FSC da Coreia do Sul encaminha dois casos de manipulação de cripto para autoridades

O FSC na Coreia do Sul encaminhou dois casos de manipulação do mercado de cripto para autoridades investigativas locais. Os suspeitos acumularam previamente cripto no valor de dezenas de bilhões de wones coreanos, depois submeteram repetidamente ordens de alto preço, mobilizando centenas de bilhões de wones coreanos.

A Comissão supostamente explicou que os suspeitos no primeiro caso mobilizaram supostamente centenas de bilhões de wones coreanos para inflacionar artificialmente os preços das criptomoedas até os níveis alvo por meio de compras de alto preço. Eles enviaram ordens de venda a preços mais altos do que seus preços de compra, depois manipularam as negociações para garantir que os preços das criptomoedas atingissem o preço da ordem de venda. O Serviços de Supervisão Financeira detectou o caso durante um exercício de monitoramento de cripto de rotina.

Usuários desprevenidos assumiram que o preço estava aumentando naturalmente e caíram na armadilha, comprando mais da moeda à medida que o preço disparava para atingir as ordens de venda pré-submetidas. Eles supostamente ganharam dezenas de bilhões de wones coreanos em lucros ilícitos através desse golpe.

No segundo caso, os suspeitos usaram APIs (programas de negociação automatizados) para inflacionar os volumes de negociação. Eles executaram repetidamente ordens de compra e venda a preço de mercado para criptomoedas específicas várias vezes por segundo durante um período não divulgado. Os suspeitos também enviaram ordens de compra de alto preço manualmente para criar a ilusão de preços em alta.  

Suspeitos manipularam a tela para imitar negociação ativa

O FSC apontou que os suspeitos no segundo caso supostamente exploraram o efeito visual da tela da exchange, capitalizando a percepção típica do usuário de que a linha vermelha piscando frequentemente significa negociação ativa. A fronteira do preço atual muda para uma linha vermelha para indicar aumentos de preço sempre que o preço de uma criptomoeda específica flutua.

A Comissão de Serviços Financeiros instou os investidores a exercerem cautela quando o preço de uma criptomoeda de baixa liquidez subir ou o volume de negociação disparar, pois uma correção pode fazer o preço despencar. Ela também alertou que qualquer pessoa que use meios desonestos para atrair artificialmente interesse de compra e venda, ou manipular preços por meio de ordens de venda e compra de alto preço, enfrentará multas e penalidades sob a Lei de Proteção do Usuário de Ativos Virtuais (VAUP).

O FSC . A empresa acredita que o FRUT servirá como uma “expressão de bilhete único” dos aspectos de plataforma e hardware da inteligência artificial. Isso simplesmente significa que os investidores têm acesso à infraestrutura de IA com um produto, em vez de misturar diferentes fabricantes de chips e nomes de plataformas. em 4 de novembro que o governo aprovou um projeto de lei de revisão para o Decreto de Execução da Lei Especial sobre o Reembolso por Perdas. A revisão visa fortalecer a responsabilidade das empresas financeiras na prevenção de perdas resultantes de fraude financeira. 

FSC congela $61.4M em valor de cripto em seis anos  

O FSC divulgou recentemente que congelou quase $61,4 milhões em valor de ativos digitais em várias plataformas de negociação de cripto em seus esforços para combater a fraude de cripto nos últimos seis anos. O valor cumulativo foi revelado em um relatório submetido ao escritório do legislador Wi Seong-gon, destacando os esforços contínuos da comissão para combater o crime relacionado a cripto. A maioria dos congelamentos decorre de suspeita de fraude e violações da Lei VAUP.

O relatório submetido confirmou que os ativos cripto congelados incluem $37,4 milhões em valor de ativos cripto afetados pela suspensão de saques da Bithumb em 2020. A suspensão estava conectada a 8.666 casos de fraude.

O FSC também congelou ativos cripto no valor de $18,9 milhões em 30.106 casos entre 2020 e setembro deste ano. O regulador congelou mais $4,4 milhões em valor de cripto, que foram bloqueados na exchange Coinone em conexão com 755 casos. Quase $296.000, envolvendo 529 casos, também foram congelados na Korbit, enquanto mais $222.000, envolvendo cerca de 280 casos de não conformidade com as regulamentações da região, foram congelados na exchange Gopax. 

Coreia do Sul atualizou recentemente suas regulamentações de cripto para cobrir stablecoins, proteção ao investidor, mineração, taxas de juros e empréstimos, e a regra de viagem, criando um quadro regulatório robusto para sua indústria de cripto doméstica.

Enquanto isso, a Lei sobre Relatórios e Uso de Informações de Transações Financeiras Específicas agora exige medidas estritas de AML (combate à lavagem de dinheiro), registro de exchanges e uma conta de plataforma de cripto de nome real vinculada a uma conta bancária verificada. 

Os registros do FSC ao longo dos últimos seis anos revelam que o governo da Coreia do Sul intensificou seus esforços para sanear seu setor de cripto. Ações em Korbit, Bithumb, Coinone e Gopax mostram a aplicação regulatória sustentada do país. O revisou O Decreto de Execução entrará em vigor seis meses após a promulgação.