يزعم جاستن صن أن شركة فيرست ديجيتال ترست أساءت استخدام 500 مليون دولار من خلال بنوك دبي

اتهم جاستن صن، مؤسس Tron شركة فيرست ديجيتال ترست (FDT) بتحويل 500 مليون دولار من أموال العملاء إلى بنوك دبي.

طالب . حكومة دبي بالتحرك الفوري في هذا الشأن والتصدي للاحتيال وغسل الأموال. كما حثّ الجهات التنظيمية والبنوك في الدولة على تكثيف جهودها لمكافحة الجرائم المالية

زعمت صحيفة "صن" أن كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "إف دي تي"، بمن فيهم الرئيس التنفيذي فينسنت تشوك، متورطون في عملية الاحتيال

في منشور على موقع X، جاستن صن ذكر عدة أفراد يعتقد أنهم متورطون في قضية الاحتيال التي بلغت قيمتها 500 مليون دولار. وشملت هذه الأسماء كريستيان ألكسندر بونكه، ودي لورين إلبويف، وفينسنت تشوك، وياي سوكونثابهوند، وماثيو ويليام بريتين، وسيسيليا تيريزا بريتين.

وادعى أنهم قاموا بتحويل آلاف الدولارات عبر شركتي FDT و Legacy Trust في هونغ كونغ إلى العديد من البنوك في دبي، بما في ذلك بنك المشرق، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة EFG المالية.

معظم الأفراد المذكورين شغلوا مناصب تنفيذية في شركة FDT، مثل فينسنت تشوك، الرئيس التنفيذي ومدير شركة FDT وشركة Legacy Trust، وياي سوكونثابهوند، مدير الاستثمار والمستشار لكلا الشركتين.

دعا صن حكومة دبي والهيئات التنظيمية والبنوك إلى التحرك بسرعة وحزم، مؤكداً على ضرورة ألا تصبح دبي ملاذاً آمناً للاحتيال وغسيل الأموال. وحثّ البنوك على إجراء مراجعات داخلية، وتجميد التدفقات النقدية المشبوهة فوراً، والإبلاغ عنها استباقياً إلى السلطات. وحذّر قائلاً:

"لا تُسهّلوا النشاط الإجرامي. ما زلتُ علىdent بأن السلطات في دبي والإمارات العربية المتحدة ستتخذ إجراءات حازمة وستقف إلى جانبنا في المعركة العالمية ضد الجرائم المالية."

كما استهدف صن شركة FDT في أبريل، مقارناً انهيار سيولتها بفشل شركة FTX. وزعم أن عملية الاحتيال التي تعرضت لها FDT كانت أسوأ بكثير بسبب غياب ضمانات القروض وموافقة العملاء، مما جعل الاحتيال أكثر مباشرة.

كما زعم أنه على الرغم من سوء إدارة شركة FTX لأموال المستخدمين، إلا أنها احتفظت بسجلات داخلية تُصنّف النشاط الإجرامي على أنه قروض مضمونة. وقد استُخدمت شركات FTT وSRM وMAPS كضمانات مقبولة لنشاطها غير القانوني، على عكس شركة FDT التي سرقت الأموال مباشرةً دون إذن المستخدم أو علمه.

بل إن صن زعم ​​أن بعض أموال FTX على الأقل ذهبت إلى استثمارات في شركات مثل Robinhood و Anthropic، بينما قامت FDT بتحويل الأموال إلى كياناتها الخاصة ولم تستثمر أي أموال في أي استثمارات.

بل إنه انتقد الرئيس التنفيذي لشركة FDT، فينسنت تشوك تشو، لعدم إبدائه أي ندم. وقال إن الرئيس التنفيذي "لا يرغب في تحمل أي مسؤولية أو محاسبة"

بالإضافة إلى ذلك، طلب من حكومة هونغ كونغ الاستجابة بسرعة كما فعلت نظيرتها الأمريكية عند التعامل مع انهيار شركة FTX. علاوة على ذلك، التقى بالنائب في هونغ كونغ، جوني وو، لمناقشة الإجراءات التنظيمية المحتملة.

أطلقت شركة صن مبادرة مكافآت وموقعًا إلكترونيًا لدعم التحقيقات

أطلق صن برنامج مكافآت للمساعدة في التحقيق الجاري. حتى أنه أنشأ موقعًا إلكترونيًا لكشف المخطط المزعوم.

لكن شركة FDT نفت صحة مزاعم صن، ورفعت دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير. ويبدو أن دعوى صن قد حظيت باهتمام بعض المشرعين، حيث بدأت هيئات تنظيمية في هونغ كونغ مؤخراً بدراسة شركات إدارة الصناديق الاستئمانية المحلية عن كثب.

في غضون ذلك، انخفضت القيمة السوقية للعملة المستقرة FDUSD التابعة لشركة FDT من أكثر من 2.5 مليار دولار إلى حوالي 1.4 مليار دولار.