ジャスティン・サン氏、ファースト・デジタル・トラストがドバイの銀行を通じて5億ドルを不正使用したと主張

Tron 創設者ジャスティン・サン氏は、ファースト・デジタル・トラスト（FDT）が顧客の資金5億ドルをドバイの銀行に送金したと非難した。.

彼は 求めた 。また、同国の規制当局と銀行に対し、金融犯罪への対策を強化するよう促した。

サンは、CEOのヴィンセント・チョク氏を含むFDTの幹部が詐欺に関与していたと主張した。

Xの 投稿で、 ジャスティン・サンは 名前を挙げた 。クリスチャン・アレクサンダー・ベーンケ、デ・ロレーヌ・エルブフ、ヴィンセント・チョク、ヤイ・スコンタブンド、マシュー・ウィリアム・ブリテン、セシリア・テレサ・ブリテンなどだ。

同氏は、香港のFDTとレガシー・トラストを通じて数千ドルをマシュレク銀行、ドバイ投資銀行、エミレーツNBD、EFGを含む複数のドバイ銀行に移したと主張した。.

言及された人物のほとんどは、FDTとLegacy TrustのCEO兼取締役であるヴィンセント・チョク氏や、両社の投資マネージャー兼顧問であるヤイ・スコンタブンド氏のように、FDTで役員職を務めていた人々である。.

サン氏はドバイ政府、規制当局、そして銀行に対し、迅速かつ断固たる行動を求め、ドバイが詐欺やマネーロンダリングの温床となってはならないと強調した。銀行に対し、内部調査を実施し、疑わしい資金流入を直ちに凍結し、当局に積極的に報告するよう強く求めた。そして、次のように警告した。

「犯罪行為を助長する者とならないでください。ドバイとUAEの当局が断固たる行動を取り、金融犯罪との世界的な闘いにおいて私たちと共に立ち上がってくれるとdent ています。」

サン氏は4月にもFDTを標的にし、その流動性危機を FTXの破綻と比較した。 同氏は、FDTの詐欺は融資担保の欠如と顧客の同意不足により、より直接的な詐欺行為であったため、はるかに悪質だと主張した。

彼はまた 主張 、FTXが ユーザー資金を不適切に管理していたにもかかわらず、 した。FTT、SRM、MAPSは違法行為の担保として適切だったが、ユーザーの許可や認識なしに直接資金を盗んだFDTとは対照的である。

サン氏は、FTXの資金の少なくとも一部はロビンフッドやアントロピックなどの企業に投資されている一方で、FDTは資金を民間企業に移し、投資には資金を一切投入していないとさえ主張した。.

彼はFDTのCEO、ヴィンセント・チョク・ジュオ氏を、反省の念を示していないと非難し、「いかなる責任も負うつもりも、説明責任を果たすつもりもない」と述べた。

さらに、彼は香港政府に対し、FTX破綻時の米国政府と同様に迅速な対応を求めた。さらに、香港立法院議員の呉禹煥（ジョニー・ウー）氏と会談し、規制措置の可能性について協議した。.

サンは調査を支援するための報奨金制度とウェブサイトを立ち上げた

サン氏は、進行中の捜査を支援するため、5,000万ドルの 報奨金プログラム 。さらに、疑惑の計画を暴露するウェブサイトも開設しました。

しかし、FDTは孫氏の主張は根拠がないと主張し、名誉毀損で孫氏を提訴した。孫氏の主張は立法府からも一定の関心を集めているようだ。香港の規制当局は最近、地元の信託会社への調査を強化し始めた。.

一方、FDTのステーブルコインFDUSDの時価総額は25億ドル以上から約14億ドルに下落した。.