Die südkoreanische Finanzdienstleistungskommission (FSC) hat zwei Fälle von Kryptowährungsmanipulation an die zuständigen Behörden weitergeleitet

Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde (FSC) hat zwei Fälle von Kryptomarktmanipulation an die lokalen Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Die Verdächtigen hatten zuvor Kryptowährungen im Wert von mehreren zehn Milliarden Won angehäuft und anschließend wiederholt hochpreisige Aufträge erteilt, wodurch sie Hunderte Milliarden Won mobilisierten.

Die Kommission erklärte demnach, dass die Verdächtigen im ersten Fall Hunderte Milliarden Won mobilisiert haben sollen, um die Kryptowährungspreise durch teure Käufe künstlich auf Zielniveau zu treiben. Sie platzierten Verkaufsaufträge zu höheren Preisen als ihren Kaufpreisen und manipulierten anschließend die Transaktionen, um sicherzustellen, dass die Kryptowährungspreise den Verkaufspreis erreichten. Die Finanzaufsichtsbehörde deckte den Fall im Rahmen einer routinemäßigen Krypto-Überwachung auf.

Die ahnungslosen Nutzer gingen davon aus, dass der Preis auf natürliche Weise stieg, und fielen auf den Betrug herein. Sie kauften immer mehr Kryptowährung, als der Preis in die Höhe schnellte und die vorab aufgegebenen Verkaufsaufträge erreichte. Berichten zufolge erzielten sie durch diesen Betrug illegale Gewinne in Milliardenhöhe (koreanische Won).

Im zweiten Fall nutzten die Verdächtigen APIs (automatisierte Handelsprogramme), um das Handelsvolumen künstlich in die Höhe zu treiben. Sie führten über einen nicht näher genannten Zeitraum hinweg mehrmals pro Sekunde Kauf- und Verkaufsaufträge zum Marktpreis für bestimmte Kryptowährungen aus. Zusätzlich platzierten die Verdächtigen manuell hochpreisige Kaufaufträge, um den Eindruck steigender Kurse zu erwecken.  

Die Verdächtigen manipulierten den Bildschirm, um aktiven Handel vorzutäuschen

Die FSC wies darauf hin, dass die Verdächtigen im zweiten Fall mutmaßlich den visuellen Effekt des Börsenbildschirms ausnutzten und sich die gängige Nutzerwahrnehmung zunutze machten, dass die häufig blinkende rote Linie aktiven Handel signalisiert. Die aktuelle Preisgrenze ändert sich zu einer roten Linie, um Preisanstiege anzuzeigen, sobald der Preis einer bestimmten Kryptowährung schwankt.

Die Finanzdienstleistungskommission rief Anleger zur Vorsicht auf, wenn der Preis einer Kryptowährung mit geringer Liquidität steigt oder das Handelsvolumen sprunghaft zunimmt, da eine Korrektur einen Preisverfall auslösen könnte. Sie warnte zudem, dass Personen, die unlautere Mittel einsetzen, um künstlich Kauf- und Verkaufsinteresse zutracoder Preise durch hochpreisige Kauf- und Verkaufsaufträge zu manipulieren, gemäß dem Gesetz zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte (VAUP-Gesetz) mit Geldstrafen und Sanktionen rechnen müssen.

Die FSC gab am 4. November bekannt, dass die Regierung einen Gesetzentwurf zur Überarbeitung der Durchführungsverordnung zum Sondergesetz über die Entschädigung von Verlusten verabschiedet hat. Die Überarbeitung zielt darauf ab, die Verantwortung von Finanzunternehmen bei der Verhinderung von Verlusten durch Finanzbetrug zu stärken. 

Die FSC friert Kryptowährungen im Wert von 61,4 Millionen Dollar innerhalb von sechs Jahren ein  

Die Financial Services Commission (FSC) gab kürzlich bekannt, dass sie in den vergangenen sechs Jahren im Rahmen ihrer Bemühungen zur Bekämpfung von Kryptobetrug digitale Vermögenswerte im Wert von fast 61,4 Millionen US-Dollar auf verschiedenen Krypto-Handelsplattformen eingefroren hat. Die Gesamtsumme wurde in einem Bericht an das Büro des Abgeordneten Wi Seong-gon veröffentlicht und unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen der Kommission im Kampf gegen Kryptokriminalität. Die meisten Einfrierungen erfolgen aufgrund von Betrugsverdacht und Verstößen gegen das Anti-Validity Unfair Trade Practices Act (VAUP).

Der eingereichte Bericht bestätigte, dass die eingefrorenen Krypto-Vermögenswerte 37,4 Millionen US-Dollar umfassen, die von der Auszahlungssperre von Bithumb im Jahr 2020 betroffen waren. Die Sperrung stand im Zusammenhang mit 8.666 Betrugsfällen.

Die FSC fror zwischen 2020 und September dieses Jahres Kryptowährungen im Wert von 18,9 Millionen US-Dollar in 30.106 Fällen ein. Weitere 4,4 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen wurden auf der Kryptobörse Coinone in 755 Fällen gesperrt. Knapp 296.000 US-Dollar in 529 Fällen wurden auf Korbit eingefroren, während auf der Kryptobörse Gopax weitere 222.000 US-Dollar in rund 280 Fällen wegen Verstößen gegen die regionalen Vorschriften eingefroren wurden. 

Südkorea hat kürzlich seine Krypto-Regulierungen aktualisiert und deckt nun auch Stablecoins, Anlegerschutz, Mining, Zinssätze und Kreditvergabe sowie die Reisebestimmungen ab. Damit wurde ein robuster Regulierungsrahmen für die heimische Kryptoindustrie geschaffen.

Das Gesetz über die Meldung und Verwendung bestimmter Finanztransaktionsinformationen schreibt nun strenge AML-Maßnahmen (Anti-Geldwäsche) vor, die Registrierung bei Börsen und ein mit einem verifizierten Bankkonto verknüpftes Krypto-Plattformkonto unter echtem Namen. 

Die Aufzeichnungen der FSC der letzten sechs Jahre belegen, dass die südkoreanische Regierung ihre Bemühungen zur Regulierung des Kryptosektors verstärkt hat. Maßnahmen bei Korbit, Bithumb, Coinone und Gopax zeugen von der konsequenten Durchsetzung der Vorschriften durch die Regulierungsbehörden. Die überarbeitete Durchführungsverordnung tritt sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft.