شركة تيثر توقف حملة مكافحة الأنشطة المشبوهة على Tron بقيمة 12.3 مليون دولار أمريكي

قامت شركة تيثر، مُصدرة أكبر عملة رقمية مستقرة في العالم، USDT، بتجميد أصول رقمية بقيمة 12.3 مليون دولار أمريكي على شبكة Tron . وأوضحت الشركة أن هذا القرار جاء بعد الاشتباه في وجود أنشطة غير مشروعة محتملة أو انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال على الشبكة.

بيانات سلسلة الكتل من Tronمسح أظهرت أن شركة تيثر جمّدت عملة USDT في تمام الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت غرينتش يوم الأحد على Tron. ورغم أن شركة العملات الرقمية لم تصدر بيانًا رسميًا، إلا أن التجميد قد يكون ناتجًا عن مخاوف بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات أو مخاطر غسل الأموال.

تلتزم شركة Tether بسياساتها مع قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)

آخر الأخبار: شركة تيثر تُجمّد 12.3 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بعناوين مشبوهة على TRON . pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— Vault Watcher (@VaultWatcher) ١٦ يونيو ٢٠٢٥

أشار باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، إلى أن قدرة الشركة على tracالمعاملات وتجميد عملة USDT المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة تميزها عن العملات الورقية التقليدية والأصول اللامركزية. كما أكد أن تيثر تأخذ مسؤوليتها في مكافحة الجرائم المالية على محمل الجد، وستواصل العمل عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لمنع الجهات الخبيثة من استغلال تقنية العملات المستقرة.

بحسب مختبرات TRM، انخفضت معاملات العملات المشفرة غير المشروعة إلى 45 مليار دولار في عام 2024، ما يمثل 0.4% فقط من إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة. وفي إطار تعاون مشترك بين Tether و TRONومختبرات TRM، نجحت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 في تجميد أصول إجرامية بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2024 فقط.

"تطبق شركة Tether سياسة صارمة لتجميد المحافظ الإلكترونية لمكافحة غسل الأموال وانتشار الأسلحة النووية وتمويل الإرهاب، كما أنها تتماشى مع قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص (SDN) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وتستهدف المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالأفراد الخاضعين للعقوبات والأنشطة عالية المخاطر."

–حبل.

أعلنت الجهة المصدرة لعملة USDT أن سياستها تتوافق مع قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. وقد حظيت قدرة الشركة على تجميد الأصول باهتمام متجدد في 6 مارس/آذار عندما جمدت 27 مليون دولار من عملة USDT على منصة تداول العملات الرقمية Garantex. 

منصة غارانتك زعمت أن شركة تيثر دخلت في حرب ضد سوق العملات الرقمية الروسية، وقامت بتجميد محافظها التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليار روبل. وأعلنت المنصة أنها علّقت جميع خدماتها مؤقتًا، بما في ذلك عمليات السحب، وأن موقعها الإلكتروني يخضع حاليًا للصيانة. 

جاء هذا الخبر عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منصة غارانتك في 26 فبراير/شباط، ضمن الحزمة السادسة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها أو عدوانها على أوكرانيا. وأثناء إعلانها الخبر، حذّرت منصة تداول العملات الرقمية مستخدميها من أن جميع عملات USDT الموجودة في المحافظ الروسية مُعرّضة للخطر. وأضافت أن الشركة ستُقاوم ولن تستسلم. وجاءت هذه العقوبات بعد ثلاث سنوات من بدء الصراع الروسي الأوكراني.

في أبريل 2022، الأجنبية (OFAC) أول جهة تفرض عقوبات على منصة غارانتكس، بدعوى تجاهلها لقوانين مكافحة غسل الأموال وغيرها من المتطلبات التنظيمية. وعلى الرغم من التجميد السابق، كشفت شركة تحليل بيانات البلوك تشين "غلوبال ليدجر" في 5 يونيو عنdentأكثر من 15 مليون دولار من الاحتياطيات النشطة المرتبطة بغارانتكس.

ساهمت قدرة Tether على تجميد الأصول في منع غسل مئات الملايين من الدولارات من الأصول الرقمية من قبل جهات غير مشروعة. وقد جمّدت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3، بقيادة مُصدر العملة المستقرة، شبكة TRON ، وشركة TRM Labs، ما قيمته 126 مليون دولار من عملة USDT خلال الأشهر الستة الأولى من عملها.

تواصل شركة تيثر حربها ضد المعاملات غير المشروعة

تأسست وحدة مكافحة الجرائم المالية (FCU) لمساعدة وكالات إنفاذ القانون عالميًا في تجميد المعاملات غير المشروعة. وقد برزت أهمية تجميد العملات المشفرة من خلال مجموعة لازاروس المدعومة من الدولة الكورية الشمالية، والتي قامت بغسل ما يزيد عن 200 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة بين عامي 2020 و2023. 

تُعد هذه المجموعة من بين أكثر مجموعات قراصنة العملات المشفرة شهرة، حيث ظهرت لأول مرة في عام 2009 وسرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية في ست سنوات حتى عام 2023. وأشار ZachXBT إلى أن Tether قد أدرجت ما قيمته أكثر من 374 ألف دولار من العملات المشفرة المسروقة في القائمة السوداء في نوفمبر 2023، في حين أدرجت ثلاثة من أصل أربعة من مصدري العملات المستقرة مبلغًا إضافيًا قدره 3.4 مليون دولار موجود في مجموعة من العناوين مع Lazarus في القائمة السوداء.

وفي أخبار أخرى، تواصل شركة Tether سلسلة عمليات الشراء الخاصة بها من خلال الاستحواذ على حصة 32% في شركة Elemental Altus Royalties الكندية المدرجة في البورصة والمتخصصة في حقوق ملكية الذهب، وذلك في 12 يونيو. وأعلنت الشركة المصدرة لعملة USDT عن استحواذها على 78,421,780 سهمًا عاديًا من أسهم Elemental (ELE) من شركة La Mancha Investments، وهو ما يمثل حوالي 31.9% من أسهم Elemental المصدرة والمتداولة.

أعلنت شركة إليمينتال أن الصفقة تمت مقابل 1.55 دولار كندي (1.14 دولار أمريكي) للسهم الواحد، بتكلفة بلغت حوالي 89.4 مليون دولار أمريكي لشركة تيثر. وأوضحت هذا الاستثمار يُمثل علامة فارقة في استراتيجيتها لدمج أصول مستقرة طويلة الأجل، مثل الذهب Bitcoin في منظومتها، وذلك كأداة تحوط وكجزء من التزامها ببناء بنية تحتية مرنة للاقتصاد الرقمي.