Джастин Сун обвиняет First Digital Trust в неправомерном использовании 500 миллионов долларов через банки Дубая

Основатель Tron Джастин Сун обвинил First Digital Trust (FDT) в переводе 500 миллионов долларов средств клиентов в банки Дубая.

Он задал правительство Дубая действовать оперативно по этому вопросу и противостоять мошенничеству и отмыванию денег. Он также призвал регуляторов и банки страны активнее бороться с финансовыми преступлениями.

Сун утверждал, что высшие руководители FDT, включая генерального директора Винсента Чока, были причастны к мошенничеству

В X публикации Джастин Сан названа нескольких лиц, которых он считал причастными к делу о мошенничестве на 500 миллионов долларов. Среди них были Кристиан Александр Бёнке, Де Лоррейн Эльбуэф, Винсент Чок, Яй Суконтабхунд, Мэтью Уильям Бриттен и Сесилия Тереза Бриттен.

Он утверждал, что они перевели тысячи долларов через FDT и Legacy Trust в Гонконге в несколько банков Дубая, включая Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD и EFG.

Большинство упомянутых лиц занимали исполнительные должности в FDT, такие как Винсент Чок, который является генеральным директором и директором FDT и Legacy Trust, и Яй Суконтабхунд, инвестиционный менеджер и советник обеих компаний.

Сун призвал правительство Дубая, регуляторов и банки действовать быстро и решительно, подчеркнув, что Дубай не должен становиться убежищем для мошенничества и отмывания денег. Он призвал банки проводить внутренние проверки, немедленно замораживать подозрительные поступления и проактивно сообщать о них властям. Он предупредил:

"Не становитесь пособниками преступной деятельности. Я остаюсь уверенным, что власти в Дубае и ОАЭ примут твердые меры и встанут с нами в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями."

Сун также атаковал FDT в апреле, сравнив крах ее ликвидности с крахом FTX. Он утверждал, что мошенничество FDT было гораздо хуже из-за отсутствия покрытия залогом по кредитам и согласия клиентов, что сделало мошенничество более прямым.

Он также заявил что, несмотря на неправильное управление средствами пользователей FTX, она сохраняла внутренние записи, характеризующие преступную деятельность как заложенные кредиты. FTT, SRM и MAPS использовались в качестве приемлемого залога для их незаконной деятельности, в отличие от FDT, которая напрямую крадла средства без авторизации и знания пользователей.

Сун даже утверждал, что по крайней мере часть средств FTX была вложена в такие компании, как Robinhood и Anthropic, в то время как FDT перевела средства в свои частные структуры и не инвестировала ни во что.

Он даже намекнул на отсутствие раскаяния у генерального директора FDT Винсента Чока Чжуо. Он сказал, что генеральный директор "не проявляет интереса к принятию какой-либо ответственности или подотчетности."

Кроме того, он попросил правительство Гонконга быстро отреагировать, как это сделали их американские коллеги при разборе краха FTX. Более того, он встретился с законодателем Гонконга Джонни Ву, чтобы обсудить возможные регуляторные меры.

Сун запустил инициативу с вознаграждением и веб-сайт для поддержки расследований

Сун запустил программу вознаграждения на сумму 50 миллионов долларов для помощи в текущем расследовании. У него даже был веб-сайт для раскрытия предполагаемой схемы.

Однако FDT заявила, что обвинения Суну необоснованны и впоследствии подала на него в суд за клевету. Утверждение Суну, похоже, также вызвало некоторый интерес у законодателей. Регуляторы Гонконга недавно начали пристальнее смотреть на местные трастовые компании.

Тем временем капитализация стейблкоина FDT, FDUSD, упала с более чем 2,5 миллиарда долларов до примерно 1,4 миллиарда долларов.