Südkoreas FSC verweist zwei Fälle von Krypto-Manipulation an die Behörden

Die FSC in Südkorea hat zwei Fälle von Kryptomarktmanipulation an lokale Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Die Verdächtigen hatten im Voraus Krypto im Wert von Milliarden von koreanischen Won angesammelt und dann wiederholt hochpreisige Aufträge erteilt, wobei sie Hunderte von Milliarden koreanischer Won mobilisierten.

Der Kommission wurde Berichten zufolge erklärt, dass die Verdächtigen im ersten Fall angeblich Hunderte von Milliarden koreanischer Won mobilisierten, um Kryptopreise künstlich auf Zielwerte durch hochpreisige Käufe aufzublähen. Sie erteilten Verkaufsaufträge zu höheren Preisen als ihre Kaufpreise und manipulierten dann die Trades, um sicherzustellen, dass die Kryptopreise den Verkaufspreisen entsprachen. Die Financial Supervisory Services entdeckte den Fall während einer routinemäßigen Krypto-Überwachung.

Unbedeutende Nutzer nahmen an, dass der Preis natürlich stieg, und ließen sich auf den Betrug ein, indem sie mehr der Münne kauften, während der Preis in die Höhe schoss, um die vorab erteilten Verkaufsaufträge zu erreichen. Berichten zufolge erzielten sie durch diesen Betrug Milliarden von koreanischen Won an illegalen Gewinnen.

Im zweiten Fall nutzten die Verdächtigen APIs (automatisierte Handelsprogramme), um das Handelsvolumen aufzublähen. Sie führten wiederholt Marktkauf- und Verkaufsaufträge für bestimmte Kryptowährungen mehrmals pro Sekunde über einen nicht genannten Zeitraum aus. Die Verdächtigen erteilten auch manuell hochpreisige Kaufaufträge, um den Anschein steigender Preise zu erwecken.  

Verdächtige manipulierten den Bildschirm, um aktiven Handel zu imitieren

Die FSC wies darauf hin, dass die Verdächtigen im zweiten Fall angeblich den visuellen Effekt des Börsenbildschirms ausnutzten und sich die typische Wahrnehmung der Nutzer zunutze machten, dass die häufig blinkende rote Linie aktiven Handel signalisiert. Die aktuelle Preisgrenze ändert sich in eine rote Linie, um Preiserhöhungen anzuzeigen, whenever eine bestimmte Kryptopreisfluktuation auftritt.

Die Financial Services Commission forderte Anleger auf, Vorsicht walten zu lassen, wenn der Preis einer Kryptowährung mit geringer Liquidität steigt oder das Handelsvolumen explodiert, da eine Korrektur dazu führen kann, dass der Preis abstürzt. Sie warnte auch davor, dass jeder, der unscrupulous Mittel einsetzt, um künstlich Kauf- und Verkaufsinteresse zu wecken oder Preise durch hochpreisige Verkaufs- und Kaufaufträge zu manipulieren, mit Geldstrafen und Strafen gemäß dem Virtual Asset User Protection (VAUP) Act rechnen muss.

Die FSC ankündigte am 4. November, dass die Regierung einen Änderungsentwurf für die Durchführungsverordnung des Sondergesetzes zur Rückerstattung von Verlusten genehmigt hat. Die Änderung zielt darauf ab, die Verantwortung von Finanzunternehmen bei der Verhinderung von Verlusten infolge von Finanzbetrug zu stärken. 

FSC friert 61.4M im Wert von Krypto in sechs Jahren ein  

Die FSC hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie in den letzten sechs Jahren fast 61,4 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten auf mehreren Krypto-Handelsplattformen eingefroren hat, um Krypto-Betrug zu bekämpfen. Der kumulierte Betrag wurde in einem Bericht enthüllt, der dem Büro des Gesetzgebers Wi Seong-gon vorgelegt wurde, und unterstreicht die anhaltenden Bemühungen der Kommission zur Bekämpfung kryptobezogener Kriminalität. Die meisten Einfrierungen stammen aus vermutetem Betrug und Verstößen gegen den VAUP Act.

Der vorgelegte Bericht bestätigte, dass die eingefrorenen Krypto-Assets 37,4 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets umfassen, die von der Aussetzung von Auszahlungen durch Bithumb im Jahr 2020 betroffen waren. Die Aussetzung war mit 8.666 Betrugsfällen verbunden.

Die FSC hat auch Krypto-Assets im Wert von 18,9 Millionen US-Dollar in 30.106 Fällen zwischen 2020 und September dieses Jahres eingefroren. Der Regulierer hat weitere 4,4 Millionen US-Dollar an Krypto eingefroren, die auf der Coinone-Börse im Zusammenhang mit 755 Fällen blockiert wurden. Fast 296.000 US-Dollar, die 529 Fälle betreffen, wurden ebenfalls auf Korbit eingefroren, während weitere 222.000 US-Dollar, die rund 280 Fälle von Nichteinhaltung der Vorschriften der Region betreffen, auf der Gopax-Börse eingefroren wurden. 

Südkorea hat kürzlich seine Krypto-Vorschriften aktualisiert, um Stablecoins, Anlegerschutz, Bergbau, Zinssätze und Kreditvergabe sowie die Travel Rule abzudecken und so einen robusten regulatorischen Rahmen für die inländische Krypto-Branche zu schaffen.

Inzwischen schreibt das Gesetz über die Meldung und Nutzung bestimmter Informationen zu Finanztransaktionen nun strenge AML-Maßnahmen (Geldwäschebekämpfung), die Registrierung von Börsen und ein Echtzeit-Krypto-Plattformkonto vor, das mit einem verifizierten Bankkonto verknüpft ist. 

Die Aufzeichnungen der FSC der letzten sechs Jahre zeigen, dass die südkoreanische Regierung ihre Bemühungen zur Säuberung ihres Krypto-Sektors intensiviert hat. Maßnahmen auf Korbit, Bithumb, Coinone und Gopax zeigen die anhaltende Durchsetzung der Regulierungsbehörden des Landes. Die revidierte Die Durchführungsverordnung tritt sechs Monate nach der Verkündung in Kraft.