- Tether는 의심스러운 Tron 주소와 연결된 $12.3M의 USDT를 차단했습니다.
- 자금은 잠재적 제재 위반 또는 자금세탁 방지 주장에 대한 우려에서 비롯된 것으로 보입니다.
- 스테이블코인 발행자는 해당 동결이 미국 OFAC 제재 목록과 일치한다고 밝혔습니다.
세계 최대 스테이블코인 USDT의 발행자인 Tether는 Tron 네트워크에서 1,230만 달러의 디지털 자산을 동결했습니다. 회사는 이 결정이 네트워크에서 잠재적인 불법 활동 또는 자금세탁 방지(AML) 위반에 대한 의심으로 인해 내려졌다고 밝혔습니다.
Tronscan의 온체인 데이터 보여주 Tether가 일요일 UTC 오전 9시 15분에 Tron에서 USDT를 동결했다고 전했습니다. 암호화폐 회사가 공개 성명을 발표하지 않았지만, 이 동결은 잠재적인 제재 위반 또는 AML 위험에 대한 우려에서 비롯되었을 수 있습니다.
Tether, OFAC 제재 목록과 정책 일치
최신: Tether, 의심스러운 TRON 주소와 연결된 $USDT 1,230만 달러 동결. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp
— Vault Watcher (@VaultWatcher) 6월 16일, 2025
Tether의 CEO Paolo Ardoino는 회사가 거래를 추적하고 USDT 불법 활동과 연결된 자산을 동결하는 능력이 전통적인 법정 화폐와 탈중앙화 자산과 구별되는 점이라고 언급했습니다. 그는 또한 Tether가 금융 범죄 퇴치에 대한 책임을 진지하게 받아들이고 있으며, 나쁜 행위자들이 스테이블코인 기술을 악용하는 것을 방지하기 위해 글로벌 법 집행 기관과 긴밀히 협력할 것이라고 인정했습니다.
TRM Labs에 따르면, 2024년 불법 암호화폐 거래는 450억 달러로 감소하여 전체 암호화폐 거래량의 0.4%를 차지했습니다. Tether, TRON 및 TRM Labs 간의 공동 노력의 일환으로 T3 금융 범죄 유닛은 2024년 마지막 4개월 동안 alone 동결 1억 달러 이상의 범죄 자산을 성공적으로 동결했습니다.
“Tether는 자금세탁, 핵 확산 및 테러 자금 조달을 퇴치하기 위해 엄격한 지갑 동결 정책을 시행하며, OFAC 특별 지정 국민(SDN) 목록과도 일치하여 제재된 개인 및 고위험 활동과 관련된 지갑을 표적으로 삼습니다.”
–테더.
USDT 발행자는 자사의 정책이 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC) 제재 목록과 일치한다고 말했습니다. 3월 6일 Garantex 암호화폐 거래소에서 2,700만 달러의 USDT를 동결했을 때 회사의 자산 동결 능력에 대한 관심이 다시 높아졌습니다.
Garantex 전했습니다 Tether가 러시아 암호화폐 시장과의 전쟁에 뛰어들어 25억 루블 이상의 지갑을 차단했다고 전했습니다. 거래소는 현재 유지보수 중인 웹사이트를 포함하여 출금을 포함한 모든 서비스를 일시적으로 중단했다고 밝혔습니다.
이 소식은 2월 26일 유럽연합이 러시아의 우크라이나 침공 또는 침략에 대한 16차 제재 패키지의 일환으로 Garantex를 제재한 직후 나왔습니다. 소식을 전하면서 암호화폐 거래소는 러시아 지갑의 모든 USDT가 현재 위협에 처해 있다고 사용자에게 경고했습니다. 또한 회사는 싸우며 포기하지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 이 제재는 러시아-우크라이나 분쟁 시작 3년 후에 내려졌습니다.
4월 2022, 대외자산통제국 (OFAC) Garantex에 대한 제재를 가한 첫 번째 실체가 되어, 해당 거래소가 AML 및 기타 규제 요구사항을 무시했다고 주장했습니다. 이전의 동결에도 불구하고, 블록체인 분석 기업인 Global Ledger는 6월 5일 식별된 Garantex와 연결된 활성 준비금 중 $15백만 이상을 동결했습니다.
Tether의 자산 동결 능력은 불법 행위자들이 수억 달러 상당의 디지털 자산을 세탁하는 것을 방지했습니다. 스테이블코인 발행사, TRON 네트워크, TRM Labs가 이끄는 T3 금융범죄단(FCU)은 운영 첫 6개월 동안 1억 2,600만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다.
Tether는 불법 거래와의 싸움을 계속합니다
FCU는 전 세계 법 집행 기관이 불법 거래를 동결하는 것을 지원하기 위해 설립되었습니다. 2020년부터 2023년까지 2억 달러가 넘는 도난당한 암호화폐를 세탁한 북한 국가 지원 라자루스 그룹(Lazarus Group)은 암호화폐 동결의 중요성을 부각시켰습니다.
이 그룹은 2009년 처음 등장하여 2023년까지 6년 동안 30억 달러가 넘는 디지털 자산을 훔친 가장 악명 높은 해커 그룹 중 하나입니다. ZachXBT는 Tether가 2023년 11월 37만 4,000달러 상당의 도난당한 암호화폐를 블랙리스트에 올렸다고 지적했으며, 스테이블코인 발행사 4곳 중 3곳은 라자루스와 연결된 주소 클러스터에 있는 추가 340만 달러를 블랙리스트에 올렸습니다.
다른 소식으로는, Tether는 6월 12일 캐나다의 공개 금 로열티 기업인 Elemental Altus Royalties의 지분 32%를 인수하며 매입 행진을 계속했습니다. USDT 발행사는 La Mancha Investments로부터 Elemental(ELE)의 보통주 78,421,780주를 인수했으며, 이는 Elemental의 발행 및 유통 주식의 약 31.9%에 해당합니다.
Elemental의 발표에 따르면, 이 거래는 주당 1.55캐나다달러($1.14)에 이루어졌으며, Tether는 약 8,940만 달러가 소요되었습니다. Tether 는 이 투자는 금과 비트코인과 같은 장기적이고 안정적인 자산을 자사 생태계에 통합하여 헤지 수단으로 삼고 탄력적인 디지털 경제 인프라 구축에 기여하겠다는 약속의 일환으로서 전략의 이정표를 찍었습니다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
