Южнокорейская Комиссия по финансовому регулированию и надзору (FSC) передала властям два дела о манипуляциях с криптовалютой

Южнокорейская комиссия по финансовым услугам (FSC) передала местным следственным органам два дела о манипулировании криптовалютным рынком. Подозреваемые заранее накопили криптовалюту на десятки миллиардов корейских вон, а затем неоднократно размещали дорогостоящие ордера, мобилизовав сотни миллиардов корейских вон.

По сообщениям, Комиссия пояснила, что подозреваемые по первому делу якобы мобилизовали сотни миллиардов корейских вон для искусственного завышения цен на криптовалюты до целевых уровней посредством дорогостоящих покупок. Они размещали ордера на продажу по ценам выше, чем цены покупки, а затем манипулировали сделками, чтобы цены на криптовалюты достигли цены продажи. Служба финансового надзора выявила этот случай во время плановой проверки криптовалют.

Ничего не подозревающие пользователи предположили, что цена растет естественным образом, и попались на уловку, покупая все больше монет по мере роста цены, чтобы достичь предварительно размещенных ордеров на продажу. Сообщается, что в результате этой аферы они получили десятки миллиардов корейских вон незаконной прибыли.

Во втором случае подозреваемые использовали API (автоматизированные торговые программы) для искусственного завышения объемов торгов. Они неоднократно, несколько раз в секунду, исполняли ордера на покупку и продажу конкретных криптовалют по рыночной цене в течение неустановленного периода времени. Подозреваемые также вручную размещали ордера на покупку по высоким ценам, чтобы создать иллюзию роста цен.  

Подозреваемые манипулировали экраном, чтобы имитировать активные торговые операции

Комиссия по финансовым услугам (FSC) отметила, что подозреваемые во втором случае предположительно использовали визуальный эффект экрана биржи, воспользовавшись типичным восприятием пользователями часто мигающей красной линии как признака активной торговли. Текущая ценовая граница меняется на красную линию, чтобы указывать на рост цены при колебаниях цены конкретной криптовалюты.

Комиссия по финансовым услугам призвала инвесторов проявлять осторожность при росте цены криптовалюты с низкой ликвидностью или увеличении объема торгов, поскольку коррекция может привести к резкому падению цены. Она также предупредила, что любой, кто использует недобросовестные методы для искусственногоtracинтереса к покупке и продаже или манипулирует ценами посредством высокоценных ордеров на продажу и покупку, будет оштрафован и подвергнут санкциям в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов (VAUP).

Комиссия по финансовым услугам (FSC) объявила , что правительство одобрило законопроект о пересмотре Постановления об исполнении Специального закона о возмещении убытков. Цель пересмотра — усилить ответственность финансовых компаний за предотвращение убытков, возникших в результате финансового мошенничества. 

FSC заморозила криптовалюту на сумму 61,4 млн долларов в течение шести лет  

Комиссия по финансовым услугам (FSC) недавно сообщила о замораживании цифровых активов на сумму почти 61,4 миллиона долларов на нескольких криптовалютных торговых платформах в рамках борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют за последние шесть лет. Общая сумма была раскрыта в отчете, представленном в офис депутата Ви Сон-гона, в котором подчеркиваются постоянные усилия комиссии по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами. Большая часть заморозок связана с подозрением на мошенничество и нарушениями Закона о недобросовестной конкуренции (VAUP Act).

В представленном отчете подтверждено, что замороженные криптоактивы включают в себя активы на сумму 37,4 миллиона долларов, пострадавшие от приостановки вывода средств компанией Bithumb в 2020 году. Приостановка была связана с 8666 случаями мошенничества.

FSC также заморозила криптоактивы на сумму 18,9 млн долларов США в рамках 30 106 дел в период с 2020 года по сентябрь текущего года. Регулятор заморозил еще 4,4 млн долларов США в криптовалюте, заблокированной на бирже Coinone в связи с 755 делами. Почти 296 000 долларов США, в рамках 529 дел, также были заморожены на бирже Korbit, а еще 222 000 долларов США, в рамках около 280 дел о несоблюдении региональных правил, были заморожены на бирже Gopax. 

Южная Корея недавно обновила свои правила регулирования криптовалют, включив в них регулирование стейблкоинов, защиту инвесторов, майнинг, процентные ставки и кредитование, а также правило о передаче прав, создав таким образом надежную нормативно-правовую базу для своей внутренней криптоиндустрии.

Между тем, Закон об отчетности и использовании информации о конкретных финансовых транзакциях теперь предписывает строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML), регистрацию на бирже и создание учетной записи на криптовалютной платформе под реальным именем, привязанной к подтвержденному банковскому счету. 

Данные Комиссии по финансовому регулированию и надзору (FSC) за последние шесть лет показывают, что правительство Южной Кореи активизировало усилия по оздоровлению своего криптосектора. Действия в отношении Korbit, Bithumb, Coinone и Gopax свидетельствуют о постоянной активности регулирующих органов страны в обеспечении соблюдения законодательства. Пересмотренный Указ о мерах по обеспечению соблюдения законодательства вступит в силу через шесть месяцев после его публикации.