Джастин Сан утверждает, что компания First Digital Trust неправомерно использовала 500 миллионов долларов через банки Дубая

Основатель Tron Джастин Сан обвинил компанию First Digital Trust (FDT) в переводе 500 миллионов долларов клиентских средств в банки Дубая.

Он призвал правительство Дубая незамедлительно принять меры по этому вопросу и бороться с мошенничеством и отмыванием денег. Он также настоятельно призвал регулирующие органы и банки страны активизировать борьбу с финансовыми преступлениями.

Сунь утверждал, что в мошенничестве были замешаны топ-менеджеры FDT, включая генерального директора Винсента Чока

В своем посте Джастин Сан назвал несколько человек, которые, по его мнению, были причастны к мошенничеству на сумму 500 миллионов долларов. Среди них были Кристиан Александр Бёнке, Де Лоррейн Эльбуф, Винсент Чок, Яй Суконтабхунд, Мэтью Уильям Бриттейн и Сесилия Тереза ​​Бриттейн.

Он утверждал, что они перевели тысячи долларов через гонконгские FDT и Legacy Trust в несколько дубайских банков, включая Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD и EFG.

Большинство упомянутых лиц занимали руководящие должности в FDT, например, Винсент Чок, который является генеральным директором и членом совета директоров FDT и Legacy Trust, и Яй Суконтабхунд, инвестиционный менеджер и консультант обеих компаний.

Сун призвал правительство Дубая, регулирующие органы и банки действовать быстро и решительно, подчеркнув, что Дубай не должен стать убежищем для мошенничества и отмывания денег. Он настоятельно призвал банки проводить внутренние проверки, немедленно замораживать подозрительные поступления средств и заблаговременно сообщать о них властям. Он предупредил:

«Не становитесь пособниками преступной деятельности. Я по-прежнемуdent , что власти Дубая и ОАЭ предпримут решительные действия и поддержат нас в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями»

В апреле Сунь также критиковал FDT, сравнивая обвал ликвидности компании с крахом FTX. Он утверждал, что афера с FDT была гораздо хуже из-за отсутствия залогового обеспечения по кредитам и согласия клиентов, что сделало мошенничество более прямым.

Он также утверждал FTX ненадлежащее управление средствами пользователей со стороны компания вела внутреннюю документацию, которая характеризовала преступную деятельность как заложенные кредиты. FTT, SRM и MAPS использовались в качестве приемлемого залога для их незаконной деятельности, в отличие от FDT, которая похищала средства напрямую без разрешения и ведома пользователей.

Сан даже утверждал, что по крайней мере часть средств FTX была вложена в такие фирмы, как Robinhood и Anthropic, в то время как FDT перевела средства в свои частные компании, и ни копейки не было вложено в инвестиции.

Он даже раскритиковал генерального директора FDT Винсента Чок Чжуо за отсутствие раскаяния. Он заявил, что генеральный директор «не заинтересован в принятии какой-либо ответственности или привлечении к ответственности»

Кроме того, он призвал правительство Гонконга оперативно отреагировать, как это сделали его американские коллеги в связи с обвалом FTX. Более того, он встретился с гонконгским законодателем Джонни Ву, чтобы обсудить возможные меры регулирования.

Компания Sun запустила программу вознаграждений и веб-сайт для поддержки расследований

Сунь запустил программу вознаграждения в для содействия продолжающемуся расследованию. Он даже создал веб-сайт, чтобы раскрыть предполагаемую схему.

Однако FDT заявила, что обвинения Суня необоснованны, и впоследствии подала на него в суд за клевету. Иск Суня, похоже, также вызвал интерес у законодателей. Гонконгские регулирующие органы недавно начали более внимательно изучать деятельность местных трастовых компаний.

Тем временем рыночная капитализация стейблкоина FDT, FDUSD, упала с более чем 2,5 миллиардов долларов до примерно 1,4 миллиардов долларов.