Tether sperrt 12,3 Mio. USDT im Rahmen einer Untersuchung verdächtiger Aktivitäten auf Tron

Tether, der Herausgeber des weltweit größten Stablecoins USDT, hat 12,3 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten im Tron-Netzwerk eingefroren. Das Unternehmen gab an, dass diese Entscheidung auf den Verdacht potenziell illegitimer Aktivitäten oder Verstöße gegen die Geldwäschegesetze (AML) im Netzwerk zurückzuführen ist.

On-Chain-Daten von Tronscan zeigte dass Tether USDT am Sonntag um 9:15 Uhr UTC im Tron-Netzwerk eingefroren hat. Obwohl das Krypto-Unternehmen keine öffentliche Erklärung abgegeben hat, könnte das Einfrieren aus Bedenken hinsichtlich potenzieller Sanktionsverstöße oder AML-Risiken resultieren.

Tether aligns its policy with OFAC’s sanctions list

NEUESTES: Tether friert 12,3 Mio. $USDT ein, die verdächtigen TRON-Adressen zugeordnet sind. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— Vault Watcher (@VaultWatcher) Juni 16, 2025

Tethers CEO Paolo Ardoino erwähnte, dass die Fähigkeit des Unternehmens, Transaktionen nachzuverfolgen und einzufrieren, USDT die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, es von traditionellem Fiat-Geld und dezentralen Vermögenswerten abhebt. Er räumte auch ein, dass Tether seine Verantwortung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ernst nimmt und weiterhin eng mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten wird, um böswillige Akteure daran zu hindern, die Stablecoin-Technologie auszunutzen.

Laut TRM Labs sind illegale Krypto-Transaktionen im Jahr 2024 auf 45 Milliarden US-Dollar gesunken, was lediglich 0,4 % des gesamten Krypto-Transaktionsvolumens ausmacht. Im Rahmen einer gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen Tether, TRON und TRM Labs hat die Financial Crime Unit von T3 erfolgreich froze in den letzten vier Monaten des Jahres 2024 allein über 100 Millionen US-Dollar an kriminellen Vermögenswerten sichergestellt.

„Tether enforces a strict wallet-freezing policy to combat money laundering, nuclear proliferation and terrorist financing and is also aligned with the OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List, targeting wallets associated with sanctioned individuals and high-risk activities.“

–Tether.

Der USDT-Aussteller erklärte, dass seine Politik mit der Sanktionsliste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums übereinstimmt. Die Fähigkeit des Unternehmens, Vermögenswerte einzufrieren, rückte am 6. März erneut in den Fokus, als es 27 Millionen US-Dollar an USDT auf der Kryptobörse Garantex einfroren. 

Garantex dass einige ihrer Operateure einen in den USA ansässigen Bürger finden, der bereit ist, als Gesicht des potenziellen Kandidaten aufzutreten. Der Operateur installiert dann Malware auf dem Gerät dieser Person, wodurch ihm ein ständiger Zugriff auf eine US-IP-Adresse und den Rest des Internets gewährt wird. In diesem Fall nimmt der Operateur an Vorstellungsgesprächen teil und arbeitet im Erfolgsfall von zu Hause aus. dass Tether in den Krieg gegen den russischen Kryptomarkt eingetreten und Wallets im Wert von mehr als 2,5 Milliarden Rubel blockiert habe. Die Börse gab an, vorübergehend alle Dienstleistungen, einschließlich Auszahlungen, ausgesetzt zu haben; ihre Website befindet sich derzeit in der Wartung. 

Die Nachrichten folgten der Sanktionierung von Garantex durch die Europäische Union am 26. Februar im Rahmen des 16. Sanktionspakets gegen Russlands Krieg oder Aggression gegen die Ukraine. Bei der Bekanntgabe warnte die Kryptobörse ihre Nutzer, dass alle USDT in russischen Wallets derzeit bedroht seien. Sie fügte hinzu, dass das Unternehmen kämpfen und nicht aufgeben werde. Die Sanktionen erfolgten drei Jahre nach Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts.

Im April 2022, OFAC wurde zur ersten Stelle, die Garantex sanktionierte, mit der Begründung, dass die Börse AML-Vorschriften und andere regulatorische Anforderungen ignoriert habe. Trotz des vorherigen Einfrierens erklärte die Blockchain-Analysefirma Global Ledger am 5. Juni identifizierte more than $15 million in active reserves connected to Garantex.

Die Fähigkeit von Tether, Vermögenswerte einzufrieren, hat verhindert, dass Hunderte Millionen Dollar an digitalen Assets von kriminellen Akteuren gewaschen wurden. Die Financial Crime Unit (FCU) von T3, angeführt vom Stablecoin-Herausgeber, dem TRON-Netzwerk und TRM Labs, hat zusammen in den ersten sechs Betriebsmonaten USDT im Wert von 126 Millionen Dollar eingefroren.

Tether continues its fight against illicit transactions

Die FCU wurde gegründet, um Strafverfolgungsbehörden weltweit bei der Einfrierung illegaler Transaktionen zu unterstützen. Die Bedeutung des Einfrierens von Kryptowährungen wurde durch die nordkoreanische staatlich unterstützte Lazarus-Gruppe hervorgehoben, die zwischen 2020 und 2023 gestohlene Kryptowährungen im Wert von über 200 Millionen US-Dollar wäschte. 

Die Gruppe gehört zu den berüchtigtsten Gruppen von Krypto-Hackern, trat erstmals 2009 in Erscheinung und stahl in den sechs Jahren bis 2023 digitale Vermögenswerte im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar. ZachXBT bemerkte, dass Tether im November 2023 gestohlene Kryptowährungen im Wert von über 374.000 US-Dollar auf die schwarze Liste gesetzt hatte, während drei von vier Stablecoin-Ausstellern zusätzliche 3,4 Millionen US-Dollar auf einer Cluster von Adressen mit Lazarus auf die schwarze Liste gesetzt haben.

In anderen Nachrichten setzt Tether seine Kaufserie fort und erwirbt am 12. Juni eine Beteiligung von 32 % an der kanadischen öffentlichen Gold-Royalty-Firma Elemental Altus Royalties. Der USDT-Aussteller kündigte den Erwerb von 78.421.780 Stammaktien von Elemental (ELE) von La Mancha Investments an, was etwa 31,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Elemental entspricht.

Laut einer Ankündigung von Elemental erfolgte die Transaktion für 1,55 kanadische Dollar (1,14 US-Dollar) pro Aktie, was Tether ungefähr 89,4 Millionen US-Dollar kostete. Tether sagte Die Investition markiert einen Meilenstein in ihrer Strategie, langfristige und stabile Vermögenswerte wie Gold und Bitcoin in ihr Ökosystem zu integrieren, sowohl als Absicherung als auch im Rahmen ihres Engagements für den Aufbau einer widerstandsfähigen digitalen Wirtschaftsinfrastruktur.