Justin Sun sostiene che First Digital Trust ha utilizzato in modo improprio 500 milioni di dollari tramite le banche di Dubai

Il fondatore Tron , Justin Sun, ha accusato First Digital Trust (FDT) di aver trasferito 500 milioni di dollari di fondi dei clienti alle banche di Dubai.

Ha chiesto al governo di Dubai di intervenire tempestivamente sulla questione e di contrastare le frodi e il riciclaggio di denaro. Ha inoltre esortato le autorità di regolamentazione e le banche del Paese ad intensificare la lotta contro i reati finanziari.

Sun ha affermato che i dirigenti di FDT, tra cui l'amministratore delegato Vincent Chok, erano coinvolti nella frode

In un post su X, Justin Sun ha nominato diversi individui che riteneva coinvolti nel caso di frode da 500 milioni di dollari. Tra questi, Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain e Cecilia Teresa Brittain.

Ha affermato di aver trasferito migliaia di dollari tramite FDT e Legacy Trust di Hong Kong in diverse banche di Dubai, tra cui Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD ed EFG.

La maggior parte delle persone menzionate ricopriva posizioni dirigenziali presso FDT, come Vincent Chok, CEO e direttore di FDT e Legacy Trust, e Yai Sukonthabhund, gestore degli investimenti e consulente di entrambe le società.

Sun ha invitato il governo di Dubai, le autorità di regolamentazione e le banche ad agire con rapidità e decisione, sottolineando che Dubai non deve diventare un rifugio sicuro per frodi e riciclaggio di denaro. Ha esortato le banche a condurre revisioni interne, a congelare immediatamente gli afflussi sospetti e a segnalarli proattivamente alle autorità. Ha avvertito:

"Non diventate complici di attività criminali. Sonodent che le autorità di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti adotteranno misure decise e saranno al nostro fianco nella lotta globale contro la criminalità finanziaria"

Ad aprile Sun ha preso di mira anche FDT, paragonando il suo crollo di liquidità al fallimento di FTX. Ha sostenuto che la truffa di FDT fosse di gran lunga peggiore a causa della mancanza di garanzie sui prestiti e del consenso dei clienti, il che ha reso la frode più diretta.

Ha inoltre sostenuto che, nonostante FTX gestisse in modo scorretto i fondi degli utenti, conservava registri interni che caratterizzavano l'attività criminale come prestiti garantiti. FTT, SRM e MAPS venivano utilizzati come garanzie accettabili per le loro attività illecite, a differenza di FDT, che rubava fondi direttamente senza l'autorizzazione e la consapevolezza degli utenti.

Sun ha addirittura sostenuto che almeno una parte dei fondi di FTX è stata investita in aziende come Robinhood e Anthropic, mentre FDT ha trasferito fondi nelle proprie entità private e nessuno in investimenti.

Ha persino criticato aspramente il CEO di FDT, Vincent Chok Zhuo, per non essersi pentito. Ha affermato che il CEO "non aveva alcun interesse ad assumersi alcuna responsabilità o a rispondere delle proprie azioni"

Ha inoltre chiesto al governo di Hong Kong di reagire rapidamente, come hanno fatto le controparti statunitensi in seguito al crollo del FTX. Ha inoltre incontrato il parlamentare di Hong Kong Johnny Wu per discutere di possibili azioni normative.

Sun ha lanciato un'iniziativa di ricompensa e un sito web per supportare le indagini

Sun ha lanciato un programma di ricompensa per aiutare le indagini in corso. Ha persino creato un sito web per rivelare il presunto piano.

FDT, tuttavia, ha affermato che le accuse di Sun erano infondate e lo ha successivamente citato in giudizio per diffamazione. Le affermazioni di Sun sembrano aver suscitato anche un certo interesse da parte dei legislatori. Le autorità di regolamentazione di Hong Kong hanno recentemente iniziato a esaminare più attentamente le società fiduciarie locali.

Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato della stablecoin di FDT, FDUSD, è scesa da oltre 2,5 miliardi di dollari a circa 1,4 miliardi di dollari.