O fundador Tron Justin Sun, acusou o First Digital Trust (FDT) de transferir US $ 500 milhões em fundos de clientes para os bancos de Dubai.
Ele pediu ao governo de Dubai que agisse prontamente sobre o assunto e se destacasse contra fraudes e lavagem de dinheiro. Ele também instou os reguladores e bancos do país a enfrentar crimes financeiros.
Sun afirmou que os principais executivos da FDT, incluindo o CEO Vincent Chok, estavam envolvidos na fraude
Em um X Post, Justin Sun nomeou vários indivíduos que ele acreditava estar envolvido no caso de fraude de US $ 500 milhões. Eles incluíram Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain e Cecilia Teresa Brittain.
Ele alegou que eles moveram milhares de dólares através da FDT e do Legacy Trust, de Hong Kong, para vários bancos de Dubai, incluindo Mashreq Bank, Adib, Emirates NBD e EFG.
A maioria dos indivíduos mencionados ocupou cargos executivos na FDT, como Vincent Chok, que é, CEO e diretor da FDT e Legacy Trust, e Yai Sukonthabhund, gerente de investimentos e consultor de ambas as empresas.
Sun pediu ao governo de Dubai, reguladores e bancos a agir de maneira rápida e decisiva, enfatizando que Dubai não deve se tornar um refúgio seguro para fraude e lavagem de dinheiro. Ele pediu aos bancos que conduzissem revisões internas, congelassem imediatamente entradas suspeitas e as relatem proativamente às autoridades. Ele avisou:
"Não se torne facil você de atividades criminosas. Continuodent de que as autoridades de Dubai e Emirados Árabes Unidos tomarão medidas firmes e permanecerão conosco na luta global contra o crime financeiro".
A Sun também teve como alvo a FDT em abril, comparando seu acidente de liquidez com o fracasso da FTX. Ele argumentou que o golpe da FDT era muito pior por causa da falta de cobertura de garantia de empréstimo e consentimento do cliente, o que tornou a fraude mais direta.
Ele também argumentou que, apesar dos fundos de usuários do FTX, mantinham registros internos que caracterizavam a atividade criminosa como empréstimos prometidos. FTT, SRM e mapas foram usados como garantia aceitável por sua atividade ilegal, ao contrário da FDT, que roubou fundos diretamente sem autorização e conhecimento do usuário.
Sun até argumentou que pelo menos alguns dos fundos da FTX entraram em investimentos em empresas como Robinhhood e Anthropic, enquanto a FDT transferiu fundos para suas entidades privadas e nenhum em investimentos.
Ele até jogou sombra no CEO da FDT, Vincent Chok Zhuo, por não estar arrependido. Ele disse que o CEO "não tem interesse em aceitar qualquer responsabilidade ou ser responsável".
Além disso, ele pediu ao governo de Hong Kong que respondesse rapidamente como seus colegas dos EUA fizeram ao lidar com o colapso do FTX. Além disso, ele se encontrou com o legislador de Hong Kong, Johnny Wu, para discutir uma possível ação regulatória.
Sun lançou uma iniciativa e site de recompensas para apoiar investigações
A Sun lançou um programa de recompensa para ajudar a investigação em andamento. Ele até tinha um site para revelar o suposto esquema.
A FDT, no entanto, disse que as alegações de Sun foram infundadas e subsequentemente o processou por calúnia. A reivindicação de Sun também pareceu atrair algum interesse dos legisladores. Os reguladores de Hong Kong recentemente começaram a examinar mais de perto as empresas de confiança locais.
Enquanto isso, o valor de mercado para o Stablecoin da FDT, FDUSD, caiu de mais de US $ 2,5 bilhões para cerca de US $ 1,4 bilhão.
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