썬, 퍼스트 디지털 트러스트가 두바이 은행을 통해 5억 달러를 오용했다고 주장

트론 창립자 썬은 퍼스트 디지털 트러스트(FDT)가 고객 자금 5억 달러를 두바이 은행으로 이체했다고 비난했다.

그는 샤오로부터 범죄 수익금을 회수할 것을 두바이 정부가 이 사안에 대해 신속하게 조치하고 사기와 자금 세탁에 맞서 줄 것을 촉구했다. 그는 또한 해당국의 규제 기관과 은행들이 금융 범죄에 대해 더 강력히 대응할 것을 촉구했다.

썬은 FDT의 최고 경영진,其中包括 CEO 빈센트 초크가 사기에 연루되었다고 주장했다.

X에서 게시물에서 저스틴 선 명명된 그는 5억 달러 사기 사건에 연루된 것으로 믿는 여러 개인들을 열거했다. 여기에는 크리스티안 알렉산더 뵌케, 드 로레인 엘부오프, 빈센트 초크, 야이 수콘타부운드, 매튜 윌리엄 브리튼, 세실리아 테레사 브리튼이 포함되었다.

그들은 수천 달러를 홍콩의 FDT와 레거시 트러스트를 통해 여러 두바이 은행,其中包括 마슈렉 은행, ADIB, 에미레이트 NBD, EFG 등으로 이동시켰다고 그는 주장했다.

거론된 대부분의 개인들은 FDT에서 임원직을 맡고 있었다. 예를 들어 빈센트 초크는 FDT와 레거시 트러스트의 CEO이자 이사이며, 야이 수콘타부운드는 두 회사의 투자 관리자이자 고문이다.

썬은 두바이 정부, 규제 기관 및 은행에 신속하고 단호한 조치를 취할 것을 촉구하며, 두바이가 사기와 자금 세탁의 안전지대가 되지 않도록 해야 한다고 강조했습니다. 그는 은행들이 내부 검토를 실시하고, 의심스러운 유입 자금을 즉시 동결하며, 당국에 자발적으로 보고할 것을 촉구했습니다. 그는 경고했습니다.

“범죄 활동의 방조자가 되지 마십시오. 저는 두바이와 UAE 당국이 단호한 조치를 취하고 금융 범죄와의 글로벌 싸움에서 우리와 함께할 것이라고 확신합니다.”

썬은 또한 4월 FDT를 겨냥하여, 그 유동성 붕괴를 FTX의 파산에 비유했습니다. 그는 FDT 사기가 대출 담보 커버리지와 고객 동의의 부재로 인해 훨씬 더 심각했다고 주장했으며, 이로 인해 사기가 더 직접적이었습니다.

그는 또한 프레임워크 정책이 전체 산업을 위해 마련된 것이므로 한 회사에 설정된 표준이 업계의 모든 다른 회사에도 적용된다고 주장했습니다. 그는 “많은 사람들이 더 큰 그림을 놓치고 있습니다. 정책은 한 회사나 프로젝트에만 적용될 수 없습니다. 한 회사에 좋은 것은 업계 나머지에도 좋은 것입니다.”라고 말했습니다. FTX가 사용자 자금을 잘못 관리했음에도 불구하고, 그들은 범죄 활동을 담보 대출로 특징짓는 내부 기록을 유지했습니다. FTT, SRM 및 MAPS는 그들의 불법 활동에 허용되는 담보로 사용되었지만, FDT는 사용자 승인 및 지식 없이 자금을 직접 훔쳤습니다.

썬은 FTX 자금의 적어도 일부가 로빈후드(Robinhood)와 앤트로픽(Anthropic)과 같은 기업에 투자되었던 반면, FDT는 자금을 사내 기업으로 이동했으며 투자에는 사용하지 않았다고 주장했습니다.

그는 FDT CEO 빈센트 초크 주오(Vincent Chok Zhuo)가 반성하지 않는다고 비판했습니다. 그는 CEO가 “어떠한 책임도 수용하거나 책임질 의사가 없다”고 말했습니다.

또한 그는 미국 counterparts가 FTX 붕괴를 처리할 때처럼 홍콩 정부도 신속하게 대응할 것을 요청했습니다. 또한 그는 홍콩 의원 조니 우(Johnny Wu)를 만나 가능한 규제 조치에 대해 논의했습니다.

썬은 조사 지원을 위한 보너스 이니셔티브와 웹사이트를 출시했습니다.

썬은 ongoing investigation을 돕기 위해 $50 million 보상 프로그램을 시작했다. 그는 심지어 alleged scheme를 폭로하기 위한 웹사이트도 만들었다.

그러나 FDT는 썬의 주장이 근거가 없다고 말했으며, subsequently 명예훼손으로 그를 고소했습니다. 썬의 주장은 의원들로부터 일부 관심을 끌기도 했습니다. 홍콩 규제 기관들은 최근 현지 신탁 회사들을 더 면밀히 조사하기 시작했습니다.

한편, FDT의 스테이블코인인 FDUSD의 시가총액은 25억 달러 이상에서 약 14억 달러로 하락했습니다.