Justin Sun wirft First Digital Trust vor, 500 Millionen Dollar durch Dubai-Banken missbraucht zu haben

Tron-Gründer Justin Sun beschuldigte First Digital Trust (FDT), 500 Millionen Dollar an Kundengeldern an Banken in Dubai überwiesen zu haben.

Er gefordert die Regierung von Dubai auf, in dieser Angelegenheit umgehend zu handeln und sich gegen Betrug und Geldwäsche zu stellen. Er forderte auch die Aufsichtsbehörden und Banken des Landes auf, gegen Finanzkriminalität vorzugehen.

Sun behauptete, dass hochrangige Führungskräfte bei FDT, einschließlich CEO Vincent Chok, an dem Betrug beteiligt waren

In einem X Beitrag, Justin Sun mit dem Namen mehrere Personen, von denen er glaubte, dass sie an dem 500-Millionen-Dollar-Betrugsfall beteiligt waren. Dazu gehörten Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain und Cecilia Teresa Brittain.

Er behauptete, sie hätten Tausende von Dollar durch FDT und Legacy Trust in Hongkong in mehrere Dubai-Banken, darunter Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD und EFG, transferiert.

Die meisten der genannten Personen bekleideten Führungspositionen bei FDT, wie Vincent Chok, der CEO und Direktor von FDT und Legacy Trust ist, und Yai Sukonthabhund, Investmentmanager und Berater beider Unternehmen.

Sun hat die Regierung von Dubai, die Aufsichtsbehörden und die Banken aufgefordert, schnell und entschlossen zu handeln, und betonte, dass Dubai nicht zu einem sicheren Hafen für Betrug und Geldwäsche werden darf. Er forderte Banken auf, interne Überprüfungen durchzuführen, verdächtige Zuflüsse sofort einzufrieren und diese proaktiv den Behörden zu melden. Er warnte:

„Werden Sie nicht zu Mittätern krimineller Aktivitäten. Ich bin zuversichtlich, dass die Behörden in Dubai und den VAE ergreifen werden und sich mit uns im globalen Kampf gegen Finanzkriminalität stellen werden.“

Sun zielte im April auch auf FDT ab und verglich den Liquiditätszusammenbruch mit dem Scheitern von FTX. Er argumentierte, dass der FDT-Betrug viel schlimmer war, aufgrund des Fehlens von Kreditbesicherungen und der Zustimmung der Kunden, was den Betrug direkter machte.

Er betonte auch argumentierte dass, trotz FTX der Fehlverwaltung von Kundengeldern, interne Aufzeichnungen führte, die die kriminelle Aktivität als verpfändete Kredite charakterisierten. FTT, SRM und MAPS wurden als akzeptable Sicherheiten für ihre illegale Aktivität verwendet, im Gegensatz zu FDT, das Gelder direkt ohne Zustimmung und Wissen der Kunden stahl.

Sun argumentierte sogar, dass mindestens ein Teil der FTX-Gelder in Investitionen in Firmen wie Robinhood und Anthropic floss, während FDT Gelder in ihre privaten Entitäten bewegte und keine in Investitionen.

Er warf sogar FDT-CEO Vincent Chok Zhuo vor, nicht reumütig zu sein. Er sagte, der CEO habe „kein Interesse daran, irgendeine Verantwortung zu übernehmen oder zur Rechenschaft gezogen zu werden.“

Darüber hinaus bat er die Regierung von Hongkong, schnell zu reagieren, wie es ihre US-Pendants bei der Bewältigung des FTX-Zusammenbruchs taten. Außerdem traf er sich mit dem hongkonger Gesetzgeber Johnny Wu, um mögliche regulatorische Maßnahmen zu besprechen.

Sun startete eine Prämieninitiative und eine Website, um Untersuchungen zu unterstützen

Sun hat ein Belohnungsprogramm in Höhe von 50 Millionen Dollar gestartet, um die laufende Untersuchung zu unterstützen. Er hatte sogar eine Website, um das angebliche Schema offenzulegen.

FDT hat jedoch gesagt, Suns Anschuldigungen seien unbegründet und hat ihn daraufhin wegen Verleumdung verklagt. Suns Behauptung hat auch Interesse bei Gesetzgebern geweckt. Die Aufsichtsbehörden in Hongkong haben kürzlich begonnen, lokale Treuhandgesellschaften genauer unter die Lupe zu nehmen.

In der Zwischenzeit ist die Marktkapitalisierung des Stablecoins von FDT, FDUSD, von über 2,5 Milliarden Dollar auf etwa 1,4 Milliarden Dollar gefallen.