Tether bloquea 12,3M USDT en una operación contra la actividad sospechosa en Tron

Tether, la emisora de la mayor stablecoin del mundo, USDT, ha congelado $12,3 millones de activos digitales en la Red Tron. La empresa dijo que la decisión llegó después de la sospecha de actividad ilícita potencial o violaciones de lucha contra el lavado de dinero en la red.

Datos on-chain de Tronscan mostró que Tether congeló USDT a las 9:15 am UTC el domingo en Tron. Aunque la empresa de criptomonedas no ha emitido un comunicado público, la congelación puede deberse a preocupaciones sobre posibles violaciones de sanciones o riesgos de AML.

Tether alinea su política con la lista de sanciones de OFAC

ÚLTIMA HORA: Tether congela $12,3M en $USDT vinculados a direcciones TRON sospechosas. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— Vault Watcher (@VaultWatcher) Junio 16, 2025

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, mencionó que la capacidad de la empresa para rastrear transacciones y congelar USDT vinculadas a actividad ilícita la distingue de los activos fiduciarios tradicionales y descentralizados. También reconoció que Tether toma en serio su responsabilidad de combatir el crimen financiero y continuará trabajando estrechamente con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial para evitar que actores malintencionados exploten la tecnología de stablecoin.

Según TRM Labs, las transacciones cripto ilícitas disminuyeron a $45 mil millones en 2024, representando solo el 0,4% del volumen total de transacciones cripto. Como parte de un esfuerzo conjunto de colaboración entre Tether, TRON y TRM Labs, la Unidad de Crimen Financiero T3 logró congelar más de $100 millones en activos criminales solo en los últimos cuatro meses de 2024.

“Tether aplica una estricta política de congelación de billeteras para combatir el lavado de dinero, la proliferación nuclear y el financiamiento del terrorismo, y también está alineada con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de OFAC, dirigiéndose a billeteras asociadas con individuos sancionados y actividades de alto riesgo.”

–Tether.

La emisora de USDT dijo que su política está alineada con la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC). Las capacidades de congelación de activos de la empresa recibieron un renovado interés el 6 de marzo cuando congeló $27 millones en USDT en el exchange de criptomonedas Garantex. 

Garantex que que Tether había entrado en la guerra contra el mercado cripto ruso y bloqueado sus billeteras por valor de más de 2.500 millones de rublos. El exchange dijo que ha suspendido temporalmente todos los servicios, incluidos los retiros, con su sitio web actualmente en mantenimiento. 

La noticia siguió al sancionamiento de Garantex por la Unión Europea el 26 de febrero como parte del 16º paquete de sanciones a la guerra o agresión de Rusia contra Ucrania. Al dar la noticia, el exchange de criptomonedas advirtió a sus usuarios que todos los USDT en billeteras rusas estaban actualmente bajo amenaza. También añadió que la empresa luchará y no se rendirá. Las sanciones llegaron tres años después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

En abril 2022, OFAC se convirtió en la primera entidad en imponer sanciones a Garantex, alegando que el exchange ignoraba los requisitos de AML y otros reglamentarios. A pesar de la congelación anterior, la firma de análisis blockchain Global Ledger el 5 de junio identificada más de $15 millones en reservas activas conectadas a Garantex.

La capacidad de congelación de activos de Tether ha impedido que cientos de millones de dólares en activos digitales sean lavados por actores ilícitos. La Unidad de Crimen Financiero T3 (FCU), liderada por la emisora de stablecoin, la Red TRON y TRM Labs, congeló conjuntamente $126 millones en USDT en sus primeros seis meses de operación.

Tether continúa su lucha contra las transacciones ilícitas

La FCU se formó para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial a congelar transacciones ilícitas. La importancia de congelar criptomonedas fue destacada por el Grupo Lazarus respaldado por el estado norcoreano, que lavó más de $200 millones en criptomonedas robadas entre 2020 y 2023. 

El grupo está entre los grupos más notorios de hackers de criptomonedas, apareciendo por primera vez en 2009 y robando más de $3 mil millones en activos digitales en los seis años anteriores a 2023. ZachXBT señaló que Tether había incluido en la lista negra más de $374.000 en criptomonedas robadas en noviembre de 2023, mientras que tres de cada cuatro emisores de stablecoins habían incluido en la lista negra un adicional de $3,4 millones que se encontraban en un grupo de direcciones con Lazarus.

En otras noticias, Tether continúa su racha de compras con la adquisición de una participación del 32% en la empresa pública canadiense de regalías de oro Elemental Altus Royalties el 12 de junio. El emisor de USDT anunció la adquisición de 78.421.780 acciones ordinarias de Elemental (ELE) de La Mancha Investments, lo que representa aproximadamente el 31,9% de las acciones emitidas y en circulación de Elemental.

Según un anuncio de Elemental, la transacción se realizó a 1,55 dólares canadienses (1,14 USD) por acción, lo que costó a Tether aproximadamente 89,4 millones de dólares. Tether dijo la inversión marcó un hito en su estrategia de integrar activos estables a largo plazo, como el oro y Bitcoin, en su ecosistema, tanto como cobertura como parte de su compromiso de construir una infraestructura de economía digital resiliente.