Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) передала два дела о манипулировании криптовалютой в правоохранительные органы

FSC в Южной Корее передала два дела о манипулировании криптовалютным рынком местным следственным органам. Подозреваемые заранее накопили криптовалюту на сумму в десятки миллиардов корейских вон, а затем неоднократно подавали заявки на покупку по высоким ценам, мобилизуя сотни миллиардов корейских вон.

По сообщениям, Комиссия объяснила, что подозреваемые в первом деле якобы мобилизовали сотни миллиардов корейских вон для искусственного завышения цен на криптовалюту до целевых уровней через покупки по высоким ценам. Они подавали заявки на продажу по ценам выше своих цен покупки, а затем манипулировали сделками, чтобы убедиться, что цены на криптовалюту достигли цены заявки на продажу. Эта Финансовая служба надзора обнаружила дело во время рутинной операции мониторинга криптовалют.

Не подозревающие пользователи полагали, что цена растет естественно, и попались на удочку, покупая больше монеты по мере роста цены, чтобы достичь заранее поданных заявок на продажу. По сообщениям, они получили десятки миллиардов корейских вон незаконной прибыли через эту схему.

Во втором деле подозреваемые использовали API (программы автоматической торговли) для завышения объемов торгов. Они неоднократно выполняли рыночные заявки на покупку и продажу определенных криптовалют несколько раз в секунду в течение неофициального периода. Подозреваемые также вручную подавали заявки на покупку по высоким ценам, чтобы создать иллюзию роста цен.  

Подозреваемые манипулировали экраном, имитируя активную торговлю

FSC указала, что подозреваемые во втором деле якобы использовали визуальный эффект экрана биржи, используя типичное восприятие пользователями того, что часто мигающая красная линия означает активную торговлю. Граница текущей цены меняется на красную линию, чтобы указать на рост цены всякий раз, когда колеблется цена конкретной криптовалюты.

Комиссия по финансовым услугам призвала инвесторов проявлять осторожность, когда цена криптовалюты с низкой ликвидностью растет или объемы торгов резко возрастают, так как коррекция может привести к падению цены. Она также предупредила, что любой, кто использует недобросовестные средства для искусственного привлечения интереса к покупке и продаже или манипулирует ценами через заявки на продажу и покупку по высоким ценам, будет подвергнут штрафам и санкциям в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов (VAUP).

FSC . Компания считает, что FRUT будет служить «единым билетом» для выражения платформенных и аппаратных аспектов искусственного интеллекта. Это просто означает, что инвесторы получают доступ к инфраструктуре ИИ с одним продуктом, вместо того чтобы смешивать разных производителей чипов и названия платформ. 4 ноября заявила, что правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Указ о реализации Специального акта о возмещении убытков. Поправки направлены на усиление ответственности финансовых компаний в предотвращении убытков, возникающих в результате финансового мошенничества. 

FSC заморозила криптоактивы на сумму 61.4 млн долларов за шесть лет  

FSC недавно раскрыла информацию о том, что она заморозила цифровые активы на сумму почти 61,4 миллиона долларов на нескольких криптобиржах в рамках своих усилий по борьбе с крипто-мошенничеством за последние шесть лет. Накопленная сумма была раскрыта в отчете, представленном в офис законодателя В Сун-гона, подчеркивающем постоянные усилия комиссии по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами. Большинство заморозок связаны с подозреваемым мошенничеством и нарушениями Закона VAUP.

Представленный отчет подтвердил, что замороженные криптоактивы включают криптоактивы на сумму 37,4 миллиона долларов, затронутые приостановкой вывода средств Bithumb в 2020 году. Эта приостановка была связана с 8 666 делами о мошенничестве.

FSC также заморозила криптоактивы на сумму 18,9 миллиона долларов по 30 106 делам в период с 2020 года по сентябрь этого года. Регулятор заморозил еще 4,4 миллиона долларов криптоактивов, заблокированных на бирже Coinone в связи с 755 делами. Почти 296 000 долларов,涉及 529 дел, также были заморожены на Korbit, в то время как еще 222 000 долларов,涉及 около 280 дел о несоблюдении региональных нормативов, были заморожены на бирже Gopax. 

Южная Корея недавно обновил свои крипто-регуляции, чтобы охватить стейблкоины, защиту инвесторов, майнинг, процентные ставки и кредитование, а также правило путешествия, создав прочную нормативную базу для внутренней крипто-индустрии.

Тем временем, Закон о сообщении и использовании информации о конкретных финансовых транзакциях теперь требует строгих мер по противодействию отмыванию денег (AML), регистрации бирж и реальных имен крипто-аккаунтов платформы, связанных с верифицированным банковским счетом. 

Записи FSC за последние шесть лет показывают, что правительство Южной Кореи усилило свои усилия по очищению своего крипто-сектора. Действия в отношении Korbit, Bithumb, Coinone и Gopax демонстрируют устойчивое соблюдение нормативных требований со стороны регулятора страны. Последнее пересмотрела Постановление о применении вступит в силу через шесть месяцев после его опубликования.