Justin Sun alega que a First Digital Trust desviou US$ 500 milhões por meio de bancos de Dubai

O fundador Tron Justin Sun, acusou a First Digital Trust (FDT) de transferir US$ 500 milhões em fundos de clientes para bancos de Dubai.

Ele pediu ao governo de Dubai que aja prontamente sobre o assunto e se posicione contra a fraude e a lavagem de dinheiro. Ele também instou os órgãos reguladores e os bancos do país a intensificarem o combate aos crimes financeiros.

Sun afirmou que altos executivos da FDT, incluindo o CEO Vincent Chok, estavam envolvidos na fraude

Em uma postagem no X, Justin Sun nomeou vários indivíduos que ele acreditava estarem envolvidos no caso de fraude de 500 milhões de dólares. Entre eles estavam Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain e Cecilia Teresa Brittain.

Ele alegou que movimentaram milhares de dólares através da FDT e da Legacy Trust de Hong Kong para vários bancos de Dubai, incluindo o Mashreq Bank, o ADIB, o Emirates NBD e o EFG.

A maioria das pessoas mencionadas ocupava cargos executivos na FDT, como Vincent Chok, CEO e diretor da FDT e da Legacy Trust, e Yai Sukonthabhund, gestor de investimentos e consultor de ambas as empresas.

Sun apelou ao governo, aos reguladores e aos bancos do Dubai para que ajam com rapidez e firmeza, salientando que o Dubai não deve tornar-se um refúgio para a fraude e o branqueamento de capitais. Exortou os bancos a realizarem revisões internas, a congelarem imediatamente fluxos de capital suspeitos e a reportá-los proativamente às autoridades. Alertou ainda:

“Não se tornem cúmplices de atividades criminosas. Continuodent de que as autoridades de Dubai e dos Emirados Árabes Unidos tomarão medidas firmes e estarão ao nosso lado na luta global contra os crimes financeiros.”

Sun também criticou a FDT em abril, comparando seu colapso de liquidez à falência da FTX. Ele argumentou que o golpe da FDT foi muito pior devido à falta de garantias de empréstimo e de consentimento do cliente, o que tornou a fraude mais direta.

Ele também argumentou que, apesar da má gestão dos fundos dos usuários pela FTX, a empresa mantinha registros internos que caracterizavam a atividade criminosa como empréstimos penhorados. A FTT, a SRM e a MAPS foram usadas como garantia aceitável para suas atividades ilegais, ao contrário da FDT, que desviou fundos diretamente sem autorização ou conhecimento dos usuários.

Sun chegou a argumentar que pelo menos parte dos fundos da FTX foi investida em empresas como Robinhood e Anthropic, enquanto a FDT transferiu fundos para suas entidades privadas e nenhum para investimentos.

Ele chegou a criticar o CEO da FDT, Vincent Chok Zhuo, por não demonstrar remorso. Disse que o CEO "não tinha interesse em assumir qualquer responsabilidade ou prestar contas"

Além disso, ele pediu ao governo de Hong Kong que respondesse rapidamente, assim como seus homólogos americanos fizeram ao lidar com o colapso da FTX. Ademais, ele se reuniu com o parlamentar de Hong Kong, Johnny Wu, para discutir possíveis medidas regulatórias.

Sun lançou uma iniciativa de recompensa e um site para apoiar investigações

Sun lançou um programa de recompensa para ajudar na investigação em andamento. Ele chegou a criar um site para revelar o suposto esquema.

A FDT, no entanto, afirmou que as alegações de Sun eram infundadas e, consequentemente, o processou por difamação. A alegação de Sun também parece ter despertado o interesse de alguns legisladores. Os reguladores de Hong Kong começaram recentemente a examinar mais de perto as empresas fiduciárias locais.

Entretanto, a capitalização de mercado da stablecoin da FDT, FDUSD, caiu de mais de US$ 2,5 bilhões para cerca de US$ 1,4 bilhão.