تتر تحجب 12.3 مليون USDT في حملة ضد نشاط مشبوه على شبكة ترون

تتر، مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم، USDT، جمّدت 12.3 مليون دولار من الأصول الرقمية على شبكة Tron. وقالت الشركة إن القرار جاء بعد الاشتباه في وجود نشاط غير قانوني محتمل أو انتهاكات لقوانين مكافحة غسيل الأموال في الشبكة.

بيانات على سلسلة الكتل من Tronscan أظهرت أن تتر جمّدت USDT الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت UTC يوم الأحد على شبكة Tron. ورغم أن شركة العملات المشفرة لم تصدر بيانًا رسميًا، فقد ينشأ التجميد من مخاوف تتعلق بانتهاكات العقوبات المحتملة أو مخاطر الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML).

Tether aligns its policy with OFAC’s sanctions list

أحدث: تتر تجمد 12.3 مليون دولار من $USDT المرتبطة بعناوين TRON مشبوهة. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— Vault Watcher (@VaultWatcher) يونيو 16، 2025

ذكر رئيس مجلس إدارة تتر باولو أردوينو أن قدرة الشركة على تتبع المعاملات وتجميدها USDT المرتبطة بأنشطة غير قانونية ما يميزها عن الأصول التقليدية بالعملة الورقية والأصول اللامركزية. كما اعترف بأن تتر تتحمل مسؤوليتها في مكافحة الجرائم المالية بجدية، وستواصل العمل عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لمنع الفاعلين السيئين من استغلال تقنية العملات المستقرة.

وفقًا لـ TRM Labs، انخفضت المعاملات المشفرة غير القانونية إلى 45 مليار دولار في عام 2024، مما يمثل نسبة 0.4% فقط من إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة. كجزء من جهد تعاوني مشترك بين Tether وTRON وTRM Labs، نجح فريق الت3 لمكافحة الجرائم المالية في froze تجميد أكثر من 100 مليون دولار من الأصول الإجرامية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2024 وحده.

"تفرض Tether سياسة صارمة لتجميد المحافظ لمكافحة غسيل الأموال، وانتشار الأسلحة النووية، وتمويل الإرهاب، كما تتماشى مع قائمة الأشخاص المحددين الذين تفرض عليهم عقوبات (SDN) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مستهدفة المحافظ المرتبطة بأفراد خاضعين للعقوبات وأنشطة عالية المخاطر."

–Tether.

أصدرت شركة إصدار USDT بيانًا مفاده أن سياستها تتماشى مع قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. حظيت قدرات الشركة على تجميد الأصول باهتمام متجدد في 6 مارس عندما جمّدت 27 مليون دولار من USDT على منصة Garantex للعملات المشفرة. 

غارانتيكس زعمت مما يشير إلى دخول Tether في الحرب ضد السوق المشفرة الروسية، حيث قامت بحظر محافظ بقيمة تزيد عن 2.5 مليار روبل. وقالت المنصة إنها علّقت جميع خدماتها مؤقتًا، بما في ذلك عمليات السحب، بينما تخضع موقعها حاليًا للصيانة. 

جاءت هذه الأخبار عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على Garantex في 26 فبراير كجزء من الحزمة السادسة عشرة من العقوبات الموجهة ضد حرب روسيا أو عدوانها ضد أوكرانيا. وفي أثناء نشر الخبر، حذّرت منصة التبادل المشفّر مستخدمَيها من أن جميع عملات USDT الموجودة في المحافظ الروسية مهددة حالياً. وأضافت الشركة أيضاً أنها ستحارب ولن تستسلم. وقد جاءت هذه العقوبات بعد ثلاث سنوات من اندلاع النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

في أبريل 2022، OFAC أصبحت أول كيان يفرض عقوبات على Garantex، مدعّماً ذلك بادعاء أن المنصة تجاهلت متطلبات مكافحة غسيل الأموال وغيرها من المتطلبات التنظيمية. وعلى الرغم من التجميد السابق، فإن شركة التحليلات البلوكشينية Global Ledger في 5 يونيو حددت more than $15 million in active reserves connected to Garantex.

لقد منعت قدرة Tether على تجميد الأصول مئات الملايين من الدولارات من الأصول الرقمية التي كان سيغسلها الفاعلون غير المشروعون. وقد قامت وحدة الجرائم المالية T3 (FCU)، بقيادة مُصدر العملة المستقرة وشبكة TRON وTRM Labs، بتجميد ما قيمته 126 مليون دولار من عملات USDT خلال أول ستة أشهر من تشغيلها.

Tether continues its fight against illicit transactions

تأسست وحدة مكافحة غسيل الأموال (FCU) لمساعدة وكالات إنفاذ القانون عالميًا في تجميد المعاملات غير المشروعة. وقد سلطت مجموعة لازاروس التابعة للدولة الكورية الشمالية، التي غسلت أكثر من 200 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة بين عامي 2020 و2023، الضوء على أهمية تجميد العملات الرقمية. 

تُعد هذه المجموعة من أشهر مجموعات القرصنة المشفرة، حيث ظهرت لأول مرة في عام 2009 وسرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية خلال ست سنوات حتى عام 2023. وأشار زاك إكس بي تي (ZachXBT) إلى أن تيثر (Tether) قامت بحظر أكثر من 374,000 دولار من العملات المشفرة المسروقة في نوفمبر 2023، بينما قامت ثلاثة من أصل أربعة من إصدارات العملات المستقرة بحظر مبلغ إضافي قدره 3.4 مليون دولار موجود في مجموعة من العناوين المرتبطة بلazarus.

في أخبار أخرى، تواصل تيثر عملية الشراء بشراء حصة بنسبة 32% في شركة Elemental Altus Royalties الكندية العامة للملكيات الذهبية في 12 يونيو. أعلنت شركة إصدار USDT عن شراء 78,421,780 سهمًا عاديًا من شركة Elemental (ELE) من شركة La Mancha Investments، مما يمثل حوالي 31.9% من الأسهم المصدرة والمعلقة لشركة Elemental.

ووفقًا لإعلان من شركة Elemental، تمت المعاملة بسعر 1.55 دولار كندي (1.14 دولار) للسهم، بتكلفة تقارب 89.4 مليون دولار لـ تيثر. قالت وكانت الاستثمار علامة فارقة في استراتيجيتها لدمج أصول طويلة الأمد ومستقرة مثل الذهب والبتكوين في نظامها البيئي، سواء كغطاء ضد المخاطر أو كجزء من التزامها ببناء بنية تحتية اقتصادية رقمية مرنة.