Justin Sun alega que First Digital Trust malversó $500 millones a través de bancos de Dubái

El fundador de Tron, Justin Sun, acusó a First Digital Trust (FDT) de transferir $500 millones en fondos de clientes a los bancos de Dubái.

Él es se les preguntó al gobierno de Dubái para actuar rápidamente en el asunto y oponerse al fraude y el lavado de dinero. También instó a los reguladores y bancos del país a intensificar su lucha contra los delitos financieros.

Sun afirmó que los altos ejecutivos de FDT, incluido el CEO Vincent Chok, estaban involucrados en el fraude

En una publicación en X post, Justin Sun nombrada varias personas que creía involucradas en el caso de fraude de $500 millones. Incluían a Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain y Cecilia Teresa Brittain.

Afirmó que movieron miles de dólares a través de FDT y Legacy Trust en Hong Kong a múltiples bancos de Dubái, incluido Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD y EFG.

La mayoría de los individuos mencionados ocupaban posiciones ejecutivas en FDT, como Vincent Chok, quien es el CEO y director de FDT y Legacy Trust, y Yai Sukonthabhund, un gestor de inversiones y asesor de ambas empresas.

Sun ha instado al gobierno de Dubái, los reguladores y los bancos a actuar rápida y decisivamente, enfatizando que Dubái no debe convertirse en un refugio seguro para el fraude y el lavado de dinero. Instó a los bancos a realizar revisiones internas, congelar inmediatamente los flujos sospechosos y reportarlos proactivamente a las autoridades. Advirtió:

«No se conviertan en cómplices de la actividad criminal. Sigo confiando en que las autoridades en Dubái y los EAU tomarán medidas firmes y se pondrán de nuestro lado en la lucha global contra el delito financiero.»

Sun también apuntó a FDT en abril, comparando su colapso de liquidez con el fracaso de FTX. Argumentó que el estafa de FDT fue mucho peor debido a la falta de cobertura de garantía de préstamos y consentimiento del cliente, lo que hizo que el fraude fuera más directo.

También argumentó que, a pesar de FTX mal gestionar los fondos de los usuarios, mantenía registros internos que caracterizaban la actividad criminal como préstamos garantizados. FTT, SRM y MAPS se utilizaron como garantía aceptable para su actividad ilegal, a diferencia de FDT, que robó fondos directamente sin autorización ni conocimiento del usuario.

Sun incluso argumentó que al menos algunos de los fondos de FTX fueron a inversiones en empresas como Robinhood y Anthropic, mientras que FDT movió fondos a sus entidades privadas y ninguna en inversiones.

Incluso lanzó indirectas al CEO de FDT, Vincent Chok Zhuo, por no mostrar remordimiento. Dijo que el CEO no tenía «ningún interés en aceptar ninguna responsabilidad o ser responsable.»

Además, pidió al gobierno de Hong Kong que respondiera rápidamente como lo hicieron sus contrapartes de EE. UU. al lidiar con el colapso de FTX. Además, se reunió con el legislador de Hong Kong, Johnny Wu, para discutir posibles acciones regulatorias.

Sun lanzó una iniciativa de recompensas y un sitio web para apoyar las investigaciones

Sun ha lanzado un programa de recompensas de $50 millones para ayudar en la investigación en curso. Incluso tenía un sitio web para revelar el supuesto esquema.

FDT, sin embargo, ha dicho que las acusaciones de Sun son infundadas y posteriormente lo ha demandado por difamación. La afirmación de Sun también parece haber generado cierto interés entre los legisladores. Los reguladores de Hong Kong recientemente comenzaron a examinar más de cerca a las empresas de fideicomiso locales.

Mientras tanto, la capitalización de mercado del stablecoin de FDT, FDUSD, ha caído de más de $2.500 millones a aproximadamente $1.400 millones.