ジャスティン・サン氏、ファースト・デジタル・トラストがドバイの銀行を通じて5億ドルを不正使用したと主張

トロン創設者のジャスティン・サン氏は、ファースト・デジタル・トラスト（FDT）が顧客資金5億ドルをドバイの銀行に送金したと非難した。

彼は 尋ねられ ドバイ政府にこの問題に迅速に対応し、詐欺やマネーロンダリングに反対するよう求めた。彼はまた、国の規制当局や銀行が金融犯罪に対処するよう促した。

サン氏は、FDTの最高経営責任者（CEO）ビンセント・チョクを含むFDTの最高経営陣が詐欺に関与していたと主張した。

Xでの 投稿で ジャスティン・サン 名付けられた 彼は、5億ドルの詐欺事件に関与していたと信じる複数の個人を特定した。これには、クリスチャン・アレクサンダー・ボーンケ、ド・ロレーヌ・エルブーフ、ビンセント・チョク、ヤイ・スクオンタプフンド、マシュー・ウィリアム・ブリッテン、セシリア・テレーザ・ブリッテンが含まれる。

彼は、彼らが香港のFDTおよびレガシー・トラストを通じて数千ドルを複数のドバイの銀行、マシュラク銀行、ADIB、エミレーツNBD、EFGなどに移動したと主張した。

言及された個人の多くはFDTで最高経営陣の地位にあった。例えば、ビンセント・チョクはFDTおよびレガシー・トラストのCEOおよび取締役であり、ヤイ・スクオンタプフンドは両社の投資マネージャーおよびアドバイザーである。

サン氏は、ドバイ政府、規制当局、銀行に迅速かつ決定的な行動を呼びかけ、ドバイが詐欺やマネーロンダリングの安全地帯になってはならないと強調した。彼は銀行に対し、内部審査を実施し、不審な流入を直ちに凍結し、当局に自発的に報告するよう促した。彼は警告した。

「犯罪活動の共犯者になるな。私はドバイおよびUAEの当局が堅固な行動を取り、金融犯罪との世界的な戦いで私たちと立ち会うと確信している。」

サン氏はまた、4月にFDTを標的とし、その流動性危機を FTXの破綻に例えた。 彼は、FDTの詐欺は loan collateral cover（担保ローンカバレッジ）や顧客の同意の欠如により、FTXよりもはるかに悪質だと主張した。これにより、詐欺はより直接的になった。

他還 フレームワーク政策は業界全体のために作られるものであり、1つの企業に設定された基準は業界の他のすべての企業にも適用されると主張しました。彼は「多くの人が大きな picture（全体像）を見落としています。政策は1つの企業/プロジェクトにのみ適用されるべきではありません。1つにとって良いことは、業界の残りの部分にとっても良いことです」とコメントしました。 彼は、FTXが ユーザー資金を不正に管理していたにもかかわらず、 内部記録を維持し、その犯罪活動を pledged loans（質入れローン）として特徴づけていたと述べた。FTT、SRM、MAPSは、違法活動のための許容される担保として使用された。これに対し、FDTはユーザーの承認と知識なしに資金を直接盗んだ。

サン氏はさらに、FTXの資金の少なくとも一部がロビンフードやAnthropicなどの企業への投資に充てられたのに対し、FDTは資金をプライベートエンティティに移動し、投資には充てなかったと主張した。

彼はまた、FDTのCEOビンセント・チョク・ズオ氏に対する非難を投げかけた。彼は、CEOが「いかなる責任を受け入れ、説明する興味を持たない」と語った。

さらに、彼は香港政府に、米国がFTXの崩壊に対処したように迅速に対応するよう求めた。Moreover、彼は香港の議員ジョニー・ウー氏と会い、可能な規制措置について議論した。

サン氏は、調査を支援するための報奨金プログラムとウェブサイトを開始した

サンは、継続中の調査を支援するために5000万ドルの報酬プログラムを立ち上げた。彼はまた、 alleged scheme を暴露するためのウェブサイトを持っていた。

しかし、FDTはサンの主張が根拠がないとし、その後彼を名誉毀損で訴えた。サンの主張は、議員の間でもある程度の関心を集めたようだ。香港の規制当局は最近、地元の信託会社により目を向けている。

その間、FDTのステーブルコイン、FDUSDの時価総額は25億ドル以上から約14億ドルに下落した。