Justin Sun accuse First Digital Trust d'avoir détourné 500 millions de dollars via des banques de Dubaï

Le fondateur Tron Justin Sun, a accusé First Digital Trust (FDT) d'avoir transféré 500 millions de dollars de fonds de clients vers des banques de Dubaï.

Il a demandé au gouvernement de Dubaï d'agir rapidement et de lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent. Il a également exhorté les autorités de régulation et les banques du pays à renforcer la lutte contre la criminalité financière.

Sun a affirmé que de hauts dirigeants de FDT, dont le PDG Vincent Chok, étaient impliqués dans la fraude

Dans un message publié sur X, Justin Sun a cité plusieurs personnes qu'il soupçonnait d'être impliquées dans l'affaire de fraude de 500 millions de dollars. Parmi elles figuraient Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain et Cecilia Teresa Brittain.

Il a affirmé qu'ils avaient transféré des milliers de dollars via FDT et Legacy Trust à Hong Kong vers plusieurs banques de Dubaï, dont Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD et EFG.

La plupart des personnes mentionnées occupaient des postes de direction chez FDT, comme Vincent Chok, PDG et directeur de FDT et de Legacy Trust, et Yai Sukonthabhund, gestionnaire de placements et conseiller des deux sociétés.

Sun a exhorté le gouvernement de Dubaï, les autorités de régulation et les banques à agir rapidement et avec fermeté, soulignant que Dubaï ne doit pas devenir un refuge pour la fraude et le blanchiment d'argent. Il a incité les banques à mener des audits internes, à bloquer immédiatement les flux financiers suspects et à les signaler proactivement aux autorités. Il a mis en garde :

« Ne devenez pas complices d’activités criminelles. Je restedent que les autorités de Dubaï et des Émirats arabes unis prendront des mesures fermes et se tiendront à nos côtés dans la lutte mondiale contre la criminalité financière. »

En avril, Sun s'en est également pris à FDT, comparant sa crise de liquidités à la faillite de FTX. Il a soutenu que l'escroquerie de FDT était bien pire en raison de l'absence de garanties sur les prêts et de consentement des clients, ce qui rendait la fraude plus directe.

Il a également soutenu que, malgré la mauvaise gestion des fonds des utilisateurs par FTX, cette société conservait des documents internes qualifiant l'activité criminelle de prêts garantis. FTT, SRM et MAPS ont été utilisés comme garanties acceptables pour leur activité illégale, contrairement à FDT, qui a détourné des fonds directement, sans autorisation ni connaissance des utilisateurs.

Sun a même avancé qu'une partie au moins des fonds de FTX avait été investie dans des sociétés comme Robinhood et Anthropic, tandis que FDT avait transféré des fonds vers ses entités privées et aucun vers des investissements.

Il a même critiqué le PDG de FDT, Vincent Chok Zhuo, pour son absence de remords. Il a déclaré que le PDG n'avait « aucun intérêt à assumer la moindre responsabilité ni à rendre des comptes »

Par ailleurs, il a demandé au gouvernement de Hong Kong de réagir rapidement, à l'instar de ses homologues américains face à la faillite de FTX. De plus, il a rencontré le député hongkongais Johnny Wu afin d'évoquer d'éventuelles mesures réglementaires.

Sun a lancé un programme de primes et un site web pour soutenir les enquêtes

Sun a lancé un programme de récompenses pour soutenir l'enquête en cours. Il disposait même d'un site web pour révéler le stratagème présumé.

FDT a toutefois déclaré que les allégations de Sun étaient infondées et l'a poursuivi pour diffamation. La plainte de Sun semble également avoir suscité un certain intérêt chez les législateurs. Les autorités de régulation de Hong Kong ont récemment commencé à examiner de plus près les sociétés fiduciaires locales.

Entre-temps, la capitalisation boursière du stablecoin de FDT, le FDUSD, est passée de plus de 2,5 milliards de dollars à environ 1,4 milliard de dollars.