Südkorea untersucht ‚Gegenmaßnahmen‘ nach 1400-fachem Volumenanstieg von 1400X durch Huione

Laut den dem Politischen Ausschuss der Nationalversammlung von der Financial Supervisory Service (FSS) vorgelegten Zahlen stiegen die Coin-Transaktionen zwischen der kambodschanischen Huione Guarantee, einem Tochterunternehmen der Huione Group, und fünf großen südkoreanischen Börsen im Jahr 2024 auf 12,86 Milliarden Won (₩), was etwa 8,98 Millionen US-Dollar entspricht. 

Laut den von südkoreanischen Behörden zitierten Zahlen stieg die Anzahl der Transaktionen um ein erschütterndes 1.400-faches von nur 9,22 Millionen Won im Vorjahr. 

Kambodschanisches Netzwerk unter Sanktionen

Die Huione Group, ein in Kambodscha ansässiges Finanzdienstleistungskonzern, wurde vom US-Finanzsystem ausgeschlossen vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums gemäß Abschnitt 311 des USA Patriot Act, nachdem Untersuchungen ergeben hatten, dass die Gruppe an der Geldwäsche beteiligt war, wovon ein Teil illegale Erlöse aus nordkoreanischen Cyber-Angriffen sind. 

Das US-Finanzministerium unterstellte auch, Huione dass das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften als Finanzintermediäre für ‚Pig Butchering‘-Betrügereien, Cyber-Betrug und andere illegale schemes in ganz Südostasien agierten.

Das britische Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) und das US-Außenministerium haben ebenfalls koordinierte Sanktionen gegen mit der Gruppe verbundene Unternehmen verhängt, die Vermögenswerte einfrieren und Finanztransaktionen untersagen.

Stablecoin-Transaktionen und Börsenexposition

Von den 12,86 Milliarden Won, die im vergangenen Jahr zwischen Huione Guarantee und südkoreanischen Börsen bewegt wurden, entfielen 99,9 % auf Berichten zufolge Tether (USDT).

Bithumb hatte den Löwenanteil an den Transaktionen, wobei Huione-verknüpfte Ein- und Auszahlungen von 9,22 Millionen Won im Jahr 2023 auf über 12,42 Milliarden Won im Jahr 2024 stiegen. Upbit verzeichnete seine ersten Zu- und Abflüsse erstmals 2024 im Wert von 366,9 Millionen Won. Coinone und Korbit verzeichneten kleinere Volumina von jeweils 1,2 Millionen bzw. 11,87 Millionen Won. 

Obwohl einige Börsen die Verbindungen inzwischen gekappt haben, setzten sich einige Transaktionen noch in dieses Jahr fort. Zwischen Januar und Oktober 2025 erreichten die Coin-Überweisungen über die fünf Börsen hinweg über 3,49 Milliarden Won. 

Während diese Zahl niedriger ist als die Werte von 2024, übertrifft sie die Figuren von 2023 immer noch deutlich. Bithumb führte erneut mit einem Volumen von 2,18 Milliarden Won, gefolgt von Upbit mit 523 Millionen Won. Korbit verzeichnete 443 Millionen Won, während Coinone das geringste Volumen mit 280.000 Won verzeichnete.

Berichten zufolge blockierte Upbit Transaktionen mit Huione Guarantee im März, während Bithumb, Coinone und Korbit im Mai nachfolgten. Bithumb bestätigte auch, dass es in diesem Jahr eine Einzahlung von 680.000 Won von Byex, einer weiteren kambodschanischen Börse, die mit Prince Group, einem separaten Netzwerk, das ebenfalls wegen Geldwäsche international sanktioniert ist, erhalten hat. Das Unternehmen erklärte, dass es die Geschäfte mit Byex ausgesetzt hat.

Auf Druck der Aufsichtsbehörden zum Handeln

Der Abgeordnete Lee Yang-soo der regierenden People Power Party hat die südkoreanischen Finanzbehörden aufgefordert, den Anstieg der Stablecoin-Zu- und Abflüsse zwischen inländischen und kambodschanischen Börsen ernst zu nehmen und dies genau zu überwachen. 

Er sagte: „Vor allem sollten sie die wahre Natur der illegalen Geldwäsche und Überweisungen durch kambodschanische kriminelle Organisationen genau identifizieren und Gegenmaßnahmen entwickeln.“

Laut Basierend auf jüngsten, südkoreanische politische Entscheidungsträger beabsichtigen, Sanktionen gegen Unternehmen zu verhängen, die mit kambodschanischen kriminellen Netzwerken und ihren Krypto-Ermöglichern verbunden sind. 

Dies geschieht auch nach über 50 Südkoreanern die nach ihrer Festnahme wegen des Verdachts, für Online-Betrugsorganisationen gearbeitet zu haben, nach Südkorea zurückgeführt wurden. Die Südkoreaner wurden von südkoreanischen Behörden festgehalten und untersucht, um herauszufinden, ob sie sich freiwillig den Betrugsoperationen angeschlossen hatten oder ob sie dazu gezwungen wurden. 

Weitere 86 Personen wurden von der kambodschanischen Polizei wegen Online-Betrugsdelikten festgenommen, davon sind 57 Südkoreaner. Dies hat südkoreanische Gesetzgeber veranlasst, Kambodscha zu besuchen, um Berichte über angebliche Anwerbebetrügereien, Folter und illegale Inhaftierung von Südkoreanern im Land zu überprüfen.