Tether bloquea 12,3 millones de USDT y toma medidas drásticas contra la actividad sospechosa en Tron

Tether, emisor de USDT, la criptomoneda estable más grande del mundo, ha congelado 12,3 millones de dólares en activos digitales en la red Tron . La empresa indicó que la decisión se tomó tras sospechas de posibles actividades ilícitas o infracciones contra el blanqueo de capitales en la red.

Los datos on-chain del Tronanálisis mostraron que Tether congeló USDT a las 9:15 a. m. UTC del domingo en Tron. Aunque la empresa de criptomonedas no ha emitido un comunicado público, la congelación podría deberse a la preocupación por posibles violaciones de sanciones o riesgos de lucha contra el blanqueo de capitales.

Tether alinea su política con la lista de sanciones de la OFAC

ÚLTIMO: Tether congela $12.3 millones en $USDT vinculados a TRON direcciones pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— Vault Watcher (@VaultWatcher) 16 de junio de 2025

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, mencionó que la capacidad de la compañía para tractransacciones y congelar USDT vinculados a actividades ilícitas la distingue de las monedas fiduciarias tradicionales y los activos descentralizados. Asimismo, reconoció que Tether se toma muy en serio su responsabilidad de combatir el delito financiero y seguirá colaborando estrechamente con las fuerzas del orden internacionales para evitar que los delincuentes exploten la tecnología de las stablecoins.

Según TRM Labs, las transacciones ilícitas de criptomonedas disminuyeron a 45 000 millones de dólares en 2024, lo que representa tan solo el 0,4 % del volumen total de transacciones de criptomonedas. Como parte de una colaboración conjunta entre Tether, TRONy TRM Labs, la Unidad de Delitos Financieros T3 congeló más de 100 millones de dólares en activos delictivos tan solo en los últimos cuatro meses de 2024.

Tether aplica una estricta política de congelamiento de billeteras para combatir el lavado de dinero, la proliferación nuclear y el financiamiento del terrorismo, y también está alineada con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC, que apunta a las billeteras asociadas con individuos sancionados y actividades de alto riesgo

–Atar.

El emisor de USDT afirmó que su política está alineada con la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. La capacidad de congelación de activos de la empresa cobró nuevo interés el 6 de marzo, cuando congeló 27 millones de dólares en USDT en la plataforma de intercambio de criptomonedas Garantex. 

Garantex afirmó que Tether había entrado en guerra contra el mercado ruso de criptomonedas y había bloqueado sus monederos con un valor de más de 2500 millones de rublos. La plataforma anunció la suspensión temporal de todos sus servicios, incluyendo los retiros, y que su sitio web se encuentra actualmente en mantenimiento. 

La noticia se dio a conocer tras la sanción de la Unión Europea a Garantex el 26 de febrero, como parte del 16.º paquete de sanciones por la guerra o agresión de Rusia contra Ucrania. Al anunciar la noticia, la plataforma de intercambio de criptomonedas advirtió a sus usuarios que todos los USDT en las billeteras rusas estaban amenazados. También añadió que la empresa luchará y no se rendirá. Las sanciones se produjeron tres años después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

En abril de 2022, la OFAC se convirtió en la primera entidad en imponer sanciones a Garantex, alegando que la plataforma incumplía las normas AML y otros requisitos regulatorios. A pesar de la congelación previa, la firma de análisis blockchain Global Ledger identificó el 5 de junio dedentmás dólares en reservas activas vinculadas a Garantex.

La capacidad de Tether para congelar activos ha impedido que actores ilícitos blanquearan cientos de millones de dólares en activos digitales. La Unidad de Delitos Financieros (FCU) de T3, liderada por el emisor de la stablecoin, TRON Network, y TRM Labs, congeló conjuntamente USDT por valor de 126 millones en sus primeros seis meses de operaciones.

Tether continúa su lucha contra las transacciones ilícitas

La FCU se creó para ayudar a las fuerzas del orden a nivel mundial a congelar transacciones ilícitas. La importancia de congelar criptomonedas fue destacada por el Grupo Lazarus, respaldado por el estado norcoreano, que blanqueó más de 200 millones de dólares en criptomonedas robadas entre 2020 y 2023. 

El grupo es uno de los grupos más notorios de piratas informáticos de criptomonedas; apareció por primera vez en 2009 y robó más de $3 mil millones en activos digitales en seis años hasta 2023. ZachXBT señaló que Tether había incluido en la lista negra más de $374,000 en criptomonedas robadas en noviembre de 2023, mientras que tres de cada cuatro emisores de monedas estables han incluido en la lista negra $3.4 millones adicionales en un grupo de direcciones con Lazarus.

En otras noticias, Tether continúa su ola de compras con una adquisición de participación del 32% en la firma pública canadiense de regalías de oro Elemental Altus Royalties el 12 de junio. El emisor de USDT anunció la adquisición de 78,421,780 acciones ordinarias de Elemental (ELE) de La Mancha Investments, lo que representa aproximadamente el 31,9% de las acciones emitidas y en circulación de Elemental.

Según un anuncio de Elemental, la transacción se realizó a 1,55 dólares canadienses (1,14 dólares) por acción, lo que le costó a Tether aproximadamente 89,4 millones de dólares. Tether afirmó que la inversión marcó un hito en su estrategia para integrar activos estables a largo plazo como el oro y Bitcoin en su ecosistema, tanto como cobertura como parte de su compromiso con la construcción de una infraestructura de economía digital resiliente.