OKX markiert Huione Group, verschärft AML-Kontrollen bei verwandten Transaktionen

Die Kryptowährungsbörse OKX hat strenge Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung bei Transaktionen in Verbindung mit der Huione Group angekündigt, nachdem das US-Finanzministerium Sanktionen gegen die Einheit verhängt hatte.

OKX-Gründer und CEO Star Xu erklärte, dass die Huione Group „schwere Schäden im Krypto-Bereich verursacht hat“ und die Börse „strenge Kontrollen in Bezug darauf durchsetzt“. Die Maßnahme folgt den Bezeichnungen vom 14. Oktober durch OFAC und FinCEN gegen die Prince Group Transnational Criminal Organization und 146 Verbündete.

Die Regulierungsbehörden identifizierten mehr als 4 Milliarden US-Dollar an kriminellem Geld, das von der Huione Group zwischen August 2021 und Januar 2025 gewaschen wurde. Es ermöglichte auch den Empfang von insgesamt mehr als 98 Milliarden US-Dollar an Krypto-Zuflüssen.

OKX setzt strenge AML-Richtlinien nach Sanktionen durch

OKX hat strenge Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung durchgesetzt, die auf Aktivitäten in Verbindung mit der Huione Group gerichtet sind, nachdem das US-Finanzministerium Sanktionen verhängt hatte. Der offizielle OKX-Twitter-Account kündigte an, dass „alle Krypto-Asset-Einzahlungs- oder Auszahlungstransaktionen, die mit der Huiwang Group zusammenhängen, Compliance-Untersuchungen unterliegen werden“. Die Börse gab bekannt, dass sie Maßnahmen wie das Einfrieren oder die Einstellung des Kontoservices ergreifen kann.

Die Huione Group hat schwere Schäden im Krypto-Bereich verursacht. Unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen setzt OKX strenge Kontrollen in Bezug darauf durch.

OKX betreibt eine sichere und zuverlässige Handelsplattform für seine Kunden und unternimmt alle notwendigen Schritte, um Kunden und Aufsichtsbehörden… https://t.co/toOs7eG0um

— Star_OKX (@star_okx) Oktober 15, 2025

Star Xu betonte OKXs Engagement, eine sichere und vertrauenswürdige Handelsplattform für seine Kunden zu betreiben. Er bemerkte auch, dass sie „alles tun, was erforderlich ist, um sicherzustellen, dass Kunden und Aufsichtsbehörden Vertrauen in ihre Produkte und Dienstleistungen haben.“

Die AML-Vorschriften erfordern eine erweiterte Sorgfaltspflicht für alle Auszahlungen oder Einzahlungen, die mit Huione Group-bezogenen Adressen oder Entitäten verbunden sind. Der Prozess der Compliance-Untersuchung wird die Quellen der Transaktionen, die Gegenparteien und die letztendlichen Begünstigten berücksichtigen.

OFAC bezeichnet Prince Group und 146 Verbündete

Das Büro für ausländische Vermögenskontrollen (Office of Foreign Assets Control) und das Netzwerk zur Bekämpfung finanzieller Straftaten (Financial Crimes Enforcement Network) des US-Finanzministeriums ergriffen am 14. Oktober 2025 Maßnahmen gegen Netzwerke in Südostasien, die Betrug ermöglichten. In die Liste aufgenommen ist die Prince Group Transnational Criminal Organization und ihr großes Netzwerk aus Unternehmen und Einzelpersonen.

Das britische Büro für die Umsetzung von Finanzsanktionen (Office of Financial Sanctions Implementation) genehmigte den Schritt. Das britische Büro für die Umsetzung von Finanzsanktionen hat auch die Byex Exchange, eine Kryptowährungsplattform, die Verbindungen zur Jin Bei Group Co. Ltd und der Prince Group hat, sanktioniert.

Die Huione Group wurde auch unter die Sondermaßnahmen von FinCEN als primäres Geldwäscherisiko nach Abschnitt 311 gestellt. Die Platzierung schneidet den Zugang des Unternehmens zum US-Finanzsystem effektiv ab. Die Huione Group war bereits Gegenstand eines Entwurfs einer vorgeschlagenen Regelsetzung am 1. Mai 2025 vor der endgültigen Platzierung.

Huione Group schloss einen gesamten Krypto-Zufluss von $98B ab

Die Behörden stellten fest, dass mehr als 4 Milliarden US-Dollar an kriminellem Erlös von der Huione Group von August 2021 bis Januar 2025 gewaschen wurden. Der gewaschene kriminelle Erlös umfasste 37 Millionen US-Dollar aus nordkoreanischen Hacking-Angriffen, 36 Millionen US-Dollar aus Krypto-Anlagebetrügereien und 300 Millionen US-Dollar aus anderen Hacking-Schemata.

Die Huione Group half bei der Erleichterung von Transaktionen für eine Vielzahl von Kriminellen, darunter Geldwäscher, Prostitutionsdienste, Anbieter von Betäubungsmitteln und sanktionierte Entitäten. Das Finanzdienstleistungsunternehmen diente als Infrastruktur für organisierte Kriminalitätsbanden in Südostasien.

Die von Großbritannien sanktionierte Byex Exchange handelte direkt mit Huione, laut Blockchain-Analyse. Die Plattform unterstützte Zahlungen für Pig-Butchering-Betrugsprogramme, Tech-Betrüger wie Social-Media-Targeting und SMS-Kontodienste sowie Geldübertragungsdienste, die bei der Geldwäsche krimineller Erlöse halfen.

Der Angeklagte verwaltete direkt vier Bitcoin-Adressen und sammelte in zweieinhalb Jahren mehr als 1,77 Milliarden US-Dollar an Bitcoin. Die Gruppe betrieb einen dedizierten Bitcoin-Mining-Betrieb in Laos über Warp Data Technology und übertrug enorme Mengen an Bitcoin auf von Chen Zhi kontrollierte Wallets.

Wie zuvor von Cryptopolitan berichtet, hat das Justizministerium eine zivilrechtliche Einziehungsklage für etwa 15 Milliarden US-Dollar eingereicht, die 127.000 Bitcoin umfasst, die in US-Verwahrung gehalten werden. Das beschlagnahmte Kryptowährung ist die größte einzelne Einziehungsaktion in der Geschichte der Strafverfolgung.

Chainalysis kündigte die Sanktionen an und erklärte: „OFAC und FinCEN haben mit dem britischen FCDO die Prince Group TCO und 146 Verbündete bezeichnet, während die Huione Group nach Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act genannt wurde.“ Das Blockchain-Analyseunternehmen bot Unterstützung bei der Untersuchung, um illegale Geldflüsse durch das Netzwerk zu identifizieren.