Justin Sun denuncia que First Digital Trust malversó 500 millones de dólares a través de bancos de Dubai

El fundador Tron Justin Sun, acusó a First Digital Trust (FDT) de transferir 500 millones de dólares en fondos de clientes a los bancos de Dubai.

Ha pedido al gobierno de Dubái que actúe con prontitud en este asunto y que combata el fraude y el blanqueo de capitales. Asimismo, ha instado a los reguladores y bancos del país a intensificar la lucha contra los delitos financieros.

Sun afirmó que los altos ejecutivos de FDT, incluido el director ejecutivo Vincent Chok, estaban involucrados en el fraude

En una publicación de X, Justin Sun nombró a varias personas que creía involucradas en el caso de fraude de 500 millones de dólares. Entre ellas se encontraban Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain y Cecilia Teresa Brittain.

Afirmó que movieron miles de dólares a través del FDT y Legacy Trust de Hong Kong a varios bancos de Dubai, incluidos Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD y EFG.

La mayoría de las personas mencionadas ocuparon puestos ejecutivos en FDT, como Vincent Chok, director ejecutivo y director de FDT y Legacy Trust, y Yai Sukonthabhund, gerente de inversiones y asesor de ambas empresas.

Sun ha instado al gobierno de Dubái, a los reguladores y a los bancos a actuar con rapidez y decisión, subrayando que Dubái no debe convertirse en un refugio para el fraude y el blanqueo de capitales. Instó a los bancos a realizar revisiones internas, congelar de inmediato las entradas sospechosas y denunciarlas proactivamente a las autoridades. Advirtió:

No se conviertan en facilitadores de actividades delictivas.dent en que las autoridades de Dubái y los Emiratos Árabes Unidos tomarán medidas firmes y nos apoyarán en la lucha global contra la delincuencia financiera

Sun también criticó a FDT en abril, comparando su colapso financiero con la quiebra de FTX. Argumentó que la estafa de FDT fue mucho peor debido a la falta de garantías para los préstamos y al consentimiento de los clientes, lo que hizo que el fraude fuera más directo.

También argumentó que, a pesar de la mala gestión de los fondos de los usuarios por parte de FTX, mantenía registros internos que caracterizaban la actividad delictiva como préstamos prendarios. FTT, SRM y MAPS se utilizaban como garantías aceptables para su actividad ilegal, a diferencia de FDT, que robaba fondos directamente sin la autorización ni el conocimiento de los usuarios.

Sun incluso argumentó que al menos algunos de los fondos de FTX se destinaron a inversiones en empresas como Robinhood y Anthropic, mientras que FDT movió fondos a sus entidades privadas y ninguno a inversiones.

Incluso criticó duramente al director ejecutivo de FDT, Vincent Chok Zhuo, por no mostrar arrepentimiento. Dijo que el director ejecutivo "no tenía ningún interés en aceptar ninguna responsabilidad ni rendir cuentas"

Además, solicitó al gobierno de Hong Kong que respondiera con rapidez, como lo hicieron sus homólogos estadounidenses al lidiar con el colapso de FTX. Asimismo, se reunió con el legislador hongkonés Johnny Wu para discutir posibles medidas regulatorias.

Sun lanzó una iniciativa de recompensas y un sitio web para apoyar las investigaciones

Sun ha lanzado un programa de recompensas para ayudar con la investigación en curso. Incluso creó un sitio web para revelar el supuesto plan.

Sin embargo, el FDT ha declarado que las acusaciones de Sun eran infundadas y posteriormente lo ha demandado por difamación. La afirmación de Sun también parece haber suscitado cierto interés entre los legisladores. Los reguladores de Hong Kong han comenzado recientemente a examinar más de cerca a las empresas fiduciarias locales.

Mientras tanto, la capitalización de mercado de la moneda estable de FDT, FDUSD, ha caído de más de $2.5 mil millones a aproximadamente $1.4 mil millones.