يوستن صن يدعي أن فيرست ديجيتال تروست أساء استخدام 500 مليون دولار عبر بنوك دبي
- يوستن صن يتهم فيرست ديجيتال تروست بنقل أكثر من 500 مليون دولار من أموال المستخدمين إلى بنوك دبي.
- يعتقد صن أن كريستيان ألكسندر بوينكه، ودي لورين إلبوف، وفينسينت تشوك، ويي سوكونتابوند، وماثيو وليام بريتان، وسيليسيا تيريزا بريتان تعاونوا على تحويل الأموال.
- أطلق صن برنامج مكافأة بقيمة 50 مليون دولار وموقعًا إلكترونيًا لدعم التحقيقات وكشف المزيد من المعلومات حول القضية.
اتهم مؤسس تران، يوستن صن، فيرست ديجيتال تروست (FDT) بنقل 500 مليون دولار من أموال العملاء إلى بنوك دبي.
لقد سأل حكومة دبي للتصرف بسرعة في الأمر والوقوف ضد الاحتيال وغسل الأموال. كما حث منظمي البلاد والبنوك على التصدي للجرائم المالية.
ادعى صن أن كبار المسؤولين التنفيذيين في FDT، بما في ذلك الرئيس التنفيذي فينسنت تشوك، كانوا متورطين في الاحتيال
في منصة X ، جاستن صن تسميتها عدة أفراد اعتقد أنهم كانوا متورطين في قضية الاحتيال البالغة 500 مليون دولار. وشملوا كريستيان ألكسندر بوينكي، دي لورين إل بوييف، فينسنت تشوك، ياي سوكونتاباهوند، ماثيو وليام بريتان، وسيليسيا تيريزا بريتان.
ادعى أنهم نقلوا آلاف الدولارات عبر FDT و Legacy Trust في هونغ كونغ إلى عدة بنوك في دبي، بما في ذلك بنك مشرق، و ADIB، وإمارات NBD، و EFG.
شغل معظم الأفراد المذكورين مناصب تنفيذية في FDT، مثل فينسنت تشوك الذي هو الرئيس التنفيذي ومدير FDT و Legacy Trust، وياي سوكونتاباهوند، وهو مدير استثمار ومستشار لكلا الشركتين.
دعا صن حكومة دبي والمنظمين والبنوك إلى التصرف بسرعة وحسم، مشددًا على أن دبي يجب ألا تصبح ملاذًا آمنًا للاحتيال وغسل الأموال. حث البنوك على إجراء مراجعات داخلية، وتجميد التدفقات المشبوهة على الفور، والإبلاغ عنها بشكل استباقي للسلطات. حذر قائلاً:
"لا تصبحوا متواطئين في الأنشطة الإجرامية. أنا واثق من أن السلطات في دبي والإمارات العربية المتحدة ستتخذ إجراءات حازمة وستقف معنا في النضال العالمي ضد الجريمة المالية."
استهدف صن أيضًا FDT في أبريل، مقارنًا انهيار سيولتها بـ فشل FTX. جادل بأن عملية الاحتيال في FDT كانت أسوأ بكثير بسبب عدم وجود تغطية ضمانات القرض وموافقة العملاء، مما جعل الاحتيال أكثر مباشرة.
كما جادل أنه، على الرغم من FTX إدارة أموال المستخدمين بشكل سيء، حافظت على سجلات داخلية تصف النشاط الإجرامي على أنه قروض مرهونة. تم استخدام FTT و SRM و MAPS كضمانات مقبولة لنشاطهم غير القانوني، على عكس FDT، التي سرقت الأموال مباشرة دون إذن ومعرفة المستخدمين.
جادل صن حتى بأن بعض أموال FTX ذهبت على الأقل إلى استثمارات في شركات مثل روبوهود وأنثروبيك، بينما نقلت FDT الأموال إلى كياناتها الخاصة ولم تستثمر في أي شيء.
رمق حتى ظلًا في الرئيس التنفيذي لـ FDT فينسنت تشوك زهو لعدم تعاطفه. قال إن الرئيس التنفيذي "لا يهتم بتحمل أي مسؤولية أو المساءلة."
بالإضافة إلى ذلك، طلب من حكومة هونغ كونغ الرد بسرعة كما فعل نظراؤها في الولايات المتحدة عند التعامل مع انهيار FTX. علاوة على ذلك، التقى بمشرع هونغ كونغ جوني وو لمناقشة الإجراءات التنظيمية الممكنة.
أطلق صن مبادرة مكافأة وموقع ويب لدعم التحقيقات
أطلق صن برنامج مكافآت بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة التحقيق الجاري. كان لديه حتى موقع ويب لكشف المخطط المزعوم.
ومع ذلك، قالت FDT إن اتهامات صن كانت غير مبررة وقامت بدعواه للقذف. يبدو أيضًا أن ادعاء صن قد لاقى بعض الاهتمام من المشرعين. بدأ المنظمون في هونغ كونغ مؤخرًا في النظر عن كثب في شركات الثقة المحلية.
في هذه الأثناء، انخفض القيمة السوقية للعملة المستقرة لـ FDT، FDUSD، من أكثر من 2.5 مليار دولار إلى حوالي 1.4 مليار دولار.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
