Tether 阻止了 1230 万 USDT 的 Tron平台可疑活动打击行动

全球最大稳定币USDT的发行方Tether已冻结了 Tron 网络上价值1230万美元的数字资产。该公司表示，此举是由于怀疑该网络存在潜在的非法活动或违反反洗钱规定的行为。.

链上扫描数据 Tron显示 ， Tether 于周日 UTC 时间上午 9:15 在 Tron。尽管这家加密货币公司尚未发表公开声明，但此次冻结可能源于对潜在制裁违规或反洗钱风险的担忧。

Tether 的政策与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁名单保持一致。

最新消息：Tether冻结了 美元的USDT 与可疑 TRON 。 pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— Vault Watcher (@VaultWatcher) 2025年6月16日

Tether首席执行官Paolo Ardoino指出，公司 trac交易并冻结 USDT 使其区别于传统的法币和去中心化资产。他还强调，Tether认真履行打击金融犯罪的责任，并将继续与全球执法机构密切合作，防止不法分子利用稳定币技术。

据TRM Labs预测，2024年非法加密货币交易额将降至450亿美元，仅占加密货币交易总额的0.4%。作为Tether、 TRON和TRM Labs三方合作的一部分，T3金融犯罪部门 冻结了 仅在2024年最后四个月就

“Tether 实施严格的钱包冻结政策，以打击洗钱、核扩散和恐怖主义融资，并且与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 特别指定国民 (SDN) 名单保持一致，目标是与受制裁个人和高风险活动相关的钱包。”

–系绳.

USDT发行方表示，其政策符合美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁名单。3月6日，该公司在Garantex加密货币交易所冻结了价值2700万美元的USDT，其资产冻结能力再次引发关注。. 

Garantex 声称 Tether 已加入针对俄罗斯加密货币市场的战争，并冻结了其价值超过 25 亿卢布的钱包。该交易所表示，已暂时停止所有服务，包括提现，其网站目前正在维护中。 

此前，欧盟于2月26日对Garantex实施制裁，这是针对俄罗斯侵略乌克兰的第16轮制裁措施之一。Garantex在发布制裁消息时警告用户，所有存放在俄罗斯钱包中的USDT目前都面临风险。该公司还表示，将奋力抗争，绝不放弃。此次制裁是在俄乌冲突爆发三年后出台的。.

2022年4月， 办公室（OFAC） 成为首个对Garantex实施制裁的机构，理由是该交易所无视反洗钱和其他监管要求。尽管此前已被冻结，区块链分析公司Global Ledger于6月5日 发现，dentGarantex 超过1500万美元的活跃储备金。

Tether的资产冻结机制已阻止数亿美元的数字资产被非法行为者洗钱。由稳定币发行方 TRON Network和TRM Labs牵头的T3金融犯罪部门（FCU）在运营的前六个月内，共冻结了价值1.26亿美元的USDT。.

Tether 继续打击非法交易

金融行动特别小组（FCU）的成立旨在协助全球执法机构冻结非法交易。朝鲜官方支持的拉扎勒斯集团在2020年至2023年间洗钱超过2亿美元的被盗加密货币，凸显了冻结加密货币的重要性。. 

该组织是加密货币黑客中最臭名昭著的组织之一，最早出现于 2009 年，并在截至 2023 年的六年间窃取了超过 30 亿美元的数字资产。ZachXBT 指出，Tether 已于 2023 年 11 月将价值超过 37.4 万美元的被盗加密货币列入黑名单，而四家稳定币发行商中的三家已将另外 340 万美元的加密货币列入黑名单，这些加密货币存放在 Lazarus 的一系列地址中。.

另据报道，Tether 继续其收购狂潮，于 6 月 12 日收购了加拿大上市黄金特许权公司 Elemental Altus Royalties 32% 的股份。这家 USDT 发行商宣布从 La Mancha Investments 手中收购了 Elemental (ELE) 的 78,421,780 股普通股，约占 Elemental 已发行和流通股的 31.9%。.

根据Elemental发布的公告，此次交易以每股1.55加元（1.14美元）的价格完成，Tether为此支付了约8940万美元。Tether 表示， 等长期稳定的资产整合 Bitcoin 到其生态系统中，既作为一种对冲手段，也是其致力于构建具有韧性的数字经济基础设施的一部分。