Die Kryptowährungsbörse OKX kündigte nach den Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen die Huione Group strenge Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche bei Transaktionen mit dieser Gruppe an.
OKX-Gründer und CEO Star Xu erklärte, die Huione Group habe „im Kryptobereich schweren Schaden angerichtet“, und die Börse setze „strenge Kontrollen in diesem Zusammenhang durch“. Diese Maßnahme folgt auf die Sanktionen des OFAC und des FinCEN vom 14. Oktober gegen die transnationale kriminelle Organisation Prince Group und 146 ihrer Mitglieder.
Die Aufsichtsbehördendentdass die Huione-Gruppe zwischen August 2021 und Januar 2025 über 4 Milliarden Dollar an kriminellen Geldern gewaschen hat. Außerdem ermöglichte sie den Empfang von Krypto-Zuflüssen in Höhe von insgesamt über 98 Milliarden Dollar.
OKX setzt nach den Sanktionen strenge AML-Richtlinien durch
Nach den Sanktionen des US-Finanzministeriums hat OKX
Die Huione Group hat im Kryptobereich erheblichen Schaden angerichtet. Angesichts dieser negativen Auswirkungen wendet OKX strenge Kontrollen in diesem Zusammenhang an.
OKX betreibt einen sicheren und zuverlässigen Handelsplatz für seine Kunden und unternimmt alle notwendigen Schritte, um die Sicherheit von Kunden und Aufsichtsbehörden zu gewährleisten… https://t.co/toOs7eG0um
— Star (@star_okx) 15. Oktober 2025
Star Xu hob OKXs Engagement für den Betrieb einer sicheren und vertrauenswürdigen Handelsplattform für seine Kunden hervor. Er merkte außerdem an, dass das Unternehmen „alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um dasdent der Kunden und der Aufsichtsbehörden in seine Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten“
Die Geldwäschebestimmungen erfordern eine verstärkte Sorgfaltspflicht bei allen Abhebungen und Einzahlungen, die mit Adressen oder Unternehmen der Huione-Gruppe in Verbindung stehen. Im Rahmen der Compliance-Prüfung werden die Herkunft der Transaktionen, die Vertragspartner und die wirtschaftlich Berechtigten berücksichtigt.
OFAC sanktioniert Prince Group und 146 verbundene Unternehmen
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums haben am 14. Oktober 2025 Maßnahmen gegen in Südostasien ansässige Netzwerke ergriffen, die Betrug ermöglichten. Auf der Liste steht unter anderem die transnationale kriminelle Organisation Prince Group mit ihrem umfangreichen Netzwerk aus Unternehmen und Einzelpersonen.
Das britische Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) hat den Schritt genehmigt. Das OFSI hat außerdem Byex Exchange, eine Kryptowährungsplattform mit Verbindungen zur Jin Bei Group Co. Ltd. und zur Prince Group, mit Sanktionen belegt.
Die Huione Group wurde aufgrund eines primären Geldwäscherisikos gemäß Abschnitt 311 auch unter die Sondermaßnahmen von FinCEN gestellt. Diese Maßnahme schränkt den Zugang des Unternehmens zum US-Finanzsystem erheblich ein. Bereits vor der endgültigen Einstufung war die Huione Group Gegenstand einer Bekanntmachung über eine geplante Regeländerung vom 1. Mai 2025.
Die Huione Group schloss mit einem gesamten Kryptozufluss von 98 Milliarden US-Dollar ab
Die Behörden deckten auf, dass zwischen August 2021 und Januar 2025 mehr als vier Milliarden Dollar an kriminellen Erträgen über die Huione-Gruppe gewaschen wurden. Zu den gewaschenen kriminellen Erträgen gehörten 37 Millionen Dollar aus nordkoreanischen Hackerangriffen, 36 Millionen Dollar aus Krypto-Anlagebetrug und 300 Millionen Dollar aus anderen Hackerangriffen.
Die Huione Group unterstützte Transaktionen für verschiedene kriminelle Akteure wie Geldwäscher, Prostitutionsdienste, Drogenhändler und auf schwarzen Listen stehende Unternehmen. Das Finanzdienstleistungsunternehmen diente als Infrastruktur für organisierte Verbrechersyndikate in Südostasien.
Byex Exchange, das ebenfalls von Großbritannien sanktioniert wurde, unterhielt laut Blockchain-Analysen direkte Geschäftsbeziehungen zu Huione. Die Plattform unterstützte Zahlungen für betrügerische Schweineschlachtungen, Tech-Betrügereien wie Social-Media-Targeting und SMS-Dienste sowie Geldtransferdienste zur Geldwäsche.
Der Angeklagte verwaltete direkt vier bitcoin innerhalb von zweieinhalb Jahren bitcoin im Wert von über 1,77 Milliarden US-Dollar an bitcoin -Mining- Unternehmen und transferierte enorme Mengen an bitcoin auf Wallets, die von Chen Zhi kontrolliert wurden.
Cryptopolitan bereits berichtete , hat das US-Justizministerium eine zivilrechtliche Einziehungsklage über rund 15 Milliarden US-Dollar eingereicht. Es geht dabei um 127.000 Bitcoin die sich in US-amerikanischer Verwahrung befinden. Die beschlagnahmte Kryptowährung stellt die größte Einzelbeschlagnahme in der Geschichte der Strafverfolgungsbehörden dar.
Chainalysis gab die Sanktionen bekannt und erklärte: „OFAC und FinCEN haben zusammen mit dem britischen FCDO die Prince Group TCO und 146 verbundene Unternehmen sanktioniert, während die Huione Group gemäß Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act sanktioniert wurde.“ Das Blockchain-Analyseunternehmen leistete Unterstützung bei den Ermittlungen zur dent illegaler Geldflüsse im Netzwerk.
