларов активных резервов, связанных с Garantex.

Возможность замораживания активов Tether предотвратила отмывание цифровых активов на сотни миллионов долларов незаконными субъектами. Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (FCU), возглавляемое эмитентом стейблкоина, сетью TRON , и компанией TRM Labs, за первые шесть месяцев работы заморозило USDT на сумму 126 миллионов долларов.

Компания Tether продолжает борьбу с незаконными транзакциями

FCU была создана для оказания помощи правоохранительным органам по всему миру в замораживании незаконных транзакций. Важность замораживания криптовалюты была подчеркнута примером поддерживаемой северокорейским государством группы Lazarus, которая отмыла украденную криптовалюту на сумму более 200 миллионов долларов в период с 2020 по 2023 год. 

Эта группа входит в число самых известных групп криптохакеров, впервые появившись в 2009 году и украв более 3 миллиардов долларов в цифровых активах за шесть лет до 2023 года. ZachXBT отметил, что Tether внес в черный список криптовалюту на сумму более 374 000 долларов в ноябре 2023 года, а три из четырех эмитентов стейблкоинов внесли в черный список еще 3,4 миллиона долларов, находящихся в группе адресов с Lazarus.

В других новостях, Tether продолжает свою серию приобретений, 12 июня купив 32% акций канадской публичной компании Elemental Altus Royalties, занимающейся роялти на золото. Эмитент USDT объявил о приобретении 78 421 780 обыкновенных акций Elemental (ELE) у La Mancha Investments, что составляет примерно 31,9% от выпущенных и находящихся в обращении акций Elemental.

Согласно заявлению Elemental, сделка была совершена по цене 1,55 канадских долларов (1,14 доллара США) за акцию, что обошлось Tether примерно в 89,4 миллиона долларов. Tether заявила, что эта инвестиция знаменует собой важный этап в ее стратегии по интеграции долгосрочных, стабильных активов, таких как золото и Bitcoin в свою экосистему, как в качестве хеджирования, так и в рамках ее стремления к созданию устойчивой инфраструктуры цифровой экономики.