Tether、Tron上の不審な活動に対する取り締まりで1,230万USDTをブロック

世界最大のステーブルコインUSDTを発行するTetherは、Tron Network上で1,230万ドルのデジタル資産を凍結した。同社は、ネットワーク上で潜在的な違法活動やマネーロンダリング防止（AML）違反の疑いがあったため、この決定を下したと述べた。

Tronscanからのオンチェーンデータ 示しました Tetherが日曜日のUTC午前9時15分にTronでUSDTを凍結したことが明らかになった。暗号通貨企業は公の声明を出していないが、この凍結は潜在的な制裁違反やAMLリスクへの懸念から生じた可能性がある。

Tether、OFACの制裁リストとポリシーを整合させる

最新：Tether、不審なTRONアドレスに関連する $USDT の1,230万ドルを凍結。 pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— Vault Watcher (@VaultWatcher) 6月16日、2025

TetherのCEOであるPaolo Ardoino氏は、同社の取引の追跡と USDT 違法活動に関連する資産の凍結能力が、従来の法定通貨や分散型資産と異なる点を際立たせると述べた。彼はまた、Tetherが金融犯罪撲滅の責任を真剣に受け止めており、悪意のある行為者がステーブルコイン技術を悪用するのを防ぐために、世界の法執行機関と緊密に協力し続けることを認めた。

TRM Labsによると、違法な暗号通貨取引は2024年に450億ドルに減少し、暗号通貨取引総量のわずか0.4%を占めた。Tether、TRON、TRM Labsの共同協力の一環として、T3金融犯罪ユニットは2024年の最後の4ヶ月だけで 凍結 1億ドル以上の犯罪資産を成功裏に凍結した。

「Tetherは、マネーロンダリング、核拡散、テロリズム資金調達に対抗するために厳格なウォレット凍結ポリシーを施行しており、OFACの特別指定国民（SDN）リストとも整合しており、制裁対象の個人や高リスク活動に関連するウォレットを対象としています。」

–テザー.

USDT発行者は、そのポリシーが米国財務省の外国資産管理室（OFAC）の制裁リストと整合していると述べた。同社の資産凍結能力は、3月6日にGarantex暗号通貨取引所で2,700万ドルのUSDTを凍結した際に再び注目を集めた。 

Garantex 主張した Tetherがロシアの暗号通貨市場との戦争に参入し、25億ルーブル以上のウォレットをブロックしたことが明らかになった。取引所は、現在メンテナンス中のウェブサイトを含む、出金を含むすべてのサービスを一時停止したと述べた。 

このニュースは、2月26日にEUがロシアのウクライナへの戦争または侵略に対する16回目の制裁パッケージの一部としてGarantexを制裁したことに続いた。ニュースを伝える際、暗号通貨取引所は、ロシアのウォレットにあるすべてのUSDTが現在脅威にさらされているとユーザーに警告した。また、同社は戦い、諦めないとも付け加えた。制裁は、ロシア・ウクライナ紛争の開始から3年後に課された。

4月2022、 OFAC EUは、取引所がAMLやその他の規制要件を無視していると主張し、Garantexに対する制裁を課した最初の实体となった。以前の凍結にもかかわらず、ブロックチェーン分析企業のGlobal Ledgerは6月5日 特定されたと報告しています Garantexに接続されたアクティブな準備金が$15百万以上。

Tetherの資産凍結能力は、違法な行為者による何億ドルものデジタル資産のマネーロンダリングを防いできた。T3金融犯罪ユニット（FCU）は、ステーブルコイン発行者、TRON Network、TRM Labsによって率いられており、運用開始から最初の6ヶ月間で1億2,600万ドル相当のUSDTを一緒に凍結した。

Tether、違法取引との闘いを継続

FCUは、世界中の法執行機関が違法な取引を凍結するのを支援するために設立された。2020年から2023年の間に2億ドル以上の盗まれた暗号通貨をマネーロンダリングした北朝鮮国家支援のラザルスグループにより、暗号通貨の凍結の重要性が浮き彫りにされた。 

このグループは最も悪名高い暗号通貨ハッカーグループの一つであり、2009年に初めて現れ、2023年までの6年間で30億ドル以上のデジタル資産を盗んだ。ZachXBTは、Tetherが2023年11月に37万4,000ドル以上の盗まれた暗号通貨をブラックリストに登録したと指摘し、3つのステーブルコイン発行者のうち4つが、ラザルスと関連するアドレスのクラスターに座っている追加の340万ドルをブラックリストに登録したと述べた。

その他のニュースとして、Tetherは6月12日にカナダの公開ゴールドロイヤルティ企業Elemental Altus Royaltiesの32%の株式を取得する買い spree を継続した。USDT発行者は、La Mancha InvestmentsからElemental（ELE）の普通株式78,421,780株を取得し、Elementalの発行済みおよび発行済 outstanding 株式の約31.9%を占めると発表した。

Elementalの発表によると、この取引は1株あたり1.55カナダドル（1.14米ドル）で行われ、Tetherには約8,940万ドルの費用がかかった。Tether は この投資は、ゴールドやビットコインなどの長期的で安定した資産をエコシステムに統合するという戦略におけるマイルストーンを示しており、ヘッジとして、そして強靭なデジタル経済インフラの構築へのコミットメントの一部として位置づけられている。