L'FSC della Corea del Sud rinvia due casi di manipolazione delle criptovalute alle autorità

La FSC in Corea del Sud ha riferito due casi di manipolazione del mercato delle criptovalute alle autorità investigative locali. I sospetti hanno pre-accumulato criptovalute del valore di decine di miliardi di won sudcoreani, poi hanno presentato ripetutamente ordini ad alto prezzo, mobilitando centinaia di miliardi di won sudcoreani.

La Commissione avrebbe spiegato che i sospetti nel primo caso avrebbero mobilitato centinaia di miliardi di won sudcoreani per gonfiare artificialmente i prezzi delle criptovalute fino ai livelli target attraverso acquisti ad alto prezzo. Hanno presentato ordini di vendita a prezzi più alti dei loro prezzi di acquisto, manipolando poi le transazioni per assicurarsi che i prezzi delle criptovalute raggiungessero il prezzo dell'ordine di vendita. Il Servizi di Supervisione Finanziaria ha rilevato il caso durante un esercizio di monitoraggio delle criptovalute di routine.

Gli utenti ignari hanno assunto che il prezzo stesse aumentando naturalmente e hanno creduto nell'inganno, acquistando più moneta mentre il prezzo saliva per raggiungere gli ordini di vendita pre-sottomessi. Avrebbero guadagnato decine di miliardi di won sudcoreani in profitti illeciti attraverso questa truffa.

Nel secondo caso, i sospetti hanno utilizzato API (programmi di trading automatizzati) per gonfiare i volumi di trading. Hanno eseguito ripetutamente ordini di acquisto e vendita a prezzo di mercato per criptovalute specifiche diverse volte al secondo per un periodo non divulgato. I sospetti hanno anche presentato manualmente ordini di acquisto ad alto prezzo per creare l'illusione di prezzi in aumento.  

I sospetti hanno manipolato lo schermo per imitare il trading attivo

La FSC ha sottolineato che i sospetti nel secondo caso avrebbero sfruttato l'effetto visivo dello schermo dello scambio, capitalizzando sulla percezione tipica dell'utente che la linea rossa che lampeggia frequentemente indica un trading attivo. Il confine del prezzo corrente cambia in una linea rossa per indicare l'aumento del prezzo ogni volta che il prezzo di una criptovaluta specifica fluttua.

La Commissione dei Servizi Finanziari ha esortato gli investitori a esercitare cautela quando il prezzo di una criptovaluta a bassa liquidità sale o il volume di trading esplode, poiché una correzione potrebbe far crollare il prezzo. Ha anche avvertito che chiunque utilizzi mezzi sleali per attrarre artificialmente interesse di acquisto e vendita, o manipolare i prezzi attraverso ordini di vendita e acquisto ad alto prezzo, affronterà multe e sanzioni ai sensi della Legge sulla Protezione degli Utenti di Asset Virtuali (VAUP).

La FSC . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. il 4 novembre che il governo ha approvato un disegno di legge di revisione per il Decreto di Esecuzione della Legge Speciale sul Rimborso per le Perdite. La revisione mira a rafforzare la responsabilità delle aziende finanziarie nella prevenzione delle perdite derivanti da frodi finanziarie. 

La FSC congela criptovalute del valore di 61.4M in sei anni  

La FSC ha recentemente rivelato di aver congelato quasi $61,4 milioni di asset digitali su diverse piattaforme di trading di criptovalute nei suoi sforzi per combattere le frodi nelle criptovalute negli ultimi sei anni. L'importo cumulativo è stato rivelato in un rapporto presentato all'ufficio del parlamentare Wi Seong-gon, evidenziando gli sforzi in corso della commissione per combattere i crimini legati alle criptovalute. La maggior parte dei congelamenti deriva da sospette frodi e violazioni della legge VAUP.

Il rapporto presentato ha confermato che gli asset criptati congelati includono $37,4 milioni di asset criptati interessati dalla sospensione dei prelievi di Bithumb nel 2020. La sospensione era collegata a 8.666 casi di frode.

La FSC ha anche congelato asset criptati del valore di $18,9 milioni in 30.106 casi tra il 2020 e settembre di quest'anno. Il regolatore ha congelato un ulteriore $4,4 milioni di criptovalute, bloccate sullo scambio Coinone in connessione con 755 casi. Quasi $296.000, coinvolgendo 529 casi, sono stati anche congelati su Korbit, mentre un ulteriore $222.000, coinvolgendo circa 280 casi di inadempienza alle normative della regione, sono stati congelati sullo scambio Gopax. 

Corea del Sud ha recentemente aggiornato le sue normative sulle criptovalute per includere le stablecoin, la protezione degli investitori, il mining, i tassi di interesse e il prestito, e la regola del viaggio, creando un solido quadro normativo per la sua industria criptata domestica.

Nel frattempo, la Legge sulla Segnalazione e l'Uso di Informazioni Specifiche sulle Transazioni Finanziarie ora impone rigorose misure AML (antiriciclaggio), la registrazione degli scambi e un account piattaforma criptata a nome reale collegato a un conto bancario verificato. 

I registri della FSC negli ultimi sei anni rivelano che il governo della Corea del Sud ha intensificato i suoi sforzi per sanificare il suo settore criptato. Azioni su Korbit, Bithumb, Coinone e Gopax mostrano il continuo enforcement del regolatore del paese. Il ha rivisto Il Decreto di Esecuzione entrerà in vigore sei mesi dopo la promulgazione.