테더, Tron 의심 활동에 대한 단속으로 1230만 USDT 차단

세계 최대 스테이블코인인 USDT를 발행하는 테더는 Tron 네트워크에서 1,230만 달러 상당의 디지털 자산을 동결했습니다. 테더는 네트워크 내에서 불법 활동이나 자금세탁 방지법 위반 가능성이 의심되어 이러한 결정을 내렸다고 밝혔습니다.

의 온체인 데이터에 Tron스캔 따르면 테더는 일요일 오전 9시 15분(UTC)에 Tron. 해당 암호화폐 회사는 공식 성명을 발표하지 않았지만, 이번 동결은 잠재적인 제재 위반이나 자금세탁방지(AML) 위험에 대한 우려 때문일 수 있습니다.

테더는 OFAC의 제재 목록에 맞춰 정책을 조정합니다

최신 소식: 테더(Tether)가 달러 상당의 USDT를 와 관련된 TRON . pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— 볼트 워처 (@VaultWatcher) 2025년 6월 16일

테더의 CEO 파올로 아르도이노는 trac거래를 USDT 기존 법정화폐 및 분산형 자산과 차별화되는 점이라고 언급했습니다. 그는 또한 테더가 금융 범죄와의 전쟁에 대한 책임을 진지하게 받아들이고 있으며, 악의적인 행위자들이 스테이블코인 기술을 악용하는 것을 막기 위해 전 세계 법 집행 기관과 긴밀히 협력할 것이라고 밝혔습니다.

TRM Labs에 따르면, 불법 암호화폐 거래액은 2024년에 450억 달러로 감소하여 전체 암호화폐 거래량의 0.4%에 불과했습니다. 테더, TRON, 그리고 TRM Labs의 공동 협력의 일환으로, T3 금융범죄수사팀은 동결하는 데 2024년 마지막 4개월 동안에만 1억 달러 이상의 범죄 자산을

"테더는 자금 세탁, 핵 확산 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 엄격한 지갑 동결 정책을 시행하고 있으며, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 특별지정국민(SDN) 목록에도 부합하여 제재 대상 개인 및 고위험 활동과 관련된 지갑을 대상으로 하고 있습니다."

–밧줄.

USDT 발행사는 자사의 정책이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 목록에 부합한다고 밝혔습니다. 이 회사의 자산 동결 능력은 지난 3월 6일 가란텍스(Garantex) 암호화폐 거래소에서 2,700만 달러 상당의 USDT를 동결하면서 다시 한번 주목을 받았습니다. 

가란텍스는 주장했습니다 테더가 러시아 암호화폐 시장을 겨냥해 전쟁을 벌이고 있다며 25억 루블 이상의 자사 지갑을 차단했다고 

이 소식은 유럽연합(EU)이 2월 26일 러시아의 우크라이나 전쟁 또는 침략 행위에 대한 16차 제재 조치의 일환으로 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)를 제재 대상으로 지정한 데 따른 것입니다. 가란텍스는 이 소식을 전하며 러시아 지갑에 있는 모든 USDT가 현재 위협받고 있다고 사용자들에게 경고했습니다. 또한 회사는 포기하지 않고 맞서 싸울 것이라고 덧붙였습니다. 이번 제재는 러시아-우크라이나 분쟁 발발 3년 만에 이루어졌습니다.

2022년 4월, (OFAC)은 가란텍스(Garantex)가 자금세탁방지(AML) 및 기타 규제 요건을 무시했다는 이유로 해당 거래소에 제재를 가한 최초의 기관이 되었습니다. 이러한 제재 조치에도 불구하고, 블록체인 분석 기업인 글로벌 레저(Global Ledger)는 6월 5일 .dent가란 텍스와 관련된 1,500만 달러 이상의 활성 준비금을

테더의 자산 동결 기능은 수억 달러 상당의 디지털 자산이 불법 자금 세탁에 이용되는 것을 막았습니다. 스테이블코인 발행사인 TRON 네트워크와 TRM 랩스가 주도하는 T3 금융범죄단속반(FCU)은 출범 후 6개월 만에 1억 2,600만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다.

테더는 불법 거래와의 싸움을 계속하고 있습니다

FCU는 전 세계 법 집행 기관의 불법 거래 동결을 지원하기 위해 설립되었습니다. 암호화폐 동결의 중요성은 북한 정부의 지원을 받는 라자루스 그룹이 2020년부터 2023년 사이에 2억 달러 상당의 도난 암호화폐를 자금 세탁한 사건을 통해 부각되었습니다. 

이 그룹은 가장 악명 높은 암호화폐 해킹 그룹 중 하나로, 2009년에 처음 등장하여 2023년까지 6년 동안 30억 달러 이상의 디지털 자산을 훔쳤습니다. ZachXBT는 테더가 2023년 11월에 37만 4천 달러 상당의 도난 암호화폐를 블랙리스트에 올렸으며, 4대 스테이블코인 발행사 중 3곳이 라자루스에 의해 특정 주소에 저장된 340만 달러 상당의 암호화폐를 추가로 블랙리스트에 올렸다고 언급했습니다.

다른 소식으로, 테더(Tether)는 6월 12일 캐나다 상장 금 로열티 회사인 엘리멘탈 알투스 로열티(Elemental Altus Royalties)의 지분 32%를 인수하며 인수 행보를 이어갔습니다. USDT를 발행하는 테더는 라 만차 인베스트먼트(La Mancha Investments)로부터 엘리멘탈(ELE) 보통주 78,421,780주를 인수했다고 발표했는데, 이는 엘리멘탈 발행 및 유통 주식의 약 31.9%에 해당합니다.

Elemental의 발표에 따르면, 이번 거래는 주당 1.55캐나다달러(미화 1.14달러)에 이루어졌으며, 테더는 총 약 8,940만 달러를 투자했습니다. 테더는 이번 ​​같은 장기적이고 안정적인 자산을 Bitcoin 자사 생태계에 통합하려는 전략의 중요한 이정표이며, 이는 헤지 수단일 뿐만 아니라 탄력적인 디지털 경제 인프라 구축에 대한 약속의 일환이라고 밝혔습니다.