Justin Sun accusa First Digital Trust di aver malversato 500 milioni di dollari attraverso banche di Dubai

Il fondatore di Tron Justin Sun ha accusato First Digital Trust (FDT) di aver trasferito 500 milioni di dollari di fondi dei clienti alle banche di Dubai.

Lui è chiesto al governo di Dubai di agire tempestivamente sulla questione e opporsi a frodi e riciclaggio di denaro. Ha anche esortato i regolatori e le banche del paese a intensificare la lotta contro i reati finanziari.

Sun ha affermato che i massimi dirigenti di FDT, incluso l'CEO Vincent Chok, erano coinvolti nella frode

Su X post, Justin Sun definita diverse persone che credeva coinvolte nel caso di frode da 500 milioni di dollari. Tra questi figuravano Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain e Cecilia Teresa Brittain.

Ha affermato che hanno trasferito migliaia di dollari attraverso FDT e Legacy Trust a Hong Kong in multiple banche di Dubai, tra cui Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD ed EFG.

La maggior parte delle persone menzionate ricopriva posizioni esecutive presso FDT, come Vincent Chok, CEO e direttore di FDT e Legacy Trust, e Yai Sukonthabhund, responsabile degli investimenti e consulente di entrambe le società.

Sun ha esortato il governo di Dubai, i regolatori e le banche ad agire con celerità e decisione, sottolineando che Dubai non deve diventare un rifugio sicuro per frodi e riciclaggio di denaro. Ha esortato le banche a condurre revisioni interne, congelare immediatamente i flussi sospetti e segnalarli proattivamente alle autorità. Ha avvertito:

"Non diventate complici di attività criminali. Rimango convinto che le autorità di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti intraprenderanno azioni decise e ci sosterranno nella lotta globale contro la criminalità finanziaria."

Sun ha anche preso di mira FDT ad aprile, paragonando il suo crollo della liquidità a il fallimento di FTX. Ha sostenuto che la truffa di FDT era molto peggiore a causa della mancanza di copertura delle garanzie per i prestiti e del consenso dei clienti, il che rendeva la frode più diretta.

Ha anche ha sostenuto che, nonostante FTX avesse gestito male i fondi degli utenti, manteneva registri interni che classificavano l'attività criminale come prestiti garantiti. FTT, SRM e MAPS erano usati come garanzie accettabili per la loro attività illegale, a differenza di FDT, che ha rubato fondi direttamente senza autorizzazione e conoscenza degli utenti.

Sun ha persino sostenuto che almeno una parte dei fondi di FTX è stata investita in aziende come Robinhood e Anthropic, mentre FDT ha trasferito i fondi nelle loro entità private e non in investimenti.

Ha persino lanciato frecciate all'CEO di FDT Vincent Chok Zhuo per non aver mostrato rimorso. Ha detto che l'CEO non aveva "alcun interesse ad accettare qualsiasi responsabilità o a rendersi conto."

Inoltre, ha chiesto al governo di Hong Kong di rispondere rapidamente come hanno fatto le controparti statunitensi quando hanno affrontato il crollo di FTX. Inoltre, si è incontrato con il parlamentare di Hong Kong Johnny Wu per discutere possibili azioni regolamentari.

Sun ha lanciato un'iniziativa di bounty e un sito web per sostenere le indagini

Sun ha lanciato un programma di ricompense da 50 milioni di dollari per aiutare le indagini in corso. Ha persino creato un sito web per rivelare la presunta truffa.

FDT, tuttavia, ha dichiarato che le accuse di Sun sono infondate e successivamente lo ha citato in giudizio per diffamazione. La rivendicazione di Sun sembra aver suscitato anche l'interesse di alcuni legislatori. I regolatori di Hong Kong hanno recentemente iniziato a esaminare più da vicino le società fiduciarie locali.

Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato dello stablecoin di FDT, FDUSD, è scesa da oltre 2,5 miliardi di dollari a circa 1,4 miliardi di dollari.