Justin Sun accuse First Digital Trust d’avoir mal utilisé 500 millions de dollars via des banques de Dubaï

Le fondateur de Tron, Justin Sun, a accusé First Digital Trust (FDT) d’avoir transféré 500 millions de dollars de fonds clients vers des banques de Dubaï.

Il a demandé au gouvernement de Dubaï d’agir promptement sur la question et de se tenir fermement contre la fraude et le blanchiment d’argent. Il a également exhorté les régulateurs et les banques du pays à renforcer leur lutte contre les crimes financiers.

Sun a affirmé que les hauts dirigeants de FDT, y compris le PDG Vincent Chok, étaient impliqués dans la fraude

Dans un X post, Justin Sun a désigné plusieurs individus qu’il croyait impliqués dans l’affaire de fraude de 500 millions de dollars. Ils comprenaient Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain et Cecilia Teresa Brittain.

Il a affirmé qu’ils ont transféré des milliers de dollars à travers FDT et Legacy Trust à Hong Kong vers plusieurs banques de Dubaï, y compris Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD et EFG.

La plupart des individus mentionnés occupaient des postes exécutifs à FDT, comme Vincent Chok qui est le PDG et administrateur de FDT et Legacy Trust, et Yai Sukonthabhund, gestionnaire d’investissement et conseiller des deux entreprises.

Sun a appelé le gouvernement de Dubaï, les régulateurs et les banques à agir rapidement et de manière décisive, soulignant que Dubaï ne doit pas devenir un havre de paix pour la fraude et le blanchiment d’argent. Il a exhorté les banques à mener des revues internes, à geler immédiatement les flux suspects et à les signaler proactivement aux autorités. Il a averti :

« Ne devenez pas des complices d’activités criminelles. Je reste confiant que les autorités à Dubaï et aux Émirats arabes unis prendront des mesures fermes et se tiendront avec nous dans la lutte mondiale contre la criminalité financière. »

Sun a également ciblé FDT en avril, comparant son crash de liquidités à l’effondrement de FTX. Il a soutenu que la fraude FDT était bien pire en raison de l’absence de couverture par des garanties de prêt et du consentement des clients, ce qui rendait la fraude plus directe.

Il a également a soutenu que, malgré FTX la mauvaise gestion des fonds des utilisateurs, elle maintenait des registres internes qui caractérisaient l’activité criminelle comme des prêts gagés. FTT, SRM et MAPS étaient utilisés comme garanties acceptables pour leur activité illégale, contrairement à FDT qui a volé des fonds directement sans l’autorisation et la connaissance des utilisateurs.

Sun a même soutenu qu’au moins une partie des fonds de FTX est allée dans des investissements dans des entreprises comme Robinhood et Anthropic, tandis que FDT a déplacé des fonds vers leurs entités privées et aucun dans des investissements.

Il a même lancé des piques contre le PDG de FDT, Vincent Chok Zhuo, pour son manque de remords. Il a déclaré que le PDG n’avait « aucun intérêt à accepter une quelconque responsabilité ou à en assumer la responsabilité. »

De plus, il a demandé au gouvernement de Hong Kong de répondre rapidement comme l’ont fait ses homologues américains lors de l’effondrement de FTX. De plus, il a rencontré le député de Hong Kong Johnny Wu pour discuter d’éventuelles mesures réglementaires.

Sun a lancé une initiative de prime et un site web pour soutenir les enquêtes

Sun a lancé un programme de récompense de 50 millions de dollars pour aider l’enquête en cours. Il avait même créé un site web pour révéler le schéma présumé.

FDT, cependant, a déclaré que les allégations de Sun étaient infondées et l’a par la suite poursuivi pour diffamation. La revendication de Sun a également semblé susciter un certain intérêt de la part des législateurs. Les régulateurs de Hong Kong ont récemment commencé à examiner de plus près les sociétés de fiducie locales.

En attendant, la capitalisation boursière du stablecoin de FDT, FDUSD, est passée de plus de 2,5 milliards de dollars à environ 1,4 milliard de dollars.