Justin Sun alega que a First Digital Trust misuseu $500 milhões através de bancos em Dubai

O fundador da Tron, Justin Sun, acusou a First Digital Trust (FDT) de transferir $500 milhões em fundos de clientes para bancos em Dubai.

Ele pedido o governo de Dubai para agir prontamente sobre o assunto e combater a fraude e a lavagem de dinheiro. Ele também instou os reguladores e bancos do país a intensificarem o combate aos crimes financeiros.

Sun afirmou que altos executivos da FDT, incluindo o CEO Vincent Chok, estavam envolvidos na fraude

Em um X postagem, Justin Sun nomeada várias pessoas que ele acreditava estarem envolvidas no caso de fraude de $500 milhões. Eles incluíam Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain e Cecilia Teresa Brittain.

Ele alegou que eles moveram milhares de dólares através da FDT e da Legacy Trust em Hong Kong para vários bancos em Dubai, incluindo Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD e EFG.

A maioria dos indivíduos mencionados ocupava cargos executivos na FDT, como Vincent Chok, que é o CEO e diretor da FDT e da Legacy Trust, e Yai Sukonthabhund, gerente de investimentos e conselheiro de ambas as empresas.

Sun pediu ao governo de Dubai, aos reguladores e aos bancos que atuassem rápida e decisivamente, enfatizando que Dubai não deve se tornar um refúgio seguro para fraudes e lavagem de dinheiro. Ele instou os bancos a realizarem revisões internas, congelarem imediatamente os fluxos suspeitos e os reportarem proativamente às autoridades. Ele alertou:

“Não se tornem cúmplices de atividades criminosas. Continuo confiante de que as autoridades em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos tomarão medidas firmes e estarão conosco na luta global contra o crime financeiro.”

Sun também atacou a FDT em abril, comparando seu colapso de liquidez a a falência da FTX. Ele argumentou que o esquema da FDT foi muito pior devido à falta de cobertura de garantia de empréstimos e consentimento dos clientes, o que tornou a fraude mais direta.

Ele também argumentou que, apesar da FTX ter mal gerido os fundos dos usuários, ela manteve registros internos que caracterizavam a atividade criminosa como empréstimos penhorados. FTT, SRM e MAPS foram usados como garantias aceitáveis para sua atividade ilegal, ao contrário da FDT, que roubou fundos diretamente sem autorização e conhecimento do usuário.

Sun até argumentou que pelo menos parte dos fundos da FTX foram investidos em empresas como Robinhood e Anthropic, enquanto a FDT moveu fundos para suas entidades privadas e nenhum em investimentos.

Ele até fez indiretas ao CEO da FDT, Vincent Chok Zhuo, por não demonstrar remorso. Ele disse que o CEO “não tem interesse em aceitar qualquer responsabilidade ou prestar contas.”

Além disso, ele pediu ao governo de Hong Kong que respondesse rapidamente, como fizeram suas contrapartes nos EUA ao lidar com o colapso da FTX. Além disso, ele se reuniu com o legislador de Hong Kong, Johnny Wu, para discutir possíveis ações regulatórias.

Sun lançou uma iniciativa de recompensa e um site para apoiar as investigações

Sun lançou um programa de recompensa de $50 milhões para ajudar na investigação em curso. Ele até criou um site para revelar o suposto esquema.

A FDT, no entanto, afirmou que as alegações de Sun eram infundadas e posteriormente processou-o por difamação. A alegação de Sun também parece ter despertado algum interesse entre legisladores. Reguladores de Hong Kong recentemente começaram a analisar mais de perto as empresas de confiança locais.

Enquanto isso, a capitalização de mercado do stablecoin da FDT, FDUSD, caiu de mais de $2,5 bilhões para cerca de $1,4 bilhão.