Der Gründer Tron , Justin Sun, beschuldigte First Digital Trust (FDT), Kundengelder in Höhe von 500 Millionen US -Dollar an die Banken von Dubai übertragen zu haben.
Er hat gebeten , unverzüglich in dieser Angelegenheit zu handeln und sich gegen Betrug und Geldwäsche zu stellen. Er forderte auch die Aufsichtsbehörden und Banken des Landes auf, gegen Finanzverbrechen zu treten.
Sun behauptete, dass Top -Führungskräfte bei FDT, einschließlich CEO Vincent Chok, am Betrug beteiligt waren
In einem X -Beitrag nannte Justin Sun mehrere Personen, von denen er glaubte, dass sie an dem Betrugsfall von 500 Millionen US -Dollar beteiligt waren. Dazu gehörten Christian Alexander Boehnke, de Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonhabhund, Matthew William Brittain und Cecilia Teresa Brittain.
Er behauptete, sie hätten Tausende von Dollar durch Hongkongs FDT und Legacy Trust in mehrere Dubai -Banken verlegt, darunter die Masreq Bank, Adib, Emirates NBD und EFG.
Die meisten der genannten Personen hatten Executive -Positionen bei FDT wie Vincent Chok, der der CEO und Direktor von FDT und Legacy Trust ist, sowie Yai Sukonhabhund, ein Investmentmanager und Berater beider Unternehmen, und Yai Sukonhabhund.
Sun hat die Regierung von Dubai, die Aufsichtsbehörden und die Banken aufgefordert, schnell und entschlossen zu handeln, und betonte, dass Dubai kein sicherer Hafen für Betrug und Geldwäsche werden darf. Er forderte die Banken auf, interne Bewertungen durchzuführen, verdächtige Zuflüsse sofort einzufrieren und sie proaktiv den Behörden zu melden. Er warnte:
"Werden Sie keine Ermöglicher krimineller Aktivitäten. Ich bleibedent dass die Behörden in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten feste Maßnahmen ergreifen und uns im globalen Kampf gegen das Finanzverbrechen bei uns stellen werden."
Sun richtete sich auch im April auf FDT und vergleicht seinen Liquiditätscrash mit dem Versagen von FTX. Er argumentierte, dass der FDT -Betrug aufgrund des Mangels an Darlehenssicherungsschutz und der Zustimmung des Kunden weitaus schlechter sei, was den Betrug direkter machte.
Er argumentierte , dass trotz der Missverwaltung von User -Fonds interne Aufzeichnungen beibehalten hatte, die die kriminelle Aktivität als verpfändete Kredite charakterisierten. FTT, SRM und Karten wurden als akzeptable Sicherheiten für ihre illegale Aktivität verwendet, die im Gegensatz zu FDT, die Fonds ohne Benutzergenehmigung und -wissen direkt gestohlen haben, direkt gestohlen wurden.
Sun argumentierte sogar, dass zumindest einige der Fonds von FTX in Unternehmen wie Robinhood und Anthropic in Investitionen gingen, während FDT Fonds in ihre privaten Unternehmen und keine in Investitionen verlegte.
Er warf sogar den Schatten auf den FDT -CEO Vincent Chok Zhuo, weil er nicht reuig war. Er sagte, der CEO habe "kein Interesse daran, Verantwortung zu übernehmen oder verantwortlich zu sein".
Darüber hinaus bat er die Regierung von Hongkong, schnell zu reagieren, wie es ihre US -amerikanischen Kollegen im Umgang mit dem FTX -Zusammenbruch taten. Darüber hinaus traf er sich mit dem Gesetzgeber von Hongkong Johnny Wu, um mögliche regulatorische Maßnahmen zu erörtern.
Sun startete eine Kopfgeldinitiative und eine Website, um Untersuchungen zu unterstützen
Sun hat ein 50 -Millionen -Dollar -Belohnungsprogramm , um die laufenden Untersuchungen zu unterstützen. Er hatte sogar eine Website, um das mutmaßliche Programm zu enthüllen.
FDT sagte jedoch, dass die Vorwürfe von Sun unbegründet waren und ihn anschließend wegen Verleumdung verklagt haben. Die Behauptung von Sun schien auch ein gewisses Interesse von den Gesetzgebern zu gewinnen. Die Regulierungsbehörden in Hongkong haben kürzlich einen genaueren Einblick in lokale Vertrauensunternehmen.
In der Zwischenzeit ist die Marktkapitalisierung für Stablecoin von FDT, FDUSD, von über 2,5 Milliarden US -Dollar auf etwa 1,4 Milliarden US -Dollar gefallen.
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