Südkorea prüft „Gegenmaßnahmen“ nach der 1400-fachen Volumenexplosion des sanktionierten Huione

Laut Angaben des Finanzaufsichtsdienstes (FSS), die dem Politischen Ausschuss der Nationalversammlung vorgelegt wurden, stiegen die Münztransaktionen zwischen der kambodschanischen Huione Guarantee, einem Tochterunternehmen der Huione-Gruppe, und fünf großen südkoreanischen Börsen im Jahr 2024 auf 12,86 Milliarden Won (₩), was einem Wert von etwa 8,98 Millionen US-Dollar entspricht. 

Nach Angaben der südkoreanischen Behörden hat sich die Anzahl der Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch bei 9,22 Millionen Won lag, um das 1.400-fache erhöht. 

Kambodschanisches Netzwerk unter Sanktionen

Die Huione Group, ein in Kambodscha ansässiger Finanzdienstleistungskonzern, wurde vom US-Finanzsystem durch das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums gemäß Abschnitt 311 des USA Patriot Act abgeschnitten, nachdem Untersuchungen ergeben hatten, dass die Gruppe an Geldwäsche beteiligt war, wobei es sich teilweise um illegale Erträge aus nordkoreanischen Cyberdiebstählen handelte. 

Das US-Finanzministerium behauptete außerdem, dass Huione und seine Tochtergesellschaften als Finanzintermediäre für Betrügereien im Zusammenhang mit der Schweineschlachtung, Cyberbetrug und andere illegale Machenschaften in ganz Südostasien fungierten.

Das britische Außenministerium (Foreign, Commonwealth and Development Office, FCDO) und das US-Außenministerium haben ebenfalls koordinierte Sanktionen gegen mit der Gruppe verbundene Unternehmen verhängt, Vermögenswerte eingefroren und Finanztransaktionen verboten.

Stablecoin-Transaktionen und Börsenrisiken

Von den 12,86 Milliarden Won, die im vergangenen Jahr zwischen Huione Guarantee und südkoreanischen Börsen transferiert wurden, wurden Berichten zufolge 99,9 % abgewickelt in Tether (USDT)

Bithumb wickelte den Löwenanteil der Transaktionen ab, wobei die mit Huione verknüpften Ein- und Auszahlungen von 9,22 Millionen Won im Jahr 2023 auf über 12,42 Milliarden Won im Jahr 2024 anstiegen. Upbit verzeichnete seine ersten Zu- und Abflüsse im Jahr 2024 mit einem Volumen von 366,9 Millionen Won. Coinone und Korbit wiesen geringere Volumina von 1,2 Millionen Won bzw. 11,87 Millionen Won auf. 

Obwohl einige Börsen ihre Zusammenarbeit inzwischen beendet haben, wurden auch in diesem Jahr noch Transaktionen abgewickelt. Zwischen Januar und Oktober 2025 erreichten die Kryptowährungstransfers über die fünf Börsen ein Volumen von über 3,49 Milliarden Won. 

Obwohl dieser Wert unter dem Niveau von 2024 liegt, übertrifft er die Zahlen von 2023 dennoch deutlich. Bithumb führte erneut mit einem Volumen von 2,18 Milliarden Won, gefolgt von Upbit mit 523 Millionen Won. Korbit verzeichnete 443 Millionen Won, während Coinone mit 280.000 Won das geringste Volumen aufwies.

Berichten zufolge blockierte Upbit im März Transaktionen mit Huione Guarantee, Bithumb, Coinone und Korbit folgten im Mai. Bithumb bestätigte zudem den Erhalt einer Einzahlung von 680.000 Won in diesem Jahr von Byex, einer weiteren kambodschanischen Börse, die mit der Prince Group– einem separaten Netzwerk, das ebenfalls internationalen Sanktionen wegen Geldwäsche unterliegt. Das Unternehmen gab an, die Geschäftsbeziehungen mit Byex ausgesetzt zu haben.

Regulierungsbehörden stehen unter Handlungsdruck

Der Abgeordnete Lee Yang-soo von der regierenden Volksmachtpartei hat die südkoreanischen Finanzbehörden aufgefordert, den Anstieg der Stablecoin-Zu- und -Abflüsse zwischen inländischen und kambodschanischen Börsen ernst zu nehmen und ihn genau zu überwachen. 

Er sagte: „Vor allem sollten sie die wahre Natur der illegalen Geldwäsche und der Geldüberweisungen kambodschanischer krimineller Organisationen genaudentund Gegenmaßnahmen entwickeln.“

zufolge Berichtenplanen südkoreanische Politiker, Sanktionen gegen Unternehmen zu verhängen, die mit in Kambodscha ansässigen kriminellen Netzwerken und deren Krypto-Vermittlern in Verbindung stehen. 

Dies geschieht, nachdem über 50 Südkoreaner aus Kambodscha zurückgeführt wurden, nachdem sie wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit Online-Betrugsorganisationen festgenommen worden waren. Die Südkoreaner wurden von den koreanischen Behörden inhaftiert und verhört, die herausfinden wollten, ob sie sich freiwillig oder gezwungenermaßen an den Betrugsmaschen beteiligt hatten. 

Weitere 86 Personen wurden von der kambodschanischen Polizei wegen Online-Betrugsdelikten festgenommen, darunter 57 Südkoreaner. Dies veranlasste südkoreanische Abgeordnete, Kambodscha zu besuchen, um Berichte über mutmaßliche Arbeitsbetrügereien, Folter und illegale Inhaftierung von Südkoreanern im Land zu prüfen.