Justin Sun wirft First Digital Trust vor, 500 Millionen Dollar über Banken in Dubai veruntreut zu haben

Tron -Gründer Justin Sun beschuldigte First Digital Trust (FDT), 500 Millionen Dollar an Kundengeldern an Banken in Dubai transferiert zu haben.

Er forderte die Regierung von Dubai auf, in dieser Angelegenheit umgehend zu handeln und gegen Betrug und Geldwäsche vorzugehen. Zudem appellierte er an die Aufsichtsbehörden und Banken des Landes, verstärkt gegen Finanzkriminalität vorzugehen.

Sun behauptete, dass hochrangige Führungskräfte von FDT, darunter CEO Vincent Chok, in den Betrug verwickelt waren

In einem Beitrag Justin Sun nannte mehrere Personen, die seiner Meinung nach in den Betrugsfall um 500 Millionen Dollar verwickelt waren. Dazu gehörten Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain und Cecilia Teresa Brittain.

Er behauptete, sie hätten Tausende von Dollar über die Hongkonger FDT und Legacy Trust an verschiedene Banken in Dubai transferiert, darunter die Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD und EFG.

Die meisten der genannten Personen bekleideten Führungspositionen bei FDT, wie beispielsweise Vincent Chok, der CEO und Direktor von FDT und Legacy Trust ist, und Yai Sukonthabhund, ein Investmentmanager und Berater beider Unternehmen.

Sun hat die Regierung Dubais, die Aufsichtsbehörden und die Banken zu schnellem und entschlossenem Handeln aufgefordert und betont, dass Dubai kein sicherer Hafen für Betrug und Geldwäsche werden dürfe. Er forderte die Banken dringend auf, interne Überprüfungen durchzuführen, verdächtige Geldflüsse unverzüglich einzufrieren und diese proaktiv den Behörden zu melden. Er warnte:

„Werden Sie nicht zu Helfern krimineller Aktivitäten. Ich bin weiterhindent , dass die Behörden in Dubai und den VAE entschieden handeln und uns im globalen Kampf gegen Finanzkriminalität unterstützen werden.“

Sun nahm im April auch FDT ins Visier und verglich deren Liquiditätskrise mit dem Scheitern von FTX. Er argumentierte, der FDT-Betrug sei weitaus gravierender gewesen, da es an Kreditsicherheiten und Kundeneinwilligung gemangelt habe, was den Betrug direkter gemacht habe.

Er argumentierte , dass FTX trotz der Veruntreuung von Kundengeldern interne Aufzeichnungen führte, die die kriminellen Aktivitäten als verpfändete Kredite auswiesen. FTT, SRM und MAPS wurden im Gegensatz zu FDT, das Gelder direkt und ohne Zustimmung und Wissen der Nutzer veruntreute, als zulässige Sicherheiten für ihre illegalen Aktivitäten verwendet.

Sun argumentierte sogar, dass zumindest ein Teil der Gelder von FTX in Investitionen in Firmen wie Robinhood und Anthropic geflossen sei, während FDT Gelder in ihre privaten Unternehmen transferiert und keine in Investitionen gesteckt habe.

Er kritisierte sogar FDT-CEO Vincent Chok Zhuo scharf, weil dieser keine Reue zeige. Er sagte, der CEO habe „kein Interesse daran, Verantwortung zu übernehmen oder Rechenschaft abzulegen“

Zudem forderte er die Regierung Hongkongs auf, ebenso schnell zu reagieren wie ihre US-amerikanischen Kollegen beim Zusammenbruch der FTX-Börse. Darüber hinaus traf er sich mit dem Hongkonger Abgeordneten Johnny Wu, um mögliche Regulierungsmaßnahmen zu erörtern.

Sun startete eine Prämieninitiative und eine Website zur Unterstützung von Ermittlungen

Sun hat eine Belohnung von , um die laufenden Ermittlungen zu unterstützen. Er hatte sogar eine Website eingerichtet, um das mutmaßliche Komplott offenzulegen.

FDT erklärte jedoch, Suns Anschuldigungen seien unbegründet und verklagte ihn daraufhin wegen Verleumdung. Suns Behauptung stieß offenbar auch bei Abgeordneten auf Interesse. Die Hongkonger Aufsichtsbehörden begannen kürzlich, lokale Treuhandgesellschaften genauer unter die Lupe zu nehmen.

In der Zwischenzeit ist die Marktkapitalisierung des Stablecoins von FDT, FDUSD, von über 2,5 Milliarden US-Dollar auf etwa 1,4 Milliarden US-Dollar gesunken.