Tether блокирует 12,3 млн USDT в рамках борьбы с подозрительной активностью в Tron

Tether, эмитент крупнейшей в мире стейблкоины USDT, заморозила $12,3 млн цифровых активов в сети Tron. Компания заявила, что это решение было принято после подозрений в потенциальной незаконной деятельности или нарушениях правил противодействия отмыванию денег (AML) в сети.

Данные ончейн-анализа из Tronscan показали что Tether заморозила USDT в 9:15 утра по UTC в воскресенье в сети Tron. Хотя криптокомпания не выпустила публичного заявления, заморозка может быть вызвана опасениями по поводу потенциальных нарушений санкций или рисков AML.

Tether согласовывает свою политику со списком санкций OFAC

ПОСЛЕДНЕЕ: Tether заморозила $12,3 млн в $USDT, связанных с подозрительными адресами TRON. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— Vault Watcher (@VaultWatcher) июня 16, 2025

Генеральный директор Tether Паоло Ардойно упомянул, что способность компании отслеживать транзакции и замораживать USDT связанные с незаконной деятельностью, отличает ее от традиционных фиатных и децентрализованных активов. Он также признал, что Tether серьезно относится к своей ответственности по борьбе с финансовыми преступлениями и продолжит тесно сотрудничать с глобальными правоохранительными органами, чтобы предотвратить использование плохими акторами технологии стейблкоинов.

Согласно данным TRM Labs, объем незаконных крипто-транзакций снизился до $45 млрд в 2024 году, что составляет всего 0,4% от общего объема крипто-транзакций. В рамках совместных усилий между Tether, TRON и TRM Labs, Финансовое подразделение по борьбе с преступностью T3 успешно заморозило более $100 млн криминальных активов только за последние четыре месяца 2024 года.

«Tether применяет строгую политику заморозки кошельков для борьбы с отмыванием денег, распространением ядерного оружия и террористическим финансированием, а также согласована со списком Особо назначенных граждан (SDN) OFAC, нацеливаясь на кошельки, связанные с санкционными лицами и деятельностью высокого риска».

–Tether.

Эмиссар USDT заявил, что его политика согласована со списком санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Способность компании замораживать активы вновь привлекла внимание 6 марта, когда она заморозила 27 млн долларов в USDT на криптобирже Garantex. 

Garantex заявлял что Tether вступила в войну против российского крипторынка и заблокировала свои кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей. Биржа заявила, что временно приостановила все услуги, включая вывод средств, а ее веб-сайт в настоящее время находится на техническом обслуживании. 

Эта новость последовала за введением Европейским союзом санкций против Garantex 26 февраля в рамках 16-го пакета санкций против России за войну или агрессию против Украины. В сообщении биржа предупредила своих пользователей, что все USDT в российских кошельках находятся под угрозой. Она также добавила, что компания будет бороться и не сдастся. Санкции были введены через три года после начала российско-украинского конфликта.

В апреле 2022, OFAC стал первой организацией, введшей санкции против Garantex, заявив, что биржа игнорировала требования AML и другие нормативные требования. Несмотря на предыдущую заморозку, 5 июня компания по блокчейн-аналитике Global Ledger выявили более $15 млн активных резервов, связанных с Garantex.

Способность Tether замораживать активы предотвратила отмывание сотен миллионов долларов в виде цифровых активов незаконными субъектами. Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (FCU), возглавляемое эмитентом стейблкоина, сетью TRON и TRM Labs, совместно заморозило USDT на сумму 126 млн долларов в первые шесть месяцев своей работы.

Tether продолжает борьбу с незаконными транзакциями

FCU было создано для оказания помощи правоохранительным органам по всему миру в замораживании незаконных транзакций. Важность заморозки криптовалюты была подчеркнута группой Lazarus, поддерживаемой государством Северной Кореи, которая отмыла более 200 млн долларов в украденной криптовалюте в период с 2020 по 2023 год. 

Группа входит в число самых известных групп криптохакеров, впервые появившись в 2009 году и украв более 3 млрд долларов в цифровых активах за шесть лет, предшествовавших 2023 году. ZachXBT отметил, что в ноябре 2023 года Tether внесла в черный список украденную криптовалюту на сумму более 374 000 долларов, в то время как три из четырех эмитентов стейблкоинов внесли в черный список дополнительные 3,4 млн долларов, находящихся в кластере адресов с Lazarus.

В других новостях, Tether продолжает свою покупку, приобретя 32% акций канадской публичной компании по золотым роялти Elemental Altus Royalties 12 июня. Эмиссар USDT объявил о приобретении 78 421 780 обыкновенных акций Elemental (ELE) у La Mancha Investments, что составляет примерно 31,9% от выпущенных и находящихся в обращении акций Elemental.

Согласно объявлению Elemental, сделка была совершена по цене 1,55 канадского доллара (1,14 доллара США) за акцию, что обошлось Tether примерно в 89,4 млн долларов. Tether заявил инвестиции стали вехой в ее стратегии интеграции долгосрочных стабильных активов, таких как золото и биткоин, в свою экосистему, как в качестве хеджирования, так и в рамках ее обязательства по созданию устойчивой инфраструктуры цифровой экономики.